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Este lunes se dio inicio al Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), en el Instituto del Banco Central del Paraguay, organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y la viceministra Carmen Pereira Bogado, participaron de una reunión en Sala Bicameral del Congreso Nacional para abordar temas referentes...

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque...

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó ayer jueves en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, en Santo Domingo, República Dominicana. “El rol de...

Este jueves, se llevó a cabo el acto de cierre de charlas educativas en colegios en el marco del proyecto “SEPRELAD Educa”, actividad a cargo de funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

El Paraguay aprobó de forma adecuada el "examen de efectividad del sistema" y es considerado un país cooperante con la región en materia de combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción...

Hoy miércoles 26 de octubre, se llevó a cabo una charla educativa sobre “Prevención del Lavado de Activos”, dirigida a los estudiantes del 2° Curso de la Educación Media del Colegio Campoalto, en el marco de la Semana Nacional de la Prevención del...

Este miércoles, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizó una actividad de capacitación denominada “Rol de la SEPRELAD en la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el Paraguay”, en las...

Hoy martes 25 de octubre, se llevó a cabo una charla educativa sobre “Prevención del Lavado de Activos”, dirigida a los estudiantes del 1° y 2° Curso de la Educación Media del Colegio Santa Clara, en el marco de la Semana Nacional de la Prevención...

Hoy, se realizó la Tercera Edición de “Hablemos de Prevención: La importancia del Beneficiario Final”, cuyo objetivo se encaminó en analizar los procesos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de Lavado de...