La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó del Curso sobre identificación del Beneficiario Final, realizado en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, entre los días 3 y 7 de octubre. El GAFILAT, desde...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100 % de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...
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La jefa del departamento de Auditoría Financiera, Silvia García y la encargada de control interno, Sergia Frutos, participaron del XLIX Seminario Internacional de Presupuesto Público. El evento fue organizado por la Asociación Internacional de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Embajada de los Estados Unidos, articulan acciones para hacer frente a la lucha contra el lavado de dinero. El ministro de la SEPRELAD, René Fernández y la viceministra...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández y la viceministra Carmen Pereira, participaron ayer en la evaluación al Paraguay en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la...
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El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández, mantuvo una reunión con Jaime Céspedes Torrez, asesor de Compliance – AC.PY de la Itaipú Binacional, en la cual trazaron líneas de...
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Se llama a los Sujetos Obligados que desarrollan Actividades de Compra Venta de manera directa, a través de la intermediación o mediación de Joyas, Piedras y Metales Preciosos, a que se INSCRIBAN o REINSCRIBAN mediante el Módulo SIRO, que fue...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó en el 9°Compliance de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) Paraguay...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) intercambian experiencias y buenas prácticas de asistencia técnica, con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) coordinan acciones en el marco de la ley 6960/2022 que incluye de manera específica a los clubes deportivos como Sujetos Obligados de la...
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