Saltar al contenido principal
SEPRELAD desarrolló el quinto módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional

SEPRELAD desarrolló el quinto módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Informática, Tecnología e Innovación, desarrolló este viernes 16 de octubre el quinto módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional, una jornada de capacitación orientada a fortalecer los conocimientos de los funcionarios y promover una mayor articulación entre las distintas dependencias de la institución.

La actividad estuvo a cargo de la directora general de Informática, Silvia Benavides, y del director de Sistemas, Antonio Portillo, quienes presentaron las principales funciones y responsabilidades de sus respectivas áreas, abordando temas relacionados con el soporte técnico informático, la infraestructura tecnológica y conectividad, la seguridad informática y protección de datos, el desarrollo y mantenimiento de sistemas, la administración de sistemas institucionales y la innovación tecnológica, entre otros.

La jornada contó con el acompañamiento de jefes y funcionarios de la Dirección General de Informática, Tecnología e Innovación, y se desarrolló en modalidad virtual, con la participación de funcionarios de la SEPRELAD.

Este ciclo de capacitaciones forma parte de una iniciativa impulsada por el Comité de Control Interno (CCI), cuyo propósito es socializar las funciones y responsabilidades de las distintas áreas de la institución, fortaleciendo el conocimiento interno, la coordinación entre dependencias y el trabajo colaborativo.

Asimismo, mediante estos módulos se busca optimizar la articulación funcional, delimitar con mayor claridad las competencias de cada dependencia, reducir los riesgos asociados a la superposición de funciones y promover una cultura organizacional basada en la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

La actividad concluyó con un espacio de consultas e intercambio de experiencias, que permitió a los participantes aclarar dudas y profundizar sus conocimientos sobre los temas desarrollados, en consonancia con los objetivos del Plan de Inducción y Reinducción Institucional.

SEPRELAD invita a los sujetos obligados a participar en encuestas para la actualización del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP)

SEPRELAD invita a los sujetos obligados a participar en encuestas para la actualización del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP)

En el marco de la actualización del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a los sujetos obligados y a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) a completar las encuestas habilitadas para cada sector.

La participación de los sectores convocados permitirá recopilar información relevante sobre sus necesidades, experiencias y desafíos, que servirá como insumo para la definición de prioridades, estrategias y acciones contempladas en el PEEP.

Las encuestas están disponibles para los siguientes sectores:

1- Instituciones financieras y sectores correspondientes

Bancos, financieras, casas de cambio, cooperativas, fiduciarias, remesadoras, mercado de valores, proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), entidades de medios de pago electrónico (EMPE), otorgantes de crédito dinerario (OCD), aseguradoras y almacenes generales de depósito (AGD), entre otros.

Acceso a la encuesta: https://es.surveymonkey.com/r/PEEP-IF-Paraguay

2- Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y demás sujetos obligados no financieros

Casinos y juegos de azar, inmobiliarias, casas de empeño, comercios de joyas, metales y piedras preciosas, notarios y escribanos, abogados, contadores, automotores y organizaciones políticas, entre otros.

Acceso a la encuesta: https://es.surveymonkey.com/r/PEEP-APNFDs-Paraguay

3- Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

Acceso a la encuesta: https://es.surveymonkey.com/r/PEEP-OSFL-Paraguay

 4- Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)

Acceso a la encuesta: https://es.surveymonkey.com/r/PEEP-PSAV-Paraguay

Asimismo, las encuestas se encuentran disponibles a través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), como otra vía de acceso para facilitar la participación de los sectores convocados.

Plazo y condiciones de participación

Las encuestas estarán habilitadas hasta el 30 de octubre de 2026, a las 23:45 horas (GMT-3).

Las respuestas son anónimas y no se registra la dirección IP. Se admite una sola respuesta por dispositivo y, una vez enviada, no podrá ser modificada.

La SEPRELAD agradece la colaboración de todos los sectores convocados y destaca la importancia de su participación para contribuir a la actualización del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) y al fortalecimiento del sistema nacional de prevención de los riesgos asociados al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Ministra de la SEPRELAD participó en reunión del GELAVEX, donde se destacó el uso de la inteligencia artificial para analizar ROS

Ministra de la SEPRELAD participó en reunión del GELAVEX, donde se destacó el uso de la inteligencia artificial para analizar ROS

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en la LXI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), realizada los días 8 y 9 de octubre de 2026, en Washington D. C., Estados Unidos. El encuentro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La reunión congregó a representantes y expertos de distintos países de la región para analizar los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado transnacional, así como para evaluar los resultados del Plan de Trabajo 2025-2026.

Uno de los temas destacados fue el uso de la inteligencia artificial (IA) para fortalecer el análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y contribuir a la generación de inteligencia financiera. En este espacio, representantes de Brasil, El Salvador y República Dominicana compartieron experiencias sobre la modernización de sus respectivas unidades de inteligencia financiera, abordando las oportunidades y los desafíos que presenta la incorporación de nuevas tecnologías.

Asimismo, Guatemala presentó un estudio sobre el fraude como delito precedente del lavado de activos, con énfasis en las tendencias, tipologías y desafíos que enfrentan las autoridades en materia de investigación.

La sesión inaugural contó con las palabras de apertura del embajador Carlos Cherniak, representante permanente de Argentina ante la OEA, y de Iván Contente, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, quien destacó la importancia de fortalecer las respuestas coordinadas frente a las amenazas del crimen organizado transnacional.

La reunión se desarrolló bajo la Presidencia Pro Tempore de Argentina, encabezada por Matías Alvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de ese país. Asimismo, Dayle Josué Pitán Guzmán, director del Departamento de Análisis de Transacciones Financieras de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala, ocupa la vicepresidencia del GELAVEX.

Durante las jornadas también se abordaron cuestiones relacionadas con el fraude, la transparencia de los pagos y los desafíos que plantean las tecnologías emergentes para la prevención y detección del lavado de activos. Además, se presentó a consideración el Plan Estratégico 2027-2029, que establece las principales líneas de trabajo para los próximos años.

La participación de la SEPRELAD en este espacio internacional contribuye al fortalecimiento de la cooperación regional, al intercambio de experiencias y a la incorporación de buenas prácticas para enfrentar las nuevas modalidades del crimen organizado, en favor de la seguridad económica y financiera del Paraguay.

SEPRELAD capacitó a más de 500 participantes sobre el uso del SIRO

SEPRELAD capacitó a más de 500 participantes sobre el uso del SIRO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de su Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), realizó el Módulo IV: “Uso del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO)”, con la participación de más de 500 personas.

La capacitación se desarrolló en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom, y estuvo dirigida a sujetos obligados, servidores públicos y ciudadanía en general, con el propósito de fortalecer los conocimientos sobre el uso del sistema referido.

La disertación estuvo a cargo de la directora general General de Informática, Tecnologías e Innovación, Silvia Benavides y el director de Sistemas, Antonio Portillo. La moderación estuvo a cargo de Sergia Frutos, jefa interina del departamento de Relaciones Públicas e Internacionales.

Esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por el CECAD para promover la capacitación y actualización permanente de los distintos sectores involucrados en el sistema nacional de prevención, contribuyendo al fortalecimiento de sus conocimientos y capacidades en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

#TodosJuntosPodemosPrevenir

Director General de la SEPRELAD participó en hackathon internacional sobre delitos forestales en Francia

Director General de la SEPRELAD participó en hackathon internacional sobre delitos forestales en Francia

El director general de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca participó del Hackathon INTERPOL – LEAP para América Latina sobre delitos forestales y criminalidad asociada, desarrollado del 6 al 9 de octubre de 2026, en la Secretaría General de INTERPOL, en Lyon, Francia.

El encuentro fue organizado en el marco del Proyecto LEAP (Programa de Asistencia a las Fuerzas del Orden para Reducir la Deforestación Tropical), una iniciativa conjunta de INTERPOL y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), orientada a combatir la deforestación ilegal mediante la prevención y reducción de los delitos forestales.

El objetivo principal del hackathon fue promover el intercambio de información operativa y el desarrollo colaborativo de inteligencia sobre delitos forestales transnacionales y criminalidad asociada, fortaleciendo la cooperación internacional y las acciones coordinadas para la aplicación de la ley.

Asimismo, la actividad contribuyó a respaldar la fase táctica de la Operación Thunder 2026 de INTERPOL, enfocada en combatir el tráfico ilegal de especies de flora y fauna protegidas.

La participación institucional en este espacio internacional representa una oportunidad para fortalecer la cooperación interinstitucional y el intercambio de conocimientos en la lucha contra las actividades ilícitas transnacionales.

Funcionaria de la SEPRELAD participó en Conferencia Regional de la UNODC sobre corrupción, delitos tributarios y lavado de activos

Funcionaria de la SEPRELAD participó en Conferencia Regional de la UNODC sobre corrupción, delitos tributarios y lavado de activos

Una funcionaria de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó en la Conferencia Regional: “Respuestas integradas frente a la corrupción, los delitos tributarios y el lavado de activos”, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.

El evento se desarrolló los días 5 y 6 de octubre de 2026 en la ciudad de Quito, Ecuador, congregando a autoridades y representantes de instituciones competentes de América Latina para intercambiar experiencias y fortalecer estrategias de cooperación en la lucha contra la corrupción, los delitos tributarios y el lavado de activos.

La conferencia fue organizada en el marco de la implementación de las hojas de ruta de las Plataformas Regionales para acelerar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en Centroamérica, Sudamérica y México.

Durante las jornadas, se abordaron los desafíos que representan estos fenómenos delictivos para la estabilidad económica, el fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible de los países de la región. Asimismo, se analizaron mecanismos de coordinación interinstitucional y respuestas integradas orientadas a mejorar la detección, prevención e investigación de esquemas vinculados a recursos ilícitos.

 

SEPRELAD realizará capacitación sobre el uso del SIRO

SEPRELAD realizará capacitación sobre el uso del SIRO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de su Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), realizará este lunes 12 de octubre, de 14:00 a 15:00 horas, el Módulo IV: «USO DEL SIRO», una capacitación orientada a fortalecer los conocimientos sobre la prevención del Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

La actividad se desarrollará en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom, será de participación gratuita y contará con certificación para quienes cumplan con los requisitos establecidos. La jornada estará dirigida a Sujetos Obligados, servidores públicos y ciudadanía en general.

Las personas interesadas podrán inscribirse escaneando el código QR disponible en el flyer o a través del siguiente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wGYeXV3OTmSmnMyV6SPeMQ#/registration

Una vez realizada la inscripción, el enlace de acceso a la capacitación será enviado de manera individual a cada participante. El enlace es personal e intransferible, por lo que se solicita no compartirlo.

La disertación estará a cargo de la directora general de Informática, Tecnologías e Innovación, Silvia Benavides, y del director de Sistemas, Antonio Portillo, mientras que la moderación estará a cargo de Sergia Frutos, de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales.

Esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por el CECAD con el objetivo de promover la capacitación y actualización permanente de los distintos sectores involucrados en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, fortaleciendo así las capacidades del Sistema Nacional de Prevención.

#TodosJuntosPodemosPrevenir

 

SEPRELAD participó en la Comisión Estratégica del GAFILAT y reafirmó su compromiso con la cooperación regional

SEPRELAD participó en la Comisión Estratégica del GAFILAT y reafirmó su compromiso con la cooperación regional

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, representó a la República del Paraguay en las jornadas de trabajo de la Comisión Estratégica (COMEST) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), desarrolladas durante tres días en Roatán, Honduras.

El encuentro reunió a autoridades y expertos de los países miembros con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas, intercambiar experiencias y buenas prácticas, y analizar estrategias orientadas a robustecer la prevención y el combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Asimismo, las jornadas constituyeron un espacio para afianzar la cooperación y la coordinación regional ante desafíos comunes que exigen respuestas articuladas y eficaces por parte de los sistemas nacionales de prevención y control.

Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas

Durante las actividades, el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras, Nicolás J. García Pineda, destacó la relevancia de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, señalando que este proceso representa una herramienta fundamental para fortalecer la capacidad y efectividad de los países frente a los riesgos asociados al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las sesiones permitieron promover el intercambio técnico, el aprendizaje conjunto y la preparación de los países ante los nuevos desafíos de esta etapa evaluativa, en la que adquieren especial importancia los resultados concretos y la efectividad de las medidas implementadas.

Participaron representantes de los 18 países miembros del GAFILAT. En representación de la SEPRELAD también asistió el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa, quien acompañó las sesiones de la Comisión Estratégica del organismo regional.

SEPRELAD participó en la Primera Edición de la Expo TSV 2026 sobre Tecnologías Disruptivas para una Sociedad más Segura

SEPRELAD participó en la Primera Edición de la Expo TSV 2026 sobre Tecnologías Disruptivas para una Sociedad más Segura

La directora de Investigación Jurídica, María Mercedes Vera, y el director de Informática, Antonio Portillo, participaron en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en la Primera Edición de la Expo TSV – Tecnologías Disruptivas para una Sociedad más Segura, organizada por TSV del Paraguay S.R.L.

El evento se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre de 2026, en el Salón Grand Ballroom del Hotel Sheraton Asunción, y reunió a especialistas y representantes de diversos sectores para conocer las últimas innovaciones tecnológicas orientadas al fortalecimiento de la seguridad y la transformación digital.

La participación de los funcionarios de SEPRELAD se enmarca en el compromiso institucional con la capacitación continua y la actualización de conocimientos, promoviendo la incorporación de herramientas innovadoras que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de la institución.

Además asistieron al evento el jefe de Soporte, Luis Rodríguez y la jefa de Sumarios, Sonia Gines, además de otros funcionarios.

SEPRELAD recibe visita protocolar de asesor jurídico internacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos

SEPRELAD recibe visita protocolar de asesor jurídico internacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos

El viceministro, Encargado de Despacho de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, recibió en visita protocolar a Jonathan Gottfried, asesor jurídico internacional en materia de Delitos Cibernéticos y Propiedad Intelectual (ICHIP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con sede en Panamá.

Durante el encuentro, Gottfried explicó que sus funciones comprenden la coordinación y asistencia en casos relacionados con ciberdelincuencia y delitos vinculados con criptoactivos en América Latina, destacando la importancia de la cooperación internacional y el intercambio de información para fortalecer las capacidades de prevención y respuesta ante estos delitos.

La visita permitió abordar aspectos de interés común y fortalecer los vínculos de cooperación entre las instituciones, en beneficio de la seguridad económica y financiera del país y del bienestar de la sociedad.

Además estuvieron en la reunión el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado y la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar.

saltar al contenido