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SEPRELAD habilita formulario de consultas en el marco de la Rendición de Cuentas al Ciudadano

Publicado el 14 de enero de 2026

En cumplimiento del Decreto N° 2991/19, la Ley N° 5282/2014 de Transparencia y la Ley N° 7386/2024 de Integridad, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición de la ciudadanía un formulario de consultas, como parte del proceso de Rendición de Cuentas al Ciudadano.

Para acceder al formulario, haga clic aquí:
https://forms.gle/d3nF21Ft5FsmvWtY7

Dicho formulario estará disponible del 14 al 24 de enero de 2026, periodo en el cual se recibirán las consultas que posteriormente serán respondidas durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo de manera virtual el miércoles 28 de enero de 2026, de 11:00 a 12:00 horas.

El enlace de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas será remitido a los correos electrónicos registrados y también publicado en los canales oficiales de comunicación de la SEPRELAD, garantizando así la participación abierta y transparente.

Este espacio tiene como finalidad brindar información detallada, actualizada, veraz y responsable sobre la administración de los recursos públicos, los avances en la gestión institucional, el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como la promoción de la transparencia y la participación ciudadana.

 

SEPRELAD implementa nueva funcionalidad en el SIRO sobre notificación de actualizaciones de las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Publicado el 9 de enero de 2026

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa a los Sujetos Obligados y a la ciudadanía en general que se encuentra implementada una nueva funcionalidad en el Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), orientada a fortalecer la comunicación y garantizar el acceso oportuno a las actualizaciones de las listas de sanciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

A través de esta mejora, los Sujetos Obligados recibirán notificaciones directas dentro del SIRO cada vez que se produzcan modificaciones en la Lista Consolidada de Sanciones del CSNU, permitiendo una actualización inmediata de sus controles internos.

La implementación de este mecanismo tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la aplicación de sanciones financieras dirigidas, reduciendo el riesgo de desactualización en los procesos de verificación de listas y fortaleciendo los sistemas de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Esta funcionalidad se enmarca en lo dispuesto por la normativa nacional vigente en materia ALA/CFT y en el cumplimiento de las Recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), adoptadas y evaluadas a nivel regional por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), relativas a la implementación de sanciones financieras dirigidas conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La actualización oportuna de estas listas resulta fundamental para que los Sujetos Obligados puedan identificar a personas o entidades incluidas o excluidas de los regímenes de sanciones, y, en caso de corresponder, aplicar las sanciones financieras y efectuar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a FT/FP.

Con esta iniciativa, la SEPRELAD reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la transparencia y el fortalecimiento continuo del sistema nacional ALA/CFT, poniendo a disposición de los Sujetos Obligados herramientas prácticas que contribuyen a una gestión más eficiente y oportuna del cumplimiento normativo.

Finalmente, la institución invita a los Sujetos Obligados a ingresar de manera periódica al SIRO y verificar las notificaciones disponibles, a fin de asegurar la correcta aplicación de los controles exigidos por la normativa vigente.

SEPRELAD realizó el Análisis Crítico de su Sistema de Control Interno

Publicado el 30 de diciembre de 2025

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, encabezó la reunión del Comité de Control Interno (CCI) de la institución, con el objetivo de llevar a cabo el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno, conforme a las Normas de Requisitos Mínimos – MECIP 2015.

Durante la sesión, el Comité analizó los resultados de la Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, abordando de manera integral cada uno de los componentes del sistema: Ambiente de Control, Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora.

Asimismo, se destacaron los avances alcanzados durante el Ejercicio Fiscal 2025, entre los que se encuentran la aprobación y actualización de políticas institucionales, la consolidación de instrumentos de gestión por procesos, la definición y aprobación de indicadores de gestión, así como el impulso de acciones orientadas al fortalecimiento de la planificación, la evaluación y la mejora continua.

La Máxima Autoridad Institucional reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, instando a las distintas áreas a mantener una participación activa y coordinada, y resaltando la importancia de este proceso para mejorar la gestión institucional, promover la transparencia y dar cumplimiento a las recomendaciones de los órganos de control.

Participaron del encuentro además el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar; la secretaria general, Rossana Servián; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; la directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza; la directora de Administración, Blanca Godoy; y la encargada de Despacho de la dirección de Planificación, Verónica Chica.

 

COMUNICADO IMPORTANTE

Publicado el 17 de diciembre de 2025

La SEPRELAD comunica que el sábado 20 de diciembre del corriente año, de 9:00 a 18:00 horas aproximadamente, se tendrán intermitencias en los siguientes servicios: SIGSE, SIRO, E-porandu, Infosep y en los correos institucionales, debido a que se estarán realizando trabajos de mantenimiento y actualización en la infraestructura tecnológica institucional. Concluido el horario mencionado, todos los servicios volverán a operar con normalidad.

Agradecemos su comprensión durante este proceso, el cual tiene como objetivo mejorar la seguridad y la experiencia de todos nuestros usuarios.

Ante cualquier duda o consulta, los usuarios pueden comunicarse a la línea telefónica (021) 729 0505 de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs.

Directora general de Asesoría Jurídica participó en el Diálogo Regional con el Sector Privado Sudamericano sobre la Desarticulación de los Delitos Financieros Relacionados con el Medio Ambiente

Publicado el 15 de diciembre de 2025

La directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),  participó los días 11 y 12 de diciembre de 2025, en la ciudad de Lima, Perú, del Diálogo Regional con el Sector Privado Sudamericano sobre la Desarticulación de los Delitos Financieros Relacionados con el Medio Ambiente.

Durante el encuentro se compartió experiencias y aportes en torno a los desafíos que enfrenta la región en la lucha contra los delitos financieros vinculados a la minería ilegal y la deforestación.

El diálogo se dividió en mesas redondas temáticas, que permitieron un intercambio especializado de conocimientos y perspectivas. La Mesa Redonda I: Requisitos de Inteligencia abordó las necesidades de investigación para detectar y combatir eficazmente los delitos financieros relacionados con el medio ambiente. Los paneles se centraron en métodos de investigación y nuevas tecnologías, destacando la importancia de la cooperación regional y el intercambio de información.

Posteriormente en la Mesa Redonda II: Requisitos Regulatorios, el debate giró en torno a la política bancaria y la gobernanza corporativa como herramientas para apoyar la legislación nacional vigente. Se discutieron aspectos clave como la transparencia bancaria, los mecanismos de control y la debida diligencia aplicada a empresas y clientes vinculados a los sectores mineros y forestales, resaltando la necesidad de reforzar los marcos regulatorios para mitigar riesgos financieros relacionados con el medio ambiente.

Finalmente, la Mesa Redonda III: Sostenibilidad puso el foco en la Gobernanza Medio Ambiental, Social y Corporativa (ESG) dentro de las instituciones financieras. Los participantes intercambiaron perspectivas sobre sostenibilidad, rendición de cuentas y la exposición de las entidades financieras frente a la tala y la minería ilegal. Asimismo, se destacó el papel de la inversión socialmente responsable y sostenible como estrategia para minimizar los impactos ambientales negativos, con la participación activa de expertos y representantes de la sociedad civil.

La presencia de SEPRELAD en este diálogo reafirma su compromiso con la prevención de delitos financieros y con la promoción de políticas que fortalezcan la transparencia y la sostenibilidad. Este espacio de intercambio regional constituye un paso importante hacia la construcción de un futuro más justo, responsable y respetuoso con el medio ambiente.

 

 

SEPRELAD participa en la Conferencia Nacional de Integridad y Transparencia

Publicado el 11 de diciembre de 2025

El encargado de despacho del Departamento de Transparencia, Jorge Benítez, participó de la Conferencia Nacional de Integridad y Transparencia, realizada en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. El encuentro tuvo lugar este martes 9 de diciembre de 2025, en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay.

El evento fue organizado por la Contraloría General de la República, con el objetivo de promover espacios de reflexión y compromiso institucional en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública.

De la actividad formaron parte autoridades  y funcionarios de distintas instituciones públicas, principalmente aquellos encargados de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción, como así también representantes de organismos internacionales. 

Panel Virtual 

La CGR en conmemoración por el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción va a realizar mañana viernes 12 de diciembre a las 11:00 hs por la plataforma Google Meet un panel virtual.

La ministra de la SEPRELAD moderó el panel sobre recuperación de activos en el marco del LII Pleno del GAFILAT

Publicado el 11 de diciembre de 2025

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de coordinadora Nacional de ALA/CFT del Paraguay, tuvo una destacada participación en uno de los eventos realizados en el marco del LII Pleno de Representantes del GAFILAT, realizado en La Antigua, Guatemala.

Durante el encuentro, la ministra Alcaraz fue moderadora del panel sobre recuperación de activos basada en valor, un tema clave para fortalecer las capacidades de los Estados en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

La participación de Paraguay en este pleno reafirma el compromiso del país con los estándares internacionales y la cooperación multilateral, consolidando su liderazgo regional en la lucha contra los delitos referidos anteriormente.

La máxima autoridad de la UIF Paraguay compartió el panel con Óscar Solarzano, director para Latinoamérica del Instituto Basilea; David Orlando Gaitán Leal, fiscal de Extinción de Colombia; y Paolo Brucato, Guardia di Finanza de Italia.

Directora General de la SEPRELAD participa en Seminario Internacional sobre Regulación y Supervisión Basadas en Riesgo en Materia de PLD/FT

Publicado el 11 de diciembre de 2025

Ministra de la SEPRELAD participó en el LII Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT

Publicado el 9 de diciembre de 2025

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien además se desempeña como Coordinadora Nacional de la República del Paraguay, participó del LII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizado del 2 al 5 de diciembre de 2025 en La Antigua Guatemala.

En la plenaria se reunieron Coordinadores Nacionales y representantes de los 18 países miembros de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, junto con países y organismos internacionales observadores. El encuentro reafirmó el compromiso regional de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante la mejora continua de las políticas nacionales y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación.

Durante las jornadas se dieron seguimiento a los proyectos de los Grupos de Trabajo, a la labor de la Comisión Estratégica, y a la Sesión Especial dedicada al nuevo Plan Estratégico 2026–2030, que marcará la hoja de ruta regional para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

Asimismo, se llevaron a cabo las reuniones de los grupos especializados: el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) y el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR).

Cabe destacar la participación de Ada Liz Rolón, jefa de Supervisión de Riesgos de LA/FT de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, quien lideró la coordinación del GTAR, abordando aspectos clave sobre riesgos en materia de ALA/CFT y presentando productos de riesgos regionales elaborados en el seno del GAFILAT.

También acompañó en el Pleno la directora general de Supervisión y Regulaciones de la SEPRELAD, Crismilda Espinoza, fortaleciendo la representación institucional del Paraguay en este espacio de cooperación internacional.

SEPRELAD fortalece la supervisión con curso de retroalimentación dirigido a Automotores, Inmobiliario y OSFL

Publicado el 9 de diciembre de 2025

La Dirección General de Supervisión y Regulaciones (DGSR) desarrolló varias jornadas de retroalimentación dirigido a los sectores Automotores, Inmobiliario y Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). 

En ese aspecto, los días 1, 2 y 3 de diciembre en formato virtual, fueron abordados los resultados de las inspecciones in situ y extra situ efectuadas en el marco del Plan de Supervisión del 2025. En dichas jornadas los técnicos encargados compartieron experiencias y recomendaciones para fortalecer las prácticas de cumplimiento en los sectores participantes.