La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición de la ciudadanía su Memoria Anual de Rendición de Cuentas 2025, un informe que recopila los principales logros, resultados y actividades desarrolladas durante el año referido.
El documento refleja el compromiso de la institución con la transparencia y la rendición de cuentas, ofreciendo a Sujetos Obligados, Oficiales de Cumplimiento, Supervisores, Organismos Internacionales y ciudadanía en general una visión clara de los avances alcanzados, los desafíos enfrentados y las proyecciones para el futuro.
Asimismo, la Ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde realizó la rendición de cuentas en una audiencia pública, cuyo video está disponible en línea:https://youtu.be/XLqvpcOHG3A
Con esta publicación, la entidad reafirma su propósito de proteger el sistema financiero y económico del país, consolidando instituciones más sólidas y confiables mediante el trabajo de su equipo técnico.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición la Encuesta de Satisfacción – Rendición de Cuentas 2025, con el objetivo de fortalecer la transparencia y mejorar la calidad de los servicios que brinda a la ciudadanía.
La iniciativa busca recoger opiniones y valoraciones de los distintos actores involucrados en la gestión institucional, permitiendo identificar fortalezas y áreas de mejora. El proceso forma parte del compromiso de la SEPRELAD con la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Funcionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participan del Curso de Certificación de Competencias de las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas (UGDP). Esta capacitación está orientada a formar y acreditar a servidores públicos en competencias clave para la gestión del talento humano dentro del Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley Nº 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil.
Se trata de la directora de Investigación Jurídica, María Mercedes Vera; la directora de Administración, Blanca Godoy; la jefa del Administración y del Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos; la jefa del MECIP y encargada de despacho de la Dirección de Planificación, Verónica Chica y la funcionaria Sergia Frutos.
La capacitación que se llevará a cabo del 24 de febrero al 17 de marzo del 2026 en el Salón Auditorio del Centro Cultural Ycuá Bolaños, es organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO), con el apoyo del Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay (INAPP).
La misma está orientada a formar y acreditar a servidores públicos en competencias clave para la gestión del talento humano dentro del Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley Nº 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil.
Durante el evento, la ministra sustituta del MEF, Andrea Picaso, destacó que estos espacios buscan acercar la implementación de la nueva normativa a las instituciones y fortalecer el trabajo conjunto con los equipos técnicos. Señaló que, como cada inicio de año, se promueven jornadas de encuentro para acercarnos verdaderamente a las entidades, compartir los alcances de las nuevas reglamentaciones y responder consultas, en el marco del desafío que implica la puesta en marcha de la Ley del Servicio Civil.
Asimismo, subrayó que se trata de un proceso que se desarrollará durante todo el año con acompañamiento permanente del equipo técnico, en un contexto de nuevas normas y nuevas reglas, con las puertas abiertas para trabajar coordinadamente con cada institución del Poder Ejecutivo.
La capacitación está dirigida a funcionarios de las UGDP de instituciones del Poder Ejecutivo, áreas estratégicas encargadas de aplicar las políticas públicas en procesos vinculados al ingreso, desarrollo, desempeño y bienestar del servidor público. Se busca que lo aprendido se convierta en prácticas institucionales estandarizadas en toda la Administración.
El programa incluye módulos sobre implementación de la carrera del servicio civil: estructura organizacional, planificación de la fuerza laboral, mecanismos de ingreso y progresión, encuadramiento en la carrera administrativa, evaluación de desempeño y política remunerativa, además de la estructura de cargos y tabla salarial.
La jefa de Relaciones Públicas, Liza Duarte y la asesora de Comunicación Marcia Martínez, participaron en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), del acto conmemorativo por el Día de la Mujer Paraguaya, en el marco de la primera activación de la Red Mujer + Impacto, organizado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La primera activación de esta iniciativa concretada este miércoles incluyó un conversatorio con representantes de las tres cohortes del programa, quienes reflexionaron sobre los cambios más significativos en su liderazgo y los desafíos transformados en oportunidades de crecimiento. A través de una dinámica participativa con herramientas digitales, las integrantes identificaron iniciativas concretas para impulsar dentro de sus instituciones y definieron compromisos de seguimiento para el próximo encuentro.
En la oportunidad, la ministra sustituta de Economía y Finanzas, Andrea Picasso, afirmó que el liderazgo femenino fortalece la capacidad institucional del Estado y contribuye a construir políticas públicas más sostenibles. Subrayó que el objetivo es consolidar un espacio permanente de articulación y crecimiento, evitando que el programa se limite a una acción aislada. “No queríamos que esto quede solo en un programa. Somos lo que superamos, y cada una de ustedes tiene una historia de vida que demuestra fortaleza y resiliencia”, expresó ante las participantes.
En tanto, el jefe de Operaciones del BID en Paraguay, Manuel Fernandini, enfatizó que fortalecer el liderazgo femenino no solo constituye un compromiso social, sino una inversión estratégica en la capacidad del Estado. Señaló que una red de mujeres líderes representa una apuesta directa por la institucionalidad, ya que mejora la calidad de las decisiones y contribuye a la sostenibilidad de las políticas públicas. En ese contexto, subrayó la importancia de transformar el liderazgo individual en liderazgo institucional, garantizar la continuidad de las políticas más allá de los cambios de autoridades y generar un impacto cultural positivo al visibilizar y respaldar a mujeres en cargos de decisión.
“Mujer + Impacto” es un programa que tiene como finalidad proporcionar herramientas para potenciar la carrera profesional de las mujeres y mejorar sus oportunidades para asumir roles de liderazgo; además de incrementar la confianza y liderazgo femenino, generar mayor acceso a oportunidades de desarrollo profesional, crear una Red de Mujeres + Impacto para fomentar colaboración, y adquirir habilidades clave en resolución de conflictos y planificación estratégica.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa a la ciudadanía que ya se encuentra disponible el Formulario de Detección de Necesidades de Capacitación, una herramienta clave para identificar las áreas prioritarias de formación en materia de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Este formulario permitirá a instituciones públicas, privadas y a la sociedad en general expresar sus requerimientos de capacitación, con el objetivo de elaborar posteriormente el Plan Nacional de Capacitación de la SEPRELAD.
La iniciativa busca garantizar que los programas de formación respondan a las necesidades reales del país, fortaleciendo las capacidades técnicas y profesionales de los actores involucrados en la lucha contra delitos financieros.
La SEPRELAD invita a todos los interesados a completar el formulario y contribuir activamente en la construcción de un plan de capacitación inclusivo y estratégico, que refuerce la transparencia y la seguridad del sistema financiero nacional.
En conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya, se realizó en el Centro Cultural del Puerto de Asunción el Foro Nacional Voces, Presencia y Participación. El evento contó con la presencia del Presidente de la República, Santiago Peña; la Primera Dama, Leticia Ocampos; y la Ministra de la Mujer, Alicia Pomata Gunsett.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó junto a autoridades nacionales e instituciones comprometidas con la promoción de la igualdad de género y el fortalecimiento del empoderamiento femenino.
Durante la jornada se rindió homenaje a mujeres destacadas del Paraguay, reconociendo su trayectoria y su invaluable aporte al desarrollo nacional. Asimismo, se mostró las principales acciones impulsadas por el Gobierno en favor de los derechos de las mujeres, su participación activa y desarrollo integral.
Mujeres en el GAFI y la Red Global
Cabe resaltar en este día que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el e-book Breaking Barriers, en el que se reconocen y celebran las historias de vida de diversas lideresas de la red global. Ver publicación aquí.
Con este documento, el organismo internacional busca promover la equidad de género dentro de sus operaciones y en el ámbito más amplio de la prevención de delitos financieros. Su propósito es inspirar y apoyar a la próxima generación de mujeres líderes en el sector financiero.
El documento completo está disponible en el siguiente enlace: https://www.fatf-gafi.org/en/pages/Women-in-FATF-and-the-Global-Network.html
El funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), José Ruíz, ofreció una disertación sobre el rol preventivo y su relación con el juego responsable, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Juego Responsable. La charla formó parte del ciclo titulado “Concientización y promoción de prácticas responsables en el juego”.
El encuentro se realizó el martes 17 de febrero en el local TIAM Eventos, en Asunción, y fue organizado por la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (APEJA).
La promoción e impulso de este tipo de iniciativas generan un impacto positivo en el desarrollo económico sostenible del país, al mismo tiempo que fortalecen la articulación entre el sector privado, las instituciones del Estado y el sistema financiero formal.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó en la Quinta Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la presidencia mexicana de Elisa de Anda Madrazo. El evento fue celebrado del 9 al 13 de febrero de 2026, en la Ciudad de México, México.
Delegados de la Red Global del GAFI, compuesta por más de 200 jurisdicciones y observadores, se reunieron durante tres días de debates constructivos para abordar los últimos riesgos de financiación ilícita.
El Pleno aprobó los informes de evaluación de Austria, Italia y Singapur en el marco de la nueva ronda de evaluaciones mutuas . Esto sigue a los dos primeros informes del GAFI publicados en el marco de la nueva ronda en diciembre de 2025.
El GAFI también aprobó nuevas publicaciones sobre fraude cibernético y activos virtuales. En apoyo a la innovación tecnológica responsable, estos proyectos ayudarán a los países a mantenerse alerta ante las amenazas en constante evolución y a aprovechar la tecnología para mitigar los riesgos.
El Plenario concluyó con acciones acordadas para ayudar a impedir que los defraudadores y otros delincuentes se beneficien de actividades ilícitas.
Finalmente se nombró al Sr. Giles Thomson del Reino Unido como Presidente entrante del GAFI (julio de 2026 – junio de 2028).
Cabe destacar que la ministra de la SEPRELAD participó del plenario debido a que Paraguay forma parte del GAFILAT y este por ende forma parte de la Red Global.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó la actualización de las listas de países considerados de riesgo, particularmente la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia, conocida como lista gris, y la lista de países de alto riesgo sujetos a llamado a la acción, conocida como lista negra, con referencias fundamentales para la gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación.
Países que permanecen en la lista gris
El GAFI confirmó que continúan bajo mayor vigilancia las siguientes jurisdicciones:
Argelia
Angola
Bolivia
Bulgaria
Camerún
Costa de Marfil
República Democrática del Congo
Haití
Kenia
República Democrática Popular Lao
Líbano
Mónaco
Namibia
Nepal
Sudán del Sur
Siria
Venezuela
Vietnam
Islas Vírgenes (Reino Unido)
Yemen
Estas jurisdicciones se encuentran implementando planes de acción para subsanar deficiencias estratégicas en sus regímenes de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que las operaciones vinculadas a ellas requieren una evaluación de riesgo más cuidadosa.
Países que ingresan a la lista gris
Durante esta plenaria, el GAFI incorporó nuevas jurisdicciones al monitoreo reforzado:
Kuwait
Papúa Nueva Guinea
La inclusión en esta categoría implica que dichas jurisdicciones deberán desarrollar acciones correctivas bajo supervisión internacional, lo que puede traducirse en mayor escrutinio financiero para operaciones vinculadas.
Países en la lista negra (alto riesgo)
No se registraron cambios en la lista de países sujetos a llamado a la acción, manteniéndose:
República Democrática de Corea
Irán
Myanmar
Estas jurisdicciones presentan deficiencias estratégicas significativas y, por ello, se recomienda aplicar medidas reforzadas de debida diligencia e incluso contramedidas, según el nivel de exposición de cada operación.
Sin exclusiones en esta plenaria
El GAFI no retiró a ningún país de sus listas durante esta reunión, lo que refleja un escenario internacional en el que persiste la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y vigilancia financiera.
Cabe destacar que Paraguay se encuentra bajo un seguimiento intensificado del GAFILAT y de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas (año 2031)
Los Sujetos Obligados deberán abonar el Canon Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, conforme a lo establecido en la Resolución N° 056 de fecha 03 de febrero de 2026.
Al ingresar en el SIRO – Sección “Cuentas”, los Sujetos Obligados deberán descargar sus liquidaciones de pago de Canon Anual, a fin de obtener los montos actualizados, plazos e información completa para realizar sus respectivos pagos. Los mismos deberán ser abonados en la Cuenta Corriente del Banco Nacional de Fomento N° 000- 00-940031/8 – TESORO PÚBLICO-SEPRELAD-DTO. No.4561, RUC N° 80007313-4, por medio de depósito en cualquier sucursal/corresponsal no bancario del Banco Nacional de Fomento o por transferencia bancaria.
Posteriormente, los SO deberán subir en el SIRO – Sección “Cuentas”, el duplicado de la boleta de depósito o comprobante de la transferencia, en un plazo de 24 (veinticuatro) horas siguientes a la realización del pago, a fin de que el mismo sea reconocido y se proceda a la emisión del Comprobante de Ingreso, necesario para la finalización del proceso de pago.
Los Sujetos Obligados que no cumplan con el pago del Canon Anual para el 30 de junio de 2026, deberán abonar un recargo por mora del 2% sobre el importe establecido, por cada mes adeudado. En cuanto a los usuarios creados posteriormente al vencimiento, estos tendrán un plazo de 1 (un) mes para abonar el Canon Anual sin recargo alguno. Cumplido dicho plazo, se considerará el recargo por mora mencionado anteriormente.
