La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Benítez, participó como panelista de la Semana de la Carrera de Derecho 2026 de la Universidad Americana, donde abordó las realidades actuales de las fintech, con énfasis en los medios de pago, los nuevos riesgos asociados y las […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó de Paraguay Blockchain Summit 2026, espacio que reunió a referentes del sector público y privado para analizar las nuevas tendencias vinculadas a la tecnología blockchain, los activos virtuales, el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, desarrolló ayer martes 4 de agosto el Tercer Módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional, una jornada de capacitación orientada a fortalecer las capacidades de los funcionarios y promover una mayor articulación entre […]
Funcionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron del Seminario Técnico «Nuevos Lineamientos para la Prevención de la Violencia, el Acoso y la Discriminación en el Ámbito Laboral», desarrollado en modalidad virtual. En representación de la institución, asistieron la jefa del Departamento de Administración y Bienestar del Personal, Zalmy […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) apoya la 11° Semana Regional de Integridad Empresarial de América Latina, un espacio de referencia para el intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas orientadas a fortalecer la transparencia, la ética y la sostenibilidad en el ámbito empresarial. Del 17 al 21 de agosto, […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, junto con la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; la directora general interina de Auditoría Interna, Sonia Ferreira; y el encargado de despacho de la Unidad de […]
El Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) aprobó la segunda versión del Plan Nacional de Inteligencia y el Plan Anual de Inteligencia correspondiente al ejercicio 2026, durante una sesión presidida por el ministro secretario nacional de Inteligencia, Marco Antonio Alcaraz. La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz, […]
La SEPRELAD invita a las instituciones de educación superior a adherirse al Perfil Universitario (UNI) del Campus GAFILAT, una iniciativa que promueve el fortalecimiento de las capacidades académicas en materia de Prevención y Combate del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). A […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se suma a la campaña nacional «Paraguay sin Trata», reafirmando su compromiso con la prevención y el combate de este delito, considerado uno de los principales delitos precedentes del lavado de activos por las importantes ganancias ilícitas que genera para las organizaciones criminales. En […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF–SEPRELAD), de las Direcciones Generales de Supervisión y Regulaciones, y de Análisis Financiero y Estratégico, participaron del 14 al 23 de julio del corriente año en el curso de formación “Actividades de investigación para la lucha contra los delitos económico-financieros”, desarrollado en el […]
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