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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo, realizaron el Curso de Formación sobre el Estándar del GAFI (STC-30-2024-junio), que busca formar...

Representantes del Colegio de Escribanos del Paraguay mantuvieron una reunión con autoridades de la UIF-SEPRELAD, a fin de demostrar los modelos de supervisión en otros países y en especial de España, para fortalecer la prevención del lavado de...

La jefa de Sumarios de la Dirección General de Asesoría Jurídica, Karen Marchuk Chena, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF –SEPRELAD), participó en el taller de Identificación de Demandas para conocer...

Elisa de Anda Madrazo de México asumió el cargo de Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde este lunes 1 de julio de 2024. Tiene más de una década de experiencia en puestos de liderazgo en el sector de lucha...

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó en el acto de presentación de...

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), estuvo presente en el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T. Raja Kumar, a través del secretario Ejecutivo del Esteban Fullín; la...

Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) fue sede del Taller sobre Buenas Prácticas de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo (EBR), organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

Culminó exitosamente la mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigación, procesamiento y sanción del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el marco de la Asistencia Técnica de...

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes...

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó esta tarde de la clausura del Primer Diálogo de Alto Nivel CAF-OEA sobre Delincuencia Organizada Transnacional, llevado a cabo...