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Una delegación técnica de la República del Paraguay, integrada por representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público y la Policía Nacional, participó del curso “Banca Internacional y Lavado de Dinero”, desarrollado del 24 al 28 de agosto de 2026, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, en el marco de las actividades de capacitación de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA).

La capacitación tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y las capacidades de los participantes en materia de prevención e investigación del lavado de dinero, abordando aspectos relacionados con la identificación, evaluación e incautación de activos financieros vinculados a estructuras criminales, así como mecanismos de investigación del enriquecimiento ilícito y delitos conexos.

El programa contó con la ponencia de instructores especializados de los Centros Federales de Capacitación para las Fuerzas del Orden Público, quienes proporcionaron herramientas y conocimientos para el abordaje de los delitos financieros y los mecanismos utilizados para su comisión.

Asimismo, participaron delegaciones de Bahamas, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y El Salvador, propiciando un espacio de intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre representantes de distintos países.

La asistencia de funcionarios de la SEPRELAD en este tipo de espacios internacionales contribuye al fortalecimiento de las capacidades técnicas institucionales, al tiempo de promover la cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias con organismos y profesionales de otros países en materia de prevención y combate al lavado de activos y los delitos financieros.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) continúa impulsando acciones orientadas al fortalecimiento de la ética, la integridad y los valores institucionales en el ámbito de la función pública.

Durante la reunión, se mantuvo el orden del día previamente establecido, que contempló la creación del Equipo de Alto Rendimiento, la presentación del formulario de la encuesta “Evaluación de Comprensión Ética en la Función Pública” y el tratamiento de temas varios.

En cuanto al punto relacionado con la realización de un video de inducción sobre el valor de la ética, se resolvió implementar una modalidad diferente. Como alternativa, se acordó realizar charlas sobre ética institucional en las diferentes dependencias de la SEPRELAD, con el propósito de generar espacios de reflexión y diálogo con los funcionarios sobre la importancia de los principios éticos en el ejercicio de la función pública.

Posteriormente, se compartirá con los compañeros una evaluación de comprensión sobre “Ética en la Función Pública”, que permitirá reforzar los contenidos abordados y conocer el nivel de comprensión de los principios y valores que orientan el desempeño institucional.

La iniciativa busca promover una cultura de integridad y responsabilidad, fortaleciendo el compromiso de cada funcionario con una gestión pública transparente, ética y orientada al servicio ciudadano.

De esta manera, la SEPRELAD reafirma su compromiso con el fortalecimiento permanente de los valores institucionales y con la construcción de un ambiente de trabajo basado en la integridad, el respeto y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

El encuentro estuvo liderado por la jefa de Transparencia y Anticorrupción, Marta Cabrera, y estuvieron presentes el viceministro Pablo Rojas; la directora de Investigación Jurídica, María Mercedes Vera, la directora de Administración Blanca Godoy y la jefa del departamento de Administración y Bienestar del Persona, Zalmy Arévalos.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) culminó el proceso de aplicación de la herramienta Integrity App, iniciativa impulsada por la Contraloría General de la República (CGR), orientada a fortalecer los conocimientos y la cultura institucional en materia de integridad pública, transparencia y función pública.

La implementación de esta herramienta tuvo como objetivo generar un diagnóstico sobre el nivel de conocimiento del funcionariado respecto de conceptos, principios y normas vinculados a la integridad y la transparencia, cuyos resultados constituyen un insumo para orientar futuras acciones de fortalecimiento institucional.

Resultados alcanzados

En la SEPRELAD, el proceso alcanzó una participación del 62,5 % del funcionariado, registrándose un resultado global promedio del 93,58%.

El diagnóstico comprendió diferentes dimensiones vinculadas a la función pública y la integridad, con los siguientes resultados:

• Conocimientos de conceptos y principios generales: 88,36 % de respuestas correctas.
• Conocimientos de conceptos y principios generales de la función pública: 98,18 % de respuestas correctas.
• Conocimientos de conceptos y principios generales de integridad: 94,18 % de respuestas correctas.

Los resultados obtenidos reflejan un alto nivel de conocimiento general sobre los conceptos y principios evaluados y constituyen una referencia para continuar fortaleciendo las capacidades institucionales y promover una cultura organizacional basada en la integridad, la transparencia y el cumplimiento de las normas.

Entre los resultados destacados, se alcanzó un 100 % de respuestas correctas en aspectos relacionados con la importancia de los principios de eficacia y eficiencia en la Administración Pública, así como en el reconocimiento de la Contraloría General de la República como órgano rector y coordinador del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción, establecido por la Ley N.º 7389/2024.

Asimismo, se registraron elevados niveles de conocimiento en aspectos relacionados con la información pública, transparencia activa, función pública, participación ciudadana y principios de integridad.

Un insumo para la mejora continua

Desde la SEPRELAD se valora la participación del funcionariado en esta iniciativa, entendiendo que la medición constituye una herramienta para identificar oportunidades de mejora y orientar futuras acciones de capacitación, sensibilización y fortalecimiento de la cultura de integridad institucional.

La implementación de Integrity App se suma a las acciones que la institución viene desarrollando en materia de ética, transparencia y buen gobierno, en línea con las políticas nacionales de integridad pública.

La SEPRELAD reafirma su compromiso con el fortalecimiento permanente de una gestión pública íntegra, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía, promoviendo acciones que contribuyan a consolidar una cultura institucional basada en valores y principios éticos.

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este miércoles en la presentación oficial de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2026–2031, que contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña Palacios.

La ENIF 2026–2031 constituye una política de Estado que establece la hoja de ruta para ampliar el acceso y uso efectivo de servicios financieros, fortalecer la educación financiera y la protección de los usuarios, así como impulsar nuevas oportunidades para personas y empresas.

La estrategia fue presentada por el Comité Nacional de Inclusión Financiera (CNIF), presidido por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, quien destacó que este instrumento fue formulado mediante un proceso técnico y participativo, adaptado a las nuevas dinámicas económicas, tecnológicas y sociales del país.

El acto se desarrolló en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay (BCP), además del presidente del BCP; Carlos Carvallo, autoridades del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP); representantes del sistema financiero, sector cooperativo, organismos internacionales, sector empresarial, academia y sociedad civil.

La ENIF 2026–2031 se encuentra disponible para consulta de la ciudadanía en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gov.py/es/enif.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se sumó a la edición especial Banco de Juguetes – Día del Niño 2026, una iniciativa impulsada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), que tiene como objetivo recolectar juguetes nuevos y usados, en buen estado, para ser entregados a niños y niñas de comunidades en situación de vulnerabilidad de todo el país.

En representación de la institución, funcionarios de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales realizaron la entrega oficial de las donaciones recolectadas gracias al aporte y la solidaridad de los funcionarios de la SEPRELAD. La entrega estuvo a cargo de la jefa de Relaciones Públicas, Liza Duarte, y del funcionario Vicente Aguilar.

Los juguetes fueron recibidos por la viceministra de Desarrollo Regional para la Niñez y la Adolescencia, Diana Verónica Argüello Cañiza, y la directora de Política Integral de Primera Infancia, Bernarda Casco.

Promover el juego y el desarrollo integral

El juego constituye una actividad esencial durante la infancia, ya que, además de brindar momentos de diversión, permite a los niños y niñas aprender, desarrollar su creatividad, estimular la imaginación y fortalecer sus vínculos con los demás.

En este sentido, los juguetes y materiales lúdicos representan herramientas fundamentales para acompañar el crecimiento y contribuir al desarrollo integral de la niñez.

Con esta participación, la SEPRELAD reafirma su compromiso con las iniciativas que promueven el bienestar de la infancia y fortalecen los valores de solidaridad, cooperación y responsabilidad social.

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la segunda etapa del Seminario de Técnicas de Investigación Financiera para el Crimen Transnacional y el Lavado de Dinero, desarrollado del 3 al 7 de agosto del corriente año.

La actividad fue organizada por el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y su Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT), en colaboración con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS-CI), dependiente del Departamento del Tesoro, y contó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.

Durante las jornadas, los participantes fortalecieron sus conocimientos técnicos, analizaron las tendencias y modalidades vinculadas al lavado de activos y abordaron los desafíos que plantea la coordinación interinstitucional en el marco de investigaciones financieras complejas.

El seminario contó con la presencia del Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, y estuvo a cargo de especialistas de la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La capacitación estuvo dirigida a funcionarios de instituciones encargadas de la aplicación de la ley en Paraguay, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la investigación y el procesamiento de casos relacionados con el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.

En el marco del fortalecimiento de la comunicación institucional y en cumplimiento de la Ley N.° 4251/10 “De Lenguas”, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) impulsaron un taller virtual sobre guaraní comunicativo. La iniciativa, dirigida a comunicadores del Estado, se desarrolló con el objetivo de afianzar el uso equitativo de las lenguas oficiales del Paraguay.

La actividad reunió a más de 40 comunicadores del Estado y tuvo como propósito brindar herramientas prácticas para incorporar el guaraní en los mensajes institucionales, así como fortalecer su presencia en los ámbitos oficiales de comunicación y contribuir a una gestión más representativa e inclusiva.

La capacitación estuvo a cargo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, representada por Alcibiades Brítez y Emilce Ramírez, quienes compartieron experiencias y conocimientos sobre la importancia de garantizar la comunicación bilingüe desde las instituciones públicas. Destacaron que el uso de las dos lenguas oficiales responde, además de a un mandato legal, al fortalecimiento de la identidad cultural.

Asimismo, se abordaron las normativas que garantizan la promoción del guaraní, precisando que su uso está respaldado en los tres poderes del Estado y en todas las instituciones públicas.

Esta instancia formativa permitió a los participantes comprender que la comunicación institucional bilingüe constituye una herramienta estratégica para acercar el Estado a la ciudadanía y fortalecer la confianza en los mensajes oficiales.

Por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron funcionarios de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, quienes acompañaron esta iniciativa orientada a fortalecer las capacidades comunicacionales y promover el uso de las lenguas oficiales en el ámbito institucional.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó una visita de alto nivel a la República de Honduras, del 3 al 5 de agosto de 2026, en el marco del inicio formal del proceso de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del país.

Esta etapa permitirá evaluar la efectividad del sistema nacional de Honduras en materia de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), conforme a los estándares internacionales.

La delegación de alto nivel del GAFILAT estuvo integrada por la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de expresidenta del GAFILAT; el secretario ejecutivo del organismo, Esteban Fullín; y la presidenta pro tempore del GAFILAT, Isabel Yadira Vecchio Arófulo.

Durante la primera jornada se desarrollaron reuniones con las autoridades competentes en materia de prevención y combate del LA/FT/FPADM, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, los supervisores de los sectores financiero y de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), el Ministerio Público, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y otros organismos estratégicos del Estado.

Asimismo, se desarrolló una agenda de trabajo con altas autoridades del Estado, instituciones que integran el sistema nacional ALA/FT/FPADM, organismos supervisores, operadores del sector justicia y representantes del sector privado. Estos encuentros permitieron fortalecer la coordinación interinstitucional y reafirmar el compromiso de Honduras con la transparencia, la integridad financiera y el cumplimiento de los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Como parte de la agenda, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras, en conjunto con el GAFILAT y el Reino de España, llevó a cabo el Curso de País Evaluado, una jornada de capacitación dirigida a las instituciones que conforman el sistema nacional, con el objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas y brindar herramientas para afrontar el proceso de evaluación mutua.

El comisionado presidente de la CNBS y coordinador del Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), abogado Nicolás J. García Pineda, destacó que la visita representa el inicio de un proceso estratégico para Honduras, al permitir demostrar los avances alcanzados, fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado e identificar oportunidades de mejora para consolidar un sistema nacional cada vez más efectivo en la prevención y combate de los delitos financieros.