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SEPRELAD lleva adelante mesa de trabajo con otras instituciones con respecto a los juegos de azar

SEPRELAD lleva adelante mesa de trabajo con otras instituciones con respecto a los juegos de azar

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó adelante una mesa de trabajo junto a otras instituciones estatales a fin de intercambiar ideas y soluciones con respecto a los juegos de azar. El ministro Carlos Arregui...

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SEPRELAD aprueba resolución para inscripción de las Remesadoras e Inmobiliarias a través de sistema tecnológico

SEPRELAD aprueba resolución para inscripción de las Remesadoras e Inmobiliarias a través de sistema tecnológico

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), aprobó los procedimientos y requisitos para la inscripción de los Sujetos Obligados regulados por las resoluciones de la SEPRELAD N° 176/20 y N° 201/20, a través del SIRO...

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Convocatoria para personas físicas del Sector Inmobiliario

Convocatoria para personas físicas del Sector Inmobiliario

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca a las PERSONAS FÍSICAS del sector INMOBILIARIO a la capacitación sobre el uso del sistema tecnológico SIRO, para la INSCRIPCIÓN y REINSCRIPCIÓN de manera...

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SEPRELAD y CAPADEI mantienen reunión de trabajo

SEPRELAD y CAPADEI mantienen reunión de trabajo

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió hoy miércoles a directivos de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), para abordar aspectos de la...

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SEPRELAD mantiene conversatorio y capacita a representantes del Sector Inmobiliario sobre las supervisiones realizadas

SEPRELAD mantiene conversatorio y capacita a representantes del Sector Inmobiliario sobre las supervisiones realizadas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo dos reuniones virtuales con representantes del Sector Inmobiliario en el marco de las supervisiones in situ – extra situ que fueran realizadas en este periodo...

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SEPRELAD mantiene conversatorio y capacita a representantes del Sector Automotores sobre las supervisiones realizadas

SEPRELAD mantiene conversatorio y capacita a representantes del Sector Automotores sobre las supervisiones realizadas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo dos reuniones virtuales con representantes del Sector Automotores en el marco de las supervisiones in situ – extra situ que fueran realizadas en este periodo...

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SEPRELAD y la OEA analizan políticas antilavado de activos

SEPRELAD y la OEA analizan políticas antilavado de activos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió hoy martes al director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de la OEA (DDOT), Gastón Schulmeister, para...

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SEPRELAD participó en reunión de coordinación para el combate al contrabando

SEPRELAD participó en reunión de coordinación para el combate al contrabando

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en la mañana de este martes de una reunión de coordinación interinstitucional, a efectos de aunar esfuerzos para fortalecer la...

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Paraguay transita por la senda correcta de la consolidación económica

Paraguay transita por la senda correcta de la consolidación económica

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes en la conferencia magistral denominada “Paraguay: Evaluación 2021, Perspectivas 2022”, organizada juntamente con...

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SEPRELAD participa en discusión de Mesa Técnica Empresarial para la implementación de políticas de integridad y compliance

SEPRELAD participa en discusión de Mesa Técnica Empresarial para la implementación de políticas de integridad y compliance

En el marco de la semana internacional de lucha contra la corrupción, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), en coordinación con la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el apoyo del...

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