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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023 en representación de Paraguay, en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del...

Este jueves, culminó la reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con...

Con más de 3.000 participantes culminó el Foro Virtual realizado del 23 al 27 de octubre, en el marco del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos. La actividad fue organizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lidera la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), que cuenta con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los avances del...

Este viernes, se realizó el quinto día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos y contó con la asistencia de más de 500 participantes. El evento virtual que se realizó en forma simultánea...

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en la firma del documento llamado “Compromiso de Asunción” contra la Corrupción, el Crimen Organizado y el Lavado de Activos...

Este jueves fue realizado con éxito el cuarto día del Foro Virtual, en el marco del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos. La actividad formativa fue impartida primeramente por el director general de Análisis Financiero y...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Departamento contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Policía Nacional, mantuvieron ayer martes una reunión para estrechar vínculos y generar mesas de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizó este miércoles el tercer día del Foro Virtual, dirigida a representantes del sector público y privado y ciudadanía en general. A la misma asistieron, a través de la...

Este martes prosiguió el segundo día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos con la disertación de la jueza penal de Sentencia, Elsa García y el agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y...