El presidente de la República, Santiago Peña Palacios, participó en la apertura oficial de la LV Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del MERCOSUR y Estados Asociados (RMIS), junto con la LXIII Reunión de Ministros de Justicia (RMJ). Ambos encuentros se desarrollaron este viernes en la ciudad de Asunción, en el marco de la Presidencia Pro Témpore que ejerce Paraguay.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, asistió al evento, además de otros ministros, viceministros y altas autoridades de seguridad y justicia de los países miembros y asociados del bloque regional.
Entre los temas abordados figuraron la seguridad regional, la cooperación internacional, la lucha contra delitos transnacionales y el fortalecimiento de políticas coordinadas en áreas vinculadas a la seguridad fronteriza, la justicia y la gestión migratoria.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se encuentra representada en la XXVI Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno – REOGCI, que se desarrolla los días 28 y 29 de mayo de 2026 en formato híbrido (presencial y virtual).
La directora general de Auditoría Interna, Sonia Ferreira, participó activamente en este encuentro que reúne a autoridades y especialistas en control interno. La apertura oficial estuvo a cargo del Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera Villalba, quien dio la bienvenida a los asistentes.
Durante la jornada se abordaron temas de gran relevancia para la gestión pública, tales como: la transparencia y el control interno en la gestión de la deuda pública, el impacto del control interno en los programas sociales, los modelos de evaluación y respuesta a riesgos complejos en la administración pública, y la integración de evidencias para la protección del patrimonio público.
En representación de la SEPRELAD también participan la jefa de Auditoría de Gestión, Viviana Martínez, la jefa de Auditoría Financiera, Silvia García, y el auditor José Quiñónez, fortaleciendo la presencia institucional en este espacio de cooperación regional.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto con el viceministro Pablo Rojas Pichler, participaron de una reunión con representantes del Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.
Durante el encuentro se resaltó la importancia de la cooperación interinstitucional para fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia en los servicios contables, contribuyendo al cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Este acercamiento reafirma el compromiso de la SEPRELAD y del Consejo de Contadores Públicos con la construcción de un sistema más sólido, confiable y alineado a las mejores prácticas internacionales.
Por parte del Consejo estuvieron presentes su presidente, Carlos Amaral Schiaffino; el vicepresidente, Daniel Fariña Sanabria; y los consejeros titulares Fabián Devaca, Ana Torres Rodríguez, Alba Ávalos Iglesias, Justo Báez y José Kronaweter Zarza.
En representación de la SEPRELAD participaron también el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar; y la directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza.
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la conferencia organizada por la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (APEJA), realizada en el Hotel Guaraní el miércoles 27 de mayo del corriente año.
El objetivo del encuentro fue fortalecer los conocimientos técnicos de los representantes y encargados, mediante informaciones precisas y autorizadas brindadas por profesionales especializados.
La disertación estuvo a cargo de Paul David Prieto y dirigida a socios, gerentes y oficiales de cumplimiento del sector.
APEJA reúne a los principales empresarios y operadores dedicados a la explotación de juegos electrónicos de azar a nivel nacional, consolidando espacios de capacitación y cooperación para el desarrollo responsable de la industria.
La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Benítez disertó en el taller “Entrenamiento especializado en investigación de delitos económicos y flujos financieros ilícitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay”, realizado en la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Su exposición se centró en el rol del sector privado en la prevención del lavado de activos, destacando la necesidad de pasar del simple acceso a la información hacia un análisis efectivo de riesgos.
Asimismo, subrayó la importancia de que escribanos, contadores y abogados contribuyan desde sus funciones al fortalecimiento de la transparencia y la integridad del sistema ALA/CFT.
El encuentro fue organizado por el MEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del Hub Regional para América Latina y el Caribe. Contó además con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Anticorrupción y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos y la cooperación de la organización Open Ownership.
Este espacio reafirma el compromiso de Paraguay en la lucha contra los delitos económicos y financieros, colocando a la transparencia corporativa como eje central para la prevención y detección de operaciones ilícitas.
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas recibió a representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, de la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay y del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE).
El objetivo del encuentro fue abordar temas vinculados al Investor Pass, resaltando la importancia de la coordinación y el trabajo conjunto para agilizar procesos y acompañar inversiones.
La reunión también contó con la participación del director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado, lo que subraya la relevancia de integrar el análisis financiero en la estrategia de atracción de inversiones, garantizando transparencia y cumplimiento normativo.
Este tipo de iniciativas busca fortalecer la confianza de los inversores, promover la eficiencia en los trámites y consolidar un entorno favorable para el desarrollo económico del país.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este martes 26 de mayo en el taller “Entrenamiento especializado en investigación de delitos económicos y flujos financieros ilícitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay”, realizado en la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Durante su intervención, la Máxima Autoridad de la SEPRELAD subrayó que esta capacitación permitirá preparar al país de manera adecuada con miras a la V ronda de evaluaciones del GAFILAT. Señaló que comprender y aprovechar la información sobre beneficiarios finales resulta esencial para las investigaciones de delitos económicos y financieros, la recuperación de activos y el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional en Paraguay.
Este enfoque responde a las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI y al Resultado Inmediato 5 de la Metodología de Evaluación del referido organismo, que verifican que las personas y estructuras jurídicas no sean utilizadas como vehículos criminales y que la información del beneficiario final sea obtenida o consultada por las autoridades competentes en tiempo, y la misma debe ser adecuada, precisa y actualizada.
El encuentro, que se extenderá hasta el 28 de mayo, fue organizado por el MEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del Hub Regional para América Latina y el Caribe. Contó además con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Anticorrupción y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos y la cooperación de la organización Open Ownership.
Entre los participantes estuvieron presentes Horacio Codas, gerente general del MEF; Holger Insfrán, superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay; Aarón Pratt, ministro consejero interino de la Embajada de los Estados Unidos; Louise Russell-Prywata, representante de Open Ownership; Juan Martín Ortiz, asesor nacional anticorrupción de la UNODC; y María del Carmen Benítez, directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del MEF.
Este espacio reafirma el compromiso del país en la lucha contra los delitos económicos y financieros, colocando a la transparencia corporativa como un eje central para la prevención y detección de operaciones ilícitas.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó de una reunión con representantes del Consejo de Notarios Públicos del Paraguay, en el marco del desarrollo institucional y la mejora continua de los servicios notariales del país, así como de las acciones de prevención del blanqueo de capitales de origen ilícito.
Por el Consejo estuvieron presentes su presidenta, Ana María Niella Campos, y el secretario de Relaciones Institucionales, Fernando Báez Artecona. Asimismo, acompañó el encuentro el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldivar y la directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza.
Durante la reunión se destacó la importancia de la cooperación interinstitucional para fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia en los servicios notariales, contribuyendo al cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Este acercamiento reafirma el compromiso de la SEPRELAD y del Consejo de Notarios Públicos con la construcción de un sistema más sólido, confiable y alineado a las mejores prácticas internacionales.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) realizó este miércoles 20 de mayo la primera reunión del Equipo Técnico MECIP (ETM), en formato virtual, conforme a la Resolución N° 130/2026 que establece su conformación.
El encuentro estuvo liderado por la jefa del MECIP, Verónica Chica, y contó con la participación de representantes de las Direcciones Generales de Auditoría Interna, Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Secretaría General, Supervisión y Regulaciones, Análisis Financiero y Estratégico, Informática, Tecnologías e Innovación, Relaciones Públicas e Internacionales y Planificación, además del Departamento de Anticorrupción y Transparencia.
Durante la jornada telemática se abordaron sobre los formularios para la gestión institucional: el formulario 37 sobre definición de macroprocesos, el formulario 38 para la identificación de procesos y el formulario 39 destinado a la identificación de subprocesos. Estos instrumentos constituyen la base para ordenar y fortalecer la estructura organizacional de la institución.
Asimismo se comentó sobre la incorporación de un nuevo macroproceso vinculado al eje de comunicación institucional, lo que refuerza el compromiso de la SEPRELAD con la mejora continua, la gestión transparente y el cumplimiento de su misión institucional.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) emitió la Resolución Nº 215/2026, que modifica el artículo 7º del Anexo A de la Resolución Nº 220/2014. La medida ajusta los plazos y modalidades de los reportes que deben remitir las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de locación de cajas de seguridad, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entre los cambios principales se destacan:
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): las operaciones inusuales deberán analizarse en un máximo de 90 días y, si resultan sospechosas, reportarse a SEPRELAD en un plazo de 24 horas.
Reporte Negativo: se presentará trimestralmente cuando no existan operaciones sospechosas, entre los días 1 al 10 de enero, abril, julio y octubre.
Reporte de Operaciones (RO): registro trimestral de todas las operaciones realizadas, remitido entre los días 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre.
La resolución también encomienda a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y a la Dirección General de Informática el monitoreo permanente del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), para garantizar la calidad y pertinencia de la información recibida.
Con esta actualización, SEPRELAD busca fortalecer el enfoque basado en riesgos y optimizar la trazabilidad de los reportes, consolidando el cumplimiento de estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
