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Paraguay emite Plan de acción para continuar con los esfuerzos tendientes a mejorar y optimizar el Sistema ALA/CFT

Paraguay emite Plan de acción para continuar con los esfuerzos tendientes a mejorar y optimizar el Sistema ALA/CFT

La Presidencia de la República del Paraguay, por medio del Dto. 9012/2023, emitió el plan de acción elaborado por la SEPRELAD, en base a las recomendaciones realizadas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el...

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SEPRELAD y Semillas para la Democracia mantienen reunión para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el control de financiamiento político

SEPRELAD y Semillas para la Democracia mantienen reunión para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el control de financiamiento político

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, recibió el viernes último a autoridades de la asociación sin fines de lucro Semillas para la Democracia. La directora ejecutiva de la...

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Culmina exitosamente visita de representantes de Global Facility ALA/CFT de la Unión Europea para el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución del delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Culmina exitosamente visita de representantes de Global Facility ALA/CFT de la Unión Europea para el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución del delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla junto a la viceministra Carmen Pereira Bogado; recibieron en la sala de reuniones de la sede de la Secretaría a la vicepresidenta primera...

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SEPRELAD, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General mantienen reunión con representantes del programa Global Facility ALA/CFT de la Unión Europea

SEPRELAD, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General mantienen reunión con representantes del programa Global Facility ALA/CFT de la Unión Europea

Representantes del programa Global Facility ALA/CFT de la Unión Europea, en el marco de la misión de la asistencia técnica a ser brindada al Paraguay, para el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución del delito de lavado...

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Ministro de la SEPRELAD participa de apertura del taller de capacitación anticorrupción para la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción

Ministro de la SEPRELAD participa de apertura del taller de capacitación anticorrupción para la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, participó este martes del acto de apertura al taller de capacitación anticorrupción para la investigación y enjuiciamiento de casos de...

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SEPRELAD como integrante del equipo evaluador participó de reunión en el marco UNCAC

SEPRELAD como integrante del equipo evaluador participó de reunión en el marco UNCAC

El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Javier Coronel, participó de una reunión de trabajo con técnicos de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), el Ministerio de...

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Más de 500 personas participaron en talleres para fortalecer la Supervisión y el Sistema Preventivo ALA/CFT

Más de 500 personas participaron en talleres para fortalecer la Supervisión y el Sistema Preventivo ALA/CFT

Este jueves, culminó con éxito el segundo Taller: “Fortalecimiento del Sistema Preventivo ALA/CFT”, con la participación de más de 500 personas entre representantes del Consejo de Supervisores, instituciones aliadas y Sujetos Obligados. El evento...

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Se capacitaron más de 100 personas en taller de Fortalecimiento del Sistema Preventivo ALA/CFT

Se capacitaron más de 100 personas en taller de Fortalecimiento del Sistema Preventivo ALA/CFT

Más de 100 participantes se van a capacitar en el taller de “Fortalecimiento del Sistema Preventivo ALA/CFT” organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con la asistencia técnica proveída por el...

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SEPRELAD asiste a curso sobre obligaciones y supervisión de las APNFD

SEPRELAD asiste a curso sobre obligaciones y supervisión de las APNFD

El director general de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, Javier Coronel, participó del curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD), organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

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Culminó con éxito taller sobre fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras y no financieras en materia ALA/CFT

Culminó con éxito taller sobre fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras y no financieras en materia ALA/CFT

En la semana del 06 al 10 de marzo del presente año, se desarrolló un taller denominado “Fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras y no financieras en materia ALA/CFT”. El mismo fue organizado por  la Secretaría de...

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