Comité de Supervisores coordina los lineamientos y acciones estratégicas para el desarrollo del plan
El Comité de Supervisores ALA/CFT, se reunió de manera virtual, a fin de intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras, trámites de reportes, aplicación del Enfoque Basado en Riesgos para la Supervisión de los distintos sectores de los Sujetos Obligados (financieros y APNFD) y proponer los ajustes y avances que sean necesarios siguiendo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Lideró el encuentro el director de Supervisión, Javier Coronel, acompañado del director de Estudios Sectoriales, José Armoa; el inspector senior José Canessa y la instructora especializada en materias preventivas de LD/FT, Ángela Torres Maldonado.
La conformación de la mesa a nivel técnico tiene a su cargo el trabajo en conjunto con los representantes de las entidades que componen el Consejo de Supervisores ALA/CFT (Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional del Cooperativismo y la Comisión Nacional de Juegos de Azar).
Participaron además de la reunión virtual, el intendente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la SIB, Franklin Boccia y los técnicos Ada Liz Rolón y Gustavo González; por la Superintendencia de Seguros, el técnico Marcelo Durán y finalmente por la CONAJZAR, la Asesora Jurídica María Galván.
