Este martes prosiguió el segundo día de la mesa de trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con...
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Este lunes, Paraguay inició el trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con asistencia del Banco...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo técnico del centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) coordinan acciones de trabajo para Escribanos y Notarios Públicos y las...
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El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, a través del decreto N° 7757, nombró como nuevo ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a René Milciades Fernández...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destaca que nuestro país mejoró notoriamente el marco legal en lo que respecta al “Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas” y el “Registro Administrativo de...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Curso de formación de los Estándares Internacionales del GAFI, que se llevó a cabo del 29 de agosto al 2 de setiembre del presente año, en...
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El Paraguay alcanzó el 93% de implementación de las 40 recomendaciones del GAFI, destacándose como uno de los mejores de la región en cumplimiento técnico, según detalla el Informe de Evaluación Mutua publicado este lunes por el Grupo de Acción...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) con Enfoque Basado en Riesgo para las organizaciones políticas La...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa a los Sujetos Obligados del Sector Automotores, que se EXTIENDE EL PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, para la REINSCRIPCIÓN a través del aplicativo...
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Paraguay, representado por el director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero Bienes (SEPRELAD), Guillermo Preda, participó del grupo de trabajo sobre las Criptomonedas y sus...
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