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SEPRELAD fortalece cooperación regional en la Cumbre de Activos Digitales

SEPRELAD fortalece cooperación regional en la Cumbre de Activos Digitales

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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó los días 14 y 15 de abril de 2026 en la Segunda edición de la Cumbre de Activos Digitales, realizada en la ciudad de San Salvador. El encuentro reunió a líderes, expertos y reguladores de la región con el objetivo de debatir sobre las mejores prácticas de supervisión, poniendo especial énfasis en la regulación y las oportunidades que ofrecen las monedas estables.

La primera edición de esta cumbre, celebrada en 2025, ya había marcado un precedente al congregar a reguladores, supervisores y especialistas internacionales. En aquella ocasión se facilitó un diálogo técnico de alto nivel y se fortaleció la cooperación global en materia de activos digitales, sentando las bases para la continuidad de este espacio de intercambio.

El evento fue organizado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) en colaboración con el Centro de Innovación para Activos Digitales, consolidándose como un foro regional de referencia en el ámbito de la innovación financiera y la regulación digital.

La presencia de la SEPRELAD en esta segunda edición representó una valiosa oportunidad para compartir perspectivas y experiencias, además de reforzar la cooperación regional.

En este marco, se destacó la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la SEPRELAD y la CNAD, que busca afianzar la colaboración institucional y promover un enfoque conjunto frente a los desafíos y oportunidades que plantean los activos digitales en la región.

SEPRELAD impulsa espacios de formación para fortalecer capacidades institucionales

SEPRELAD impulsa espacios de formación para fortalecer capacidades institucionales

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional mediante la implementación de espacios de formación dirigidos a todos sus funcionarios. En línea con las directrices de la Máxima Autoridad Institucional y en coordinación con el Comité de Control Interno, se desarrolló el Primer Módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional, concebido para reforzar conocimientos, compartir experiencias y consolidar el trabajo en equipo.

La actividad tuvo lugar el miércoles 15 de abril en el Aula Magna del Banco Central del Paraguay, donde se abordaron temas relevantes como los pagos de viáticos y la remuneración extraordinaria y adicional. Este espacio permitió a los funcionarios plantear sus consultas, las cuales fueron respondidas por los directores de la Dirección General de Administración y Finanzas, generando un ambiente de aprendizaje participativo y colaborativo.

SEPRELAD destaca que cada instancia de capacitación representa una oportunidad para mejorar la gestión institucional, optimizar el desempeño y aportar mayor valor desde cada rol. Con estas acciones, la institución busca fortalecer la cultura organizacional y garantizar que sus equipos cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de manera eficiente y transparente.

SEPRELAD presenta matriz de rendición de cuentas del primer trimestre 2026

SEPRELAD presenta matriz de rendición de cuentas del primer trimestre 2026

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Los Directores Generales miembros del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se reunieron este martes de manera virtual para la presentación y consideración de la Matriz de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2026.

La convocatoria estuvo a cargo de Marta Cabrera, jefa del Departamento de Transparencia y Anticorrupción, quien destacó la importancia de este espacio de seguimiento periódico.

El encuentro forma parte del proceso establecido en el Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, aprobado por la Resolución N° 048/2026, que busca garantizar la transparencia institucional y el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la ciudadanía.

Cabe destacar que el decreto N° 2991/2019 faculta a las autoridades de las instituciones del Poder Ejecutivo a impulsar acciones de rendición sobre su gestión y que establece la presentación de la referida matriz.

 
 
 

SEPRELAD impulsa Taller Nacional de Implementación del PEEP rumbo a la V Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT

SEPRELAD impulsa Taller Nacional de Implementación del PEEP rumbo a la V Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT

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Del 7 al 10 de abril se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples Gran Chaco de la Casa de la Integración de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el “Taller Nacional de Implementación del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP)”, en preparación para la V ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT.

La asistencia técnica estuvo a cargo de las consultoras internacionales Alejandra Quevedo y Gabriela Pellón, con el objetivo de analizar y discutir el cumplimiento efectivo de los estándares del GAFI.

Paraguay se encuentra actualmente bajo seguimiento del GAFILAT y, en los próximos años, enfrentará la quinta ronda de evaluaciones mutuas. Por ello, resulta fundamental fortalecer la preparación de todo el sistema nacional de la República del Paraguay.

El taller reunió a instituciones y autoridades del Sistema ALA/CFT/CFP, reafirmando el compromiso de mejorar la implementación de los estándares en materia de Antilavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CFP).

La ministra de SEPRELAD, Liliana Alcaraz, destacó: “Reafirmamos nuestra voluntad de seguir impulsando una asistencia técnica sólida, que nos permita avanzar con mejores resultados en la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Actualmente nos encontramos en seguimiento intensificado, lo que exige el esfuerzo de todos para desarticular las estructuras criminales que afectan a nuestra región.”

Asimismo, subrayó que el encuentro fue una oportunidad invaluable para compartir experiencias, diseñar acciones conjuntas y construir confianza entre los actores del sistema.

El jefe de Gabinete de la Presidencia y coordinador nacional del Sistema ALA/CFT/CFP, Javier Giménez enfatizó que las evaluaciones tienen consecuencias reales: “No se quedan en un informe guardado en un escritorio. Influyen en la percepción internacional sobre Paraguay, en la confianza de los inversores y en el acceso a financiamiento. Mejorar nuestra calificación no puede ser solo un objetivo técnico, debe ser una causa nacional”.

Recordó además que Paraguay ya ha enfrentado desafíos similares en el pasado, incluyendo su permanencia en la “lista gris”, pero también ha demostrado capacidad de reacción y compromiso con la mejora continua.

Por su parte, el representante de la CAF en Paraguay y Gerente Regional Sur, Jorge Srur, resaltó que la participación de cada institución reafirma el compromiso conjunto en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Paraguay participa en el vigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA

Paraguay participa en el vigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA

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Los días 8 y 9 de abril del año 2026 en la ciudad de Panamá, tuvo lugar la ceremonia inaugural y las primeras sesiones del Vigésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo tema principal fue la “Prevención del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”

Durante la ceremonia inaugural, dieron las palabras de bienvenida Carlos A. Hoyos, Ministro Encargado de Relaciones Exteriores de Panamá – Presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo e Ivan Marques, Secretario de Seguridad Multidimensional, de la OEA.

El encuentro, reunió a delegaciones de diversos países del hemisferio, con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer capacidades institucionales y coordinar estrategias conjuntas para combatir el terrorismo en la región.

Durante la plenaria se analizaron temas clave como la inclusión financiera, la importancia de las evaluaciones de riesgos, la supervisión y regulación de nuevas tecnologías y criptoactivos, así como el rol fundamental de las coordinaciones nacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en conjunto con el sector privado, en la detección de operaciones sospechosas.

La sesión reafirmó el compromiso de los Estados miembros de implementar estándares internacionales, promover la cooperación interinstitucional y fortalecer políticas públicas que permitan cerrar brechas de vulnerabilidad en materia de financiamiento del terrorismo en las Américas.

La delegación nacional estuvo compuesta por el viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas, y representantes de la Unidad General de Asuntos Especiales de la Cancillería Nacional, el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI).

 

SEPRELAD culmina capacitación sobre el llenado correcto del Formulario Anual con el sector de Remesadoras

SEPRELAD culmina capacitación sobre el llenado correcto del Formulario Anual con el sector de Remesadoras

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) concluyó este viernes 11 de abril la serie de capacitaciones virtuales dirigida a Oficiales de Cumplimiento y responsables de unidades de cumplimiento. En esta ocasión, la jornada estuvo enfocada en el sector de las Remesadoras.

El objetivo principal fue brindar apoyo y orientación a los Sujetos Obligados en el correcto llenado del Formulario Anual, presentado a través del sistema SIRO.

La capacitación contó con la participación de aproximadamente 100 representantes del sector, quienes recibieron contenidos impartidos por funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones. La actividad estuvo moderada por Sergia Frutos y se desarrolló con el apoyo del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD).

Durante el encuentro, los participantes realizaron consultas que fueron respondidas por los funcionarios a cargo, generando un espacio de diálogo y aclaración.

Las personas que no pudieron asistir tienen la posibilidad de acceder al material completo mediante el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VI6OVGvp8_c

TodosJuntosPodemosPrevenir

SEPRELAD capacita a las OSFL en el llenado del Formulario Anual

SEPRELAD capacita a las OSFL en el llenado del Formulario Anual

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo este jueves 9 de abril una capacitación virtual dirigida a Oficiales de Cumplimiento y responsables de unidades de cumplimiento del sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro. La jornada tuvo como objetivo brindar apoyo y orientación a los Sujetos Obligados en el correcto llenado del Formulario Anual, presentado a través del sistema SIRO.

El encuentro contó con la participación de aproximadamente 100 representantes del sector, quienes recibieron contenidos impartidos por funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones. La capacitación estuvo moderada por Sergia Frutos y se desarrolló con el apoyo del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD).

Además, los participantes realizaron sus consultas, las cuales fueron evacuadas por los funcionarios encargados de la capacitación, favoreciendo un espacio de diálogo y aclaración.

Las personas que no pudieron participar de la capacitación tienen la posibilidad de acceder al material completo mediante el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sZ_nWIma7e8

#TodosJuntosPodemosPrevenir

Más de 100 participantes del Sector Inmobiliario se capacitan para el llenado del Formulario Anual en SIRO

Más de 100 participantes del Sector Inmobiliario se capacitan para el llenado del Formulario Anual en SIRO

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo este miércoles 8 de abril una capacitación virtual dirigida a Oficiales de Cumplimiento y responsables de unidades de cumplimiento del sector Inmobiliario. La jornada tuvo como objetivo brindar apoyo y orientación a los Sujetos Obligados en el correcto llenado del Formulario Anual, presentado a través del sistema SIRO.

El encuentro contó con la participación de aproximadamente 100 representantes del sector, quienes recibieron contenidos impartidos por funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones. La capacitación estuvo moderada por Sergia Frutos y se desarrolló con el apoyo del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD).

Además, los participantes realizaron sus consultas, las cuales fueron evacuadas por los funcionarios encargados de la capacitación, favoreciendo un espacio de diálogo y aclaración.

Las personas que no pudieron participar de la capacitación tienen la posibilidad de acceder al material completo mediante el siguiente enlace: https://youtu.be/qjsd8wCfcxI

#TodosJuntosPodemosPrevenir

SEPRELAD capacita al Sector Automotores para el llenado del Formulario Anual en SIRO

SEPRELAD capacita al Sector Automotores para el llenado del Formulario Anual en SIRO

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo una capacitación virtual dirigida a Oficiales de cumplimiento y responsables de unidades de cumplimiento del sector Automotores. La jornada se realizó este martes 7 de abril, de 09:00 a 10:30 horas, y tuvo como finalidad brindar apoyo y orientación a los Sujetos Obligados en el correcto llenado del Formulario Anual, presentado a través del sistema SIRO.

El encuentro contó con la participación de aproximadamente 100 representantes del sector referido, quienes recibieron contenidos impartidos por funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones. La capacitación estuvo moderada por Sergia Frutos y se desarrolló con el apoyo del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), lo que permitió enriquecer la experiencia formativa y garantizar un acompañamiento integral a los asistentes.

El objetivo principal de la jornada fue fortalecer las capacidades de los Sujetos Obligados para cumplir adecuadamente con las obligaciones previstas en la normativa vigente, promoviendo transparencia y efectividad en los procesos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Las personas que no pudieron participar de la capacitación tienen la posibilidad de acceder al material completo mediante el siguiente enlace: https://youtu.be/KWjX8epvY3A

#TodosJuntosPodemosPrevenir

Comunicado Oficial

Comunicado Oficial

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa que, mediante la Resolución Nº 111/2026, se modificó el artículo 8º del Anexo A de la Resolución Nº 208/2014, aplicable a las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales.

La nueva resolución establece que las operaciones inusuales deberán ser analizadas en un plazo máximo de noventa días y, si se califican como sospechosas, reportadas a la SEPRELAD dentro de las veinticuatro horas. También se deberá reportar en ese mismo plazo cuando existan coincidencias con listas de sanciones obligatorias.

Asimismo, el Sujeto Obligado deberá remitir los ROS dentro del plazo de veinticuatro horas, en el marco de la Debida Diligencia, identifique coincidencias en las listas de sanciones cuya aplicación resulte obligatoria conforme a la legislación vigente, y proceda a la inmovilización inmediata de fondos o activos.

El ROS tendrá carácter confidencial, reservado y de uso exclusivo de la SEPRELAD.

La SEPRELAD podrá devolver el reporte cuando la información remitida resulte incompleta, inconsistente o insuficiente para su adecuado análisis, otorgando un plazo máximo de 15 días hábiles, a fin de que el SO proporcione la información que se le indique. Transcurrido ese plazo sin que el SO cumpla con lo indicado, se tendrá el ROS por no presentado.

En caso de no detectar operaciones calificadas como sospechosas, los sujetos obligados deberán presentar un Reporte Negativo trimestralmente, dentro del plazo comprendido entre los días 01 al 10 de los meses de: enero, abril, julio y octubre de cada año.

Asimismo, deberán remitir un Reporte de Operaciones con todas las transacciones realizadas, entre los días 01 al 20 de los meses referidos.

Todos los reportes deberán enviarse a través del sistema ROS WEB – SIRO, garantizando trazabilidad y análisis oportuno. La SEPRELAD podrá solicitar información adicional, la cual deberá ser entregada en un plazo máximo de cuatro días hábiles.

Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno

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