SEPRELAD presenta al sector de Cooperativas de Ahorro, Crédito del Tipo A y Casa de Cambios herramienta SENARI

SEPRELAD presenta al sector de Cooperativas de Ahorro, Crédito del Tipo A y Casa de Cambios herramienta SENARI

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Cooperativas de Ahorro, Crédito del Tipo A y Casa de Cambios.

La directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez; el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo y el desarrollador Sergio Acevedo, junto a la consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Elizabeth Portillo, presentaron a los Sujetos Obligados del sector referido la metodología de trabajo y el uso de la herramienta SENARI (Sistema de Evaluación Nacional de Riesgos).

Dicha herramienta fue creada por la SEPRELAD para el intercambio oportuno y seguro de información entre los componentes del sector público y privado del Sistema ALA/CFT.

Cabe destacar que a la fecha ya fueron informados el sector de Bancos, Financieras, Empresas de Medios de Pago Electrónicos (EMPEs), Valores y Seguros.