La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, desarrolló ayer jueves 1 de octubre del corriente año el Cuarto Módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional, una jornada de capacitación orientada a fortalecer las capacidades de los funcionarios y promover […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) participó en un ejercicio de monitoreo intensificado del transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, desarrollado en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa que, a partir del lunes 5 de octubre, se implementará en el sistema SIRO un requerimiento obligatorio de Actualización de Datos Generales para el Sector Inmobiliario. Al ingresar al sistema, los usuarios visualizarán una alerta que los dirigirá automáticamente a un formulario de […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó este miércoles 30 de setiembre de la “Feria Transparencia CGR”, realizada en el Campus del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en San Lorenzo, en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información. La jornada, desarrollada de 09:00 a […]
El director de Supervisión de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Ignacio Céspedes, brindó una capacitación sobre las normativas vigentes aplicables a los Sujetos Obligados del sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). La actividad se desarrolló el martes 29 de setiembre, a las 10:00 horas, en el […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras acordaron fortalecer la cooperación y el intercambio de información para prevenir y combatir el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participará en la “Feria Transparencia CGR”, una jornada de encuentro e interacción ciudadana organizada en conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre, de 09:00 a 12:00 horas, en el Campus […]
En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la jefa del departamento de Administración y Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos y la jefa del departamento de Monitoreo y Evaluación, Iris Rodríguez participaron de la capacitación sobre la implementación y utilización del Sistema de Registro de Funcionarios Públicos (RFP), organizada […]
La directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, y la analista sectorial, Violeta Insaurralde, participaron en el “Foro Regional sobre Evaluaciones Sectoriales de Riesgo y mesas de trabajo especializadas”, que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, del 14 al 16 de septiembre del corriente año. La actividad tuvo por objeto promover el intercambio de […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto con Criterion S.A., organizó una capacitación dirigida al sector Automotores sobre la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El técnico especializado, José Ruiz explicó los alcances de la Resolución 196/2020, que establece un sistema de administración y gestión de […]
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