La jefa de Anticorrupción y Transparencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Marta Cabrera participó en la capacitación “Gestión de Riesgos de Integridad Pública”.
La jornada contó con la disertación del Dr. Alberto Precht Rorris, Abogado, Socio de AGPP Abogados, ex Miembro del Directorio de Transparencia Internacional, Profesor Adjunto de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y Consultor Internacional, reconocido especialista en integridad pública, transparencia y prevención de la corrupción.
El evento fue el miércoles, 08 de julio de 2026 en el Edificio CEDEFO – Contraloría General de la República – Primer Piso, Salón 1A.
La jornada contó con la participación de los Directores/as y Colaboradores/as de las UTA (Unidad de Transparencia y Anticorrupción).
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por indicaciones de la ministra Liliana Alcaraz Recalde, realizó, a través de la Coordinación MECIP, una reunión del equipo técnico para fortalecer la gestión por procesos y dar continuidad a la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP 2015.
Durante el encuentro se abordó la importancia de los Formatos 48 y 49 como herramientas fundamentales para la gestión por procesos. El Formato 48 permite identificar y definir las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de un proceso o subproceso, respondiendo a la pregunta: ¿qué hacemos?. Por su parte, el Formato 49 desglosa cada actividad en tareas específicas, detallando cómo se ejecutan, quiénes intervienen y el tiempo estimado para su realización.
La aplicación de ambos formatos contribuye a la estandarización de los procesos institucionales, optimiza la distribución del trabajo, facilita la asignación de recursos y fortalece la mejora continua de la institución.
Asimismo, se presentó el cronograma de reuniones previsto para el presente año y se resaltó la importancia de la participación activa de los equipos técnicos para concluir los trabajos iniciados durante el ejercicio anterior.
La reunión fue encabezada por la jefa de la Coordinación MECIP y encargada de la Dirección de Planificación, Verónica Chica, y contó con la participación de representantes de la Dirección General de Auditoría Interna, la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, la Dirección General de Relaciones Internacionales, la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación, la Dirección General de Administración y Finanzas y la Dirección General de Asesoría Jurídica.
El MECIP constituye un instrumento esencial para el fortalecimiento del sistema de control interno en las instituciones públicas, promoviendo una gestión orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia.
En ese marco, la SEPRELAD reafirma su compromiso con la mejora continua de la gestión institucional, impulsando el cumplimiento de las NRM MECIP 2015 y el fortalecimiento de una administración pública moderna, eficiente y transparente.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de su Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), llevó a cabo la Primera Edición del Módulo I: “Fundamentos ALA/CFT/CFP”, una jornada de capacitación orientada a fortalecer los conocimientos sobre la prevención del Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).
La actividad se desarrolló en la modalidad virtual, mediante la plataforma Zoom, y contó con la participación de más de 500 personas, entre sujetos obligados, servidores públicos y ciudadanos interesados en fortalecer sus conocimientos sobre el sistema de prevención ALA/CFT/CFP.
La disertación estuvo a cargo de José Ruiz, especialista en LA/FT de la SEPRELAD, quien abordó los conceptos fundamentales, el marco normativo y la importancia de la implementación de medidas preventivas para fortalecer el sistema nacional de prevención. La moderación estuvo a cargo de Sergia Frutos, de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales.
Esta capacitación forma parte del programa de formación impulsado por el CECAD, cuyo objetivo es promover la actualización permanente de los distintos sectores involucrados en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, fortaleciendo las capacidades técnicas y fomentando una cultura de cumplimiento y prevención.
La SEPRELAD agradece el interés y la amplia participación registrada en esta primera edición, reafirmando su compromiso con el desarrollo de espacios de capacitación que contribuyan al fortalecimiento del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.
En el marco del Informe Presidencial 2026, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) presentó los principales logros alcanzados en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), mediante acciones estratégicas orientadas a consolidar un Paraguay más seguro, transparente y alineado con los estándares internacionales.
Entre los principales avances se destacan la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), el impulso a la implementación del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los sectores público y privado, la modernización del Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO) y la ejecución de supervisiones basadas en riesgos en sectores de mayor exposición.
Asimismo, la SEPRELAD fortaleció la inteligencia financiera y la articulación interinstitucional con el Ministerio Público y otras autoridades competentes, además de ampliar la cooperación internacional mediante acuerdos estratégicos y mecanismos de intercambio de información con organismos homólogos de la región.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de su Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), realizará este miércoles 1 de julio de 2026, de 14:00 a 15:30 horas, la Primera Edición del Módulo I: «Fundamentos ALA/CFT/CFP», una capacitación orientada a fortalecer los conocimientos sobre la prevención del Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).
La actividad se desarrollará en la modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom, será de participación gratuita y contará con certificación para quienes cumplan con los requisitos establecidos. La jornada estará dirigida a sujetos obligados, servidores públicos y ciudadanía en general.
La disertación estará a cargo de José Ruiz, especialista en LA/FT de la SEPRELAD, mientras que la moderación será responsabilidad de Sergia Frutos, de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales.
Esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por el CECAD con el objetivo de promover la capacitación y la actualización permanente de los distintos sectores involucrados en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, fortaleciendo así las capacidades del sistema nacional de prevención.
El Comité de Ética de la institución celebró una reunión en la que se abordaron temas fundamentales vinculados a la transparencia y la integridad en la gestión pública. Entre los puntos tratados se destacaron la conformación del Comité, el uso obligatorio de la Integrity App de la Contraloría General de la República, la actualización de los Acuerdos Éticos y otros asuntos varios.
Como resultado de la sesión, se resolvió aprobar la remisión de una comunicación institucional solicitando a todos los funcionarios el registro en la plataforma Integrity App y la realización de la encuesta correspondiente al primer semestre de 2026, dentro del plazo establecido. Asimismo, se encomendó al Departamento de Transparencia y Anticorrupción brindar asistencia técnica a los funcionarios durante el proceso de registro y utilización de la plataforma.
El Comité también instó a las Direcciones Generales a remitir los Acuerdos y Compromisos Éticos actualizados y debidamente suscritos por los funcionarios de cada dependencia. Finalmente, se acordó continuar con la revisión del Código de Ética Institucional para su posterior aprobación mediante acto administrativo.
Participaron del encuentro el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler; la directora de Investigación Jurídica, María Mercedes Vera; la jefa de Personal y Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos; la jefa del Departamento de Transparencia y Anticorrupción, Marta Cabrera Cohler; y la jefa del Departamento de MECIP y encargada de despacho de la Dirección de Planificación, Verónica Chica de Bogado.
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), de las áreas de Análisis Financiero y Estratégico y de Supervisión y Regulaciones, participaron en el curso de formación “Actividades de investigación para la lucha contra los delitos económicos-financieros”.
La capacitación se desarrolló en la Escuela de Policía Económico-Financiera de Ostia (Roma, Italia), perteneciente al Cuerpo de la Guardia di Finanza (GDF). El programa se llevó a cabo del 12 al 21 de mayo y del 16 al 25 de junio de 2026, brindando a los participantes la oportunidad de profundizar sus conocimientos y fortalecer sus capacidades técnicas.
El evento fue organizado por la Organizzazione Internazionale Italo–Latino Americana (IILA) en el marco del Proyecto de Cooperación para la Seguridad Económico-Financiera Italia–América Latina (SEFILAT).
El curso estuvo dirigido a beneficiarios de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, con Costa Rica y Panamá en calidad de países observadores. Además, se realizará otra edición del 14 al 23 de julio de 2026.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó en el Congreso Internacional de Arbitraje: “La modernización del arbitraje en Paraguay”, en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay. El evento contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña.
La actividad, organizada por la Asesoría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría General de la República, superó las expectativas con más de 1.200 inscriptos. Participaron destacados estudios jurídicos nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los principales espacios de discusión jurídica realizados en el país en los últimos años.
En las palabras de bienvenida, el ministro asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, destacó la importancia de posicionar a Paraguay como un país integrado al mundo y capaz de liderar debates jurídicos de relevancia internacional.
Posteriormente, el presidente Peña subrayó que el arbitraje es una herramienta moderna y eficaz para la resolución de conflictos, complementando la justicia estatal y ofreciendo respuestas más ágiles, especializadas y eficientes. Señaló que el fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de controversias forma parte del proceso de modernización institucional del país.
Peña recordó que Paraguay tiene una larga tradición de defensa de la paz, el diálogo y la solución pacífica de los conflictos. En ese contexto, afirmó que la nueva Ley N° 7561 posiciona al país entre las jurisdicciones con marcos normativos más modernos en materia arbitral, constituyendo una herramienta clave para consolidar la confianza, fortalecer la seguridad jurídica y acompañar el crecimiento económico nacional.
Además, participaron del encuentro el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, y Rubén Elidio Gaona, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, junto con otras autoridades. También asistieron funcionarios de la Dirección General de Jurídico de la SEPRELAD, especialistas nacionales e internacionales, representantes del sector público y privado, académicos, estudiantes de Derecho y referentes del ámbito jurídico. El objetivo fue analizar los alcances de la nueva Ley de Arbitraje N° 7561 y debatir sobre los desafíos de los mecanismos modernos de resolución de controversias.
La SEPRELAD invita a participar de la Primera Edición del Módulo I: “Fundamentos ALA/CFT/CFP”, una capacitación orientada a fortalecer conocimientos sobre la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Fecha: Martes 30 de junio de 2026
Hora: 14:00 a 15:30 horas
Modalidad: Virtual vía Zoom
Con Certificación
Costo Gratuito
Disertante: José Ruiz, Especialista LA/FT de la SEPRELAD
Moderadora: Sergia Frutos, Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales
El enlace de acceso a Zoom será enviado 24 horas antes al correo registrado.
Esta actividad es organizada por el Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD) de la SEPRELAD, con el objetivo de promover la capacitación y actualización permanente en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto con el viceministro Pablo Rojas Pichler, encabezó la reunión del Comité de Control Interno, realizada este jueves 25 de junio, a las 10:00 horas, en la Sala de Reuniones de la institución.
El encuentro tuvo como objetivo analizar y adoptar las definiciones institucionales necesarias para dar continuidad a los trabajos vinculados con la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, así como avanzar en el proceso de planificación estratégica institucional.
Durante la reunión fueron considerados y aprobados los formatos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) relacionados con la identificación de macroprocesos, procesos y subprocesos institucionales, la cadena de valor y el mapa de procesos. Asimismo, se presentó la propuesta metodológica para el inicio de los trabajos de formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI).
Igualmente, los participantes analizaron y validaron la propuesta de objetivos estratégicos Institucionales, además de considerar la actualización del direccionamiento estratégico institucional, que contempla la revisión de la misión y visión de la entidad.
En otro punto del orden del día, se abordó la conformación del Comité de Buen Gobierno, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en las NRM y se presentó un informe sobre el estado de situación de la propuesta de actualización de la Estructura Orgánica Institucional, en el marco de los procesos de fortalecimiento institucional en desarrollo.
Participaron de la reunión los integrantes del Comité de Control Interno, representantes de las Direcciones Generales de Auditoría Interna, Secretaría General, Supervisión y Regulaciones, Análisis Financiero y Estratégico, Informática, Tecnologías e Innovación y Relaciones Públicas e Internacionales, así como la dirección de Planificación, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la gestión institucional y la mejora continua de los procesos internos.
