En el marco de la actualización del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a los sujetos obligados y a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) a completar las encuestas habilitadas para cada sector.
La participación de los sectores convocados permitirá recopilar información relevante sobre sus necesidades, experiencias y desafíos, que servirá como insumo para la definición de prioridades, estrategias y acciones contempladas en el PEEP.
Las encuestas están disponibles para los siguientes sectores:
1- Instituciones financieras y sectores correspondientes
Bancos, financieras, casas de cambio, cooperativas, fiduciarias, remesadoras, mercado de valores, proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), entidades de medios de pago electrónico (EMPE), otorgantes de crédito dinerario (OCD), aseguradoras y almacenes generales de depósito (AGD), entre otros.
Acceso a la encuesta: https://es.surveymonkey.com/r/PEEP-IF-Paraguay
2- Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y demás sujetos obligados no financieros
Casinos y juegos de azar, inmobiliarias, casas de empeño, comercios de joyas, metales y piedras preciosas, notarios y escribanos, abogados, contadores, automotores y organizaciones políticas, entre otros.
Acceso a la encuesta: https://es.surveymonkey.com/r/PEEP-APNFDs-Paraguay
3- Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)
Acceso a la encuesta: https://es.surveymonkey.com/r/PEEP-OSFL-Paraguay
4- Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)
Acceso a la encuesta: https://es.surveymonkey.com/r/PEEP-PSAV-Paraguay
Asimismo, las encuestas se encuentran disponibles a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), como otra vía de acceso para facilitar la participación de los sectores convocados.
Plazo y condiciones de participación
Las encuestas estarán habilitadas hasta el 30 de octubre de 2026, a las 23:45 horas (GMT-3).
Las respuestas son anónimas y no se registra la dirección IP. Se admite una sola respuesta por dispositivo y, una vez enviada, no podrá ser modificada.
La SEPRELAD agradece la colaboración de todos los sectores convocados y destaca la importancia de su participación para contribuir a la actualización del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) y al fortalecimiento del sistema nacional de prevención de los riesgos asociados al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
