La directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza, junto al agente fiscal Francisco Cabrera, en representación del Paraguay, participaron de un encuentro especial realizado en el marco del XLI Pleno del GAFILAT. La Sesión Especial fue denominada: “Dialogo Regional de Políticas: Hacia una recuperación de activos eficaz”. El objetivo central de la reunión fue […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) prosiguió con la segunda jornada del Taller de Capacitación sobre la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno (MECIP 2015), dirigido a directivos y funcionarios de la institución. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la gestión institucional, promoviendo la transparencia, la eficiencia […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó como disertante en el taller denominado: “Uso de la información sobre Beneficiarios Finales como herramienta para prevenir e investigar delitos económicos en el Paraguay”. La jornada se desarrolló los días 2 y 3 de diciembre de 2025, […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) dio inicio al Taller de Capacitación sobre la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno (MECIP 2015), dirigido a directivos y funcionarios de esta institución. Esta iniciativa busca fortalecer la gestión institucional, promoviendo la transparencia, la eficiencia administrativa y el cumplimiento […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler mantuvo una reunión interinstitucional con el Encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Rubén Elidio Gaona. Durante el encuentro se abordaron casos judiciales vinculados a la cartera estatal, con el propósito de definir estrategias […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó del Congreso Internacional “Hablemos de cumplimiento”, organizado por la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP), ayer 27 de noviembre en la Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná. El encuentro reunió a autoridades, representantes de entidades financieras […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) culminó el año 2025 con la realización de la última edición del Módulo III, desarrollada el pasado miércoles 26 de noviembre, que contó con la participación de más de 300 personas. Durante la jornada se abordaron temas centrales sobre la evaluación de riesgos y […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, representó a Paraguay en la 59ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), realizada los días 18 y 19 de noviembre de 2025, bajo la presidencia de Panamá y la vicepresidencia de […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo la reunión del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 2991/19, la Ley Nº 5282/2014 de Transparencia y la Ley Nº 7389/2024 de Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se une al Mes Naranja por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el lema “Digamos las cosas como son”, las redes sociales del Poder Ejecutivo y varias gobernaciones adoptan durante noviembre el lazo naranja y portadas alusivas a la campaña, reafirmando […]
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