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Se realizó conversatorio sobre: "Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero"

Se realizó conversatorio sobre: "Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero"

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, disertó este jueves en el conversatorio “Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero”, en el...

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Culminó la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Culminó la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Hoy viernes, culminó la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en República Dominicana. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...

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SEPRELAD participa en Pleno de Representantes del GAFILAT

SEPRELAD participa en Pleno de Representantes del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director de Análisis Financiero, Guillermo Preda, participaron este jueves del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de...

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Tercer día de la Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Tercer día de la Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Hoy miércoles se llevó a cabo el tercer día del evento internacional más grande en materia de lavado de activos. Se trata de la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...

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Paraguay presentó avances y buenas prácticas Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF)

Paraguay presentó avances y buenas prácticas Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF)

Paraguay, con presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Fernando Filártiga, lideró hoy el Grupo de Trabajo...

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Paraguay remitió el primer descargo de las observaciones realizada por los evaluadores del GAFILAT

Paraguay remitió el primer descargo de las observaciones realizada por los evaluadores del GAFILAT

Paraguay remitió el viernes último el descargo de las observaciones del IEM, realizada por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Evaluación Mutua de nuestro...

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SEPRELAD firma acuerdo de cooperación interinstitucional con la World Compliance Association Capítulo Paraguay (WCA)

SEPRELAD firma acuerdo de cooperación interinstitucional con la World Compliance Association Capítulo Paraguay (WCA)

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la World Compliance Association Capítulo Paraguay (WCA) han suscrito un acuerdo marco de cooperación interinstitucional con el objetivo de establecer una relación...

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SEPRELAD participa de reunión para diseñar una Mesa Técnica Empresarial permanente

SEPRELAD participa de reunión para diseñar una Mesa Técnica Empresarial permanente

El jefe de Anticorrupción y Transparencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria y las asistentes técnicas, Alejandra Sosa y Claudia Servín, participaron de una reunión virtual con representantes del...

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SEPRELAD y BCP participan en la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT

SEPRELAD y BCP participan en la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT

Hoy lunes 29 de noviembre, hasta el viernes 3 de diciembre de 2021, se estará desarrollando en República Dominicana la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo...

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SEPRELAD participa en webinar sobre combate al Financiamiento al Terrorismo y Proliferación y la Gestión del Riesgo de FT en las OSFL

SEPRELAD participa en webinar sobre combate al Financiamiento al Terrorismo y Proliferación y la Gestión del Riesgo de FT en las OSFL

La directora de Supervisión, Karen Marchuk; la instructora Especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela Torres Maldonado y el inspector senior, Rubén Cristaldo, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

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