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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó del Congreso Internacional “Hablemos de cumplimiento”, organizado por la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP), ayer 27 de noviembre en la Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná.

El encuentro reunió a autoridades, representantes de entidades financieras y especialistas del sector, quienes compartieron experiencias y buenas prácticas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Durante la apertura, el presidente de la ACCP, Emil Mendoza, y el presidente de la Asociación de Casas de Cambios, Gregorio Mayor, destacaron la importancia de este espacio de diálogo y cooperación interinstitucional, valorando la oportunidad de fortalecer lazos y avanzar en estrategias conjuntas.

La ministra Alcaraz Recalde expuso sobre los cambios introducidos en la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, subrayando el compromiso del Paraguay con los estándares internacionales y la necesidad de consolidar una cultura de cumplimiento que refuerce la credibilidad del sistema financiero nacional.

La presencia de representantes de diversas entidades financieras enriqueció el debate, permitiendo identificar desafíos comunes y reafirmar la voluntad de trabajar unidos en la construcción de un entorno más seguro y transparente.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) culminó el año 2025 con la realización de la última edición del Módulo III, desarrollada el pasado miércoles 26 de noviembre, que contó con la participación de más de 300 personas.

Durante la jornada se abordaron temas centrales sobre la evaluación de riesgos y el enfoque basado en riesgo, incluyendo la Recomendación 1 del GAFI, la identificación y comprensión de riesgos nacionales, así como la aplicación práctica de este enfoque en instituciones financieras. También se profundizó en las medidas preventivas y la debida diligencia, destacando la importancia del conocimiento del cliente (KYC) en los procesos de identificación, verificación y monitoreo continuo.

Otro eje relevante fue la supervisión y el cumplimiento, donde se analizaron el rol de los supervisores financieros, la evaluación de cumplimiento técnico y de efectividad, además de las sanciones y medidas correctivas aplicables en casos de incumplimiento.

La capacitación contó con la disertación de Rodrigo Fernández Derbas, jefe de Supervisión en Riesgos de LA/FT del Banco Central del Paraguay, y la moderación de Sergia Frutos, funcionaria de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales. La actividad fue transmitida simultáneamente por Zoom y el canal de YouTube UIF SEPRELAD, garantizando un acceso amplio y gratuito para Sujetos Obligados, Oficiales de Cumplimiento y ciudadanía en general.

A lo largo del año 2025, SEPRELAD llevó adelante un total de 10 capacitaciones, todas ellas desarrolladas con gran éxito y con la participación de disertantes de alto nivel. Estas instancias consolidaron espacios de formación que fortalecen la transparencia y la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El ciclo de capacitaciones se realizó en el marco del Plan de Capacitaciones impulsado por la SEPRELAD, a través del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), dependiente de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales.

La institución anunciará próximamente la nueva agenda de capacitaciones para el año 2026, reafirmando su compromiso con la formación continua y la prevención.

#TodosJuntosPodemosPrevenir

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, representó a Paraguay en la 59ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), realizada los días 18 y 19 de noviembre de 2025, bajo la presidencia de Panamá y la vicepresidencia de Argentina, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En este encuentro, la máxima autoridad de SEPRELAD participó en el panel titulado “El rol de las mujeres en la inteligencia y estrategia financiera global”, donde expuso sobre el impacto del liderazgo femenino en las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). En su intervención destacó la importancia de la perspectiva de género en el análisis financiero y la gestión de riesgos, así como las contribuciones de las mujeres en la transformación de la inteligencia financiera y en el fortalecimiento de la cooperación internacional.

La ministra compartió el panel con Isabel Vecchio, Secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, y Presidente Pro Tempore del GELAVEX; Aileen Guzmán, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana y representante regional de las Américas del Grupo Egmont, e Isabel Fernández Alfaro, superintendente de Sujetos No Financieros de Panamá, quienes también aportaron sus experiencias y reflexiones sobre el liderazgo femenino en el ámbito financiero. En tanto estuvo como moderadora Luciana Paiva, Especialista Policial de la OEA DDOT.

Además, durante la reunión se abordaron estudios sobre las estrategias y desafíos que enfrentan las autoridades al rastrear, incautar y recuperar activos virtuales vinculados al lavado de dinero. Se discutieron también señales de alerta y buenas prácticas en la prevención de operaciones ilícitas con activos virtuales, la efectividad de las investigaciones financieras paralelas de lavado de activos y delitos precedentes, así como el uso indebido de personas jurídicas por organizaciones criminales y la importancia de identificar oportunamente a los beneficiarios finales en el marco de la cooperación internacional.

El GELAVEX se consolida como una de las plataformas hemisféricas más relevantes y con mayor trayectoria, reafirmando el valor del multilateralismo y la cooperación técnica en la lucha contra los delitos financieros, y fortaleciendo el compromiso de los países miembros en la construcción de sistemas más transparentes y resilientes.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo la reunión del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 2991/19, la Ley Nº 5282/2014 de Transparencia y la Ley Nº 7389/2024 de Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.

En el encuentro participaron el viceministro de la SEPREAD, Pablo Rojas, representantes de todas las Direcciones Generales de la SEPRELAD, así como representantes de los departamentos del MECIP y de Transparencia, reafirmando el compromiso institucional de trabajar articuladamente en favor de la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

 Durante el encuentro se abordaron los siguientes temas:

• Presentación de observaciones de la Contraloría General de la República (CGR): se expusieron los principales hallazgos y recomendaciones vinculados al proceso de rendición de cuentas institucional.
• Actualización del CRCC: se revisaron avances y se definieron próximos pasos para fortalecer la participación ciudadana en los mecanismos de control.
• Transparencia activa: se discutieron acciones estratégicas para la elaboración de informes parciales y finales, así como iniciativas de comunicación que promuevan la apertura y la confianza pública.

La reunión reafirmó el compromiso de la SEPRELAD con la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción, consolidando espacios de diálogo y participación que fortalecen la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se une al Mes Naranja por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el lema “Digamos las cosas como son”, las redes sociales del Poder Ejecutivo y varias gobernaciones adoptan durante noviembre el lazo naranja y portadas alusivas a la campaña, reafirmando el compromiso del Estado paraguayo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Esta acción busca visibilizar la problemática y generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de erradicar todo tipo de violencia. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, será el punto más alto de esta campaña global, que Paraguay acompaña con mensajes y acciones interinstitucionales que invitan a reflexionar y actuar para construir una sociedad libre de violencia.

La campaña es impulsada por el Ministerio de la Mujer, ente rector de las políticas públicas de igualdad y prevención, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que articula la estrategia digital y la unificación de las redes sociales del Estado. 

El color naranja simboliza un futuro libre de violencia. Con esta campaña, Paraguay reafirma su compromiso de alzar la voz y actuar para que ninguna mujer sea víctima de violencia.

 Contención y apoyo al 137.

 Línea de emergencia 911.

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, participaron de la Jornada Notarial 2025, organizada por el Instituto Registral del Colegio de Escribanos del Paraguay. El encuentro se desarrolló el 18 de noviembre en el Hotel Tryp Asunción y congregó a más de 200 notarios en una jornada marcada por la actualización profesional, el abordaje de temas innovadores y el valioso aporte de colegas nacionales e internacionales.

La actividad ofreció un programa académico de alto nivel, que incluyó reflexiones sobre los retos contemporáneos de la función notarial, como la transformación digital, las exigencias de transparencia y las nuevas herramientas de seguridad jurídica, a cargo del notario Alfonso Cavallé de España. También se abordaron los principales cambios estructurales del Registro Unificado Nacional y sus desafíos de implementación, en la exposición de la Mgtr. Lourdes González.

El Dr. Manuel Riera presentó una actualización sobre cuestiones societarias relevantes en la práctica notarial, como la constitución y organización de holdings, fusiones, reestructuraciones empresariales y aspectos patrimoniales. Por su parte, la Mgtr. Mercedes Vera expuso sobre los cambios normativos en materia registral y catastral, destacando las disposiciones que entrarán en vigencia en enero de 2026. Finalmente, el Prof. Dr. Mario César Romero Valdivieso, del Perú, reflexionó sobre el valor agregado de la función notarial y su aporte esencial a la seguridad jurídica en la sociedad contemporánea.

La Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), organizaron el seminario titulado: “Actualización del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE”, que se llevó a cabo el 14 de noviembre del corriente año, de manera híbrida (virtual y presencial).

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) asistieron la directora general de Auditoría Interna, Sonia Ferreira; la jefa de Auditoría de Gestión, Viviana Martínez, así como los auditores Sarah Barrios y Manuel Goydy.

El evento contó con la presencia del Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera Villalba y la asesora de la presidencia Ejecutiva de la CAF, Lea Giménez y distinguidos representantes de organismos y entidades del Poder Ejecutivo (OEPE).

Durante el seminario se destacó la importancia de actualizar el sistema integrado de la AGPE, como parte del fortalecimiento institucional, la transparencia y la eficiencia en la gestión pública. Asimismo, se subrayó los principales beneficios de su uso: remisión de planes e informes en línea, información online al instante, reportes para apoyar la toma de decisiones, seguridad documental y la base de datos con registros históricos.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó en el curso internacional de formación denominado: “El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada”. En representación de Paraguay, un funcionario especializado de la institución asistió a este evento que tuvo como propósito fortalecer las capacidades de los países miembros del GAFILAT en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El programa se desarrolló en la Escuela de Policía Económica y Financiera de la Guardia Di Finanza, en Ostia, Roma, Italia, del 3 al 14 de noviembre de 2025. La iniciativa fue organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en conjunto con la Guardia Di Finanza y reunió a delegados de distintos países de la región.

Durante dos semanas, los participantes recibieron una capacitación intensiva impartida por funcionarios italianos especializados, entre ellos policías, fiscales y magistrados. Las sesiones abordaron técnicas de investigación financiera aplicadas a fenómenos delictivos y terroristas, así como herramientas legales y operativas destinadas a debilitar el patrimonio de las organizaciones criminales.

La presencia de SEPRELAD en este tipo de instancias reafirma el compromiso del Paraguay con la cooperación internacional y con el fortalecimiento de sus capacidades institucionales en la prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)  participaron en el Congreso #4C: Ciberinteligencia, Criptoseguridad, Ciberseguridad y Criminalística, realizado en el Hotel Crowne Plaza de Asunción. Este evento reunió a expertos nacionales e internacionales del ámbito tecnológico, institucional y académico, con el objetivo de debatir sobre los desafíos actuales en materia de seguridad ciudadana y cooperación interinstitucional.

En representación de la SEPRELAD participaron la directora general de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides, el director de Sistemas, Antonio Portillo, y funcionarios especializados en prevención y análisis estratégico. Su presencia en el congreso permitió fortalecer el enfoque institucional en torno a la protección de datos, la prevención de delitos financieros y el uso de tecnologías emergentes para mejorar la gestión pública.

Durante el encuentro, se presentaron herramientas y tendencias orientadas al fortalecimiento de la investigación criminal y forense. Estas exposiciones fueron acompañadas por autoridades policiales y funcionarios del Ministerio del Interior, quienes destacaron la importancia de integrar soluciones tecnológicas en las políticas públicas de seguridad. El acto de apertura estuvo a cargo del viceministro de Seguridad Interna, Oscar Pereira, quien subrayó la necesidad de una articulación efectiva entre instituciones para enfrentar los desafíos del crimen organizado y los delitos informáticos.

La participación de la SEPRELAD en este tipo de espacios demuestra su compromiso con la actualización constante y la adopción de buenas prácticas en materia de ciberseguridad para la prevención del lavado de activos.