SEPRELAD emite guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT sobre las actividades e inversiones inmobiliarias
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de las actividades e inversiones inmobiliarias.
Según explicó el director de Estudios Sectoriales, José Armoa, la SEPRELAD ha elaborado la presente guía con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos trazados por el Paraguay en su plan estratégico de lucha contra el LA/FT e implementar de la mejor manera las recomendaciones del GAFI que atañen al rubro inmobiliario en el país.
Así también, esta guía pretende ser un material de consulta y referencia para los Sujetos Obligados (SO) para la determinación de políticas y procedimientos de prevención de LA/FT, a fin de proteger las actividades e inversiones inmobiliarias, conforme a lo requerido por las leyes ALA/CFT en el país.
Se han colectado datos, estadísticas e informaciones, principalmente, de esta institución, del Ministerio Público, de gremios que aglutinan a las personas dedicadas al rubro inmobiliario como la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI) y de entidades del sector financiero.
Puede acceder al material íntegro ingresando a: bit.ly/3gMQ8qI
