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SEPRELAD participa en la 54 Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

SEPRELAD participa en la 54 Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

Entre los días 23 y 24 de mayo de 2023 se celebró la 54 Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de...

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SEPRELAD aprueba procedimientos y requisitos de inscripción a través del SIRO para los Sujetos Obligados de varios sectores

SEPRELAD aprueba procedimientos y requisitos de inscripción a través del SIRO para los Sujetos Obligados de varios sectores

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, aprobó los procedimientos y requisitos para la inscripción en el Registro de la SEPRELAD, a través del Sistema Integrado de Reporte de...

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SEPRELAD participa del Curso Internacional en Operaciones Fluviales de la Armada de Colombia

SEPRELAD participa del Curso Internacional en Operaciones Fluviales de la Armada de Colombia

Funcionario de la Dirección de Análisis Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó e instruyó en la tercera versión del Curso Internacional en Operaciones Fluviales de la Armada de...

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SEPRELAD participa en Conferencia Regional sobre el uso de ALA/CFT en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades

SEPRELAD participa en Conferencia Regional sobre el uso de ALA/CFT en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la segunda “Conferencia Regional sobre el uso de ALA/CFT en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades”, realizada en el...

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Culminó exitosamente taller sobre Análisis Estratégico

Culminó exitosamente taller sobre Análisis Estratégico

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y las organizaciones American Bar Association, GovRisk Institute y K2 Integrity realizaron en conjunto un taller sobre Análisis Estratégico, con el objetivo de fortalecer las...

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Paraguay en calidad de vicepresidente del GAFILAT participa de auditoría de gestión y estado financiero del organismo intergubernamental

Paraguay en calidad de vicepresidente del GAFILAT participa de auditoría de gestión y estado financiero del organismo intergubernamental

Paraguay en ejercicio de la vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó la auditoría de gestión y estado financiero del organismo intergubernamental como parte de las obligaciones establecidas en los...

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Inició taller sobre análisis estratégico con expertos internacionales

Inició taller sobre análisis estratégico con expertos internacionales

Hoy se dio inicio al taller sobre Análisis Estratégico organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del...

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Viceministra de la SEPRELAD lidera cuatro reuniones cara a cara de países en proceso de seguimiento de ICRG

Viceministra de la SEPRELAD lidera cuatro reuniones cara a cara de países en proceso de seguimiento de ICRG

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter del co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), lideró...

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Ministro de la SEPRELAD recibió a representantes de la Unión Europea y OEA

Ministro de la SEPRELAD recibió a representantes de la Unión Europea y OEA

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, mantuvo una reunión informativa con el analista político de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Xabier Melián, a...

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Ministro y directores de la SEPRELAD disertan en Mesa Empresarial de Integridad y Compliance

Ministro y directores de la SEPRELAD disertan en Mesa Empresarial de Integridad y Compliance

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de bienvenida a la Mesa Empresarial de Integridad y Compliance, en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana...

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