Cuarta edición de la capacitación: Estándares del GAFI
El próximo jueves 26 de junio, de 14:00 a 15:00 horas, se llevará a cabo la cuarta edición de la capacitación sobre los Estándares del GAFI, en el marco del Programa de Capacitación 2025 de SEPRELAD.
Esta jornada estará dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los principales aspectos del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI) y su impacto en los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).
Durante la capacitación, se abordarán temas esenciales, entre ellos:
✅ El FATF-GAFI: función, estructura, países miembros y organismos regionales estilo GAFI.
✅ El GAFILAT y los estándares del GAFI, documentos de buenas prácticas y metodologías de evaluación.
✅ La metodología del GAFI para evaluar el cumplimiento de sus recomendaciones y la eficacia de los sistemas AML/CFT en la 4ta y 5ta ronda.
✅ La experiencia de Paraguay en la 4ta ronda de evaluaciones.
La capacitación contará con la participación del director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa Torres, quien compartirá sus conocimientos y experiencias sobre la materia.
El evento es gratuito y está diseñado para proporcionar herramientas prácticas y accesibles que contribuyan al desarrollo profesional de los participantes.
Inscripción:
Para participar complete el siguiente formulario: https://forms.gle/hK6oooaK6hw4hzRu9.
Una vez inscrito, recibirá el enlace de acceso con 24 horas de antelación, vía correo electrónico.
Los cupos para Zoom son limitados, pero la capacitación podrá visualizarse de manera libre a través del canal de YouTube de UIF SEPRELAD: https://www.youtube.com/@UIFSEPRELAD.
No pierda la oportunidad de fortalecer sus conocimientos sobre los estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
#TodosJuntosPodemosPrevenir
