La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Informática, Tecnología e Innovación, desarrolló este viernes 16 de octubre el quinto módulo del Plan de Inducción y Reinducción Institucional, una jornada de capacitación orientada a fortalecer los conocimientos de los funcionarios y promover una mayor articulación […]
En el marco de la actualización del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) en materia de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a los sujetos obligados y a las Organizaciones […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en la LXI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), realizada los días 8 y 9 de octubre de 2026, en Washington D. C., Estados Unidos. El encuentro fue organizado por […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de su Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), realizó el Módulo IV: “Uso del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO)”, con la participación de más de 500 personas. La capacitación se desarrolló en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom, […]
El director general de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca participó del Hackathon INTERPOL – LEAP para América Latina sobre delitos forestales y criminalidad asociada, desarrollado del 6 al 9 de octubre de 2026, en la Secretaría General de INTERPOL, en Lyon, Francia. El encuentro fue organizado […]
Una funcionaria de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó en la Conferencia Regional: “Respuestas integradas frente a la corrupción, los delitos tributarios y el lavado de activos”, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de su Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), realizará este lunes 12 de octubre, de 14:00 a 15:00 horas, el Módulo IV: «USO DEL SIRO», una capacitación orientada a fortalecer los conocimientos sobre la prevención del Lavado de Activos (LA), Financiamiento del […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, representó a la República del Paraguay en las jornadas de trabajo de la Comisión Estratégica (COMEST) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), desarrolladas durante tres días en Roatán, Honduras. El encuentro reunió a autoridades y expertos […]
La directora de Investigación Jurídica, María Mercedes Vera, y el director de Informática, Antonio Portillo, participaron en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en la Primera Edición de la Expo TSV – Tecnologías Disruptivas para una Sociedad más Segura, organizada por TSV del Paraguay S.R.L. El evento se […]
El viceministro, Encargado de Despacho de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, recibió en visita protocolar a Jonathan Gottfried, asesor jurídico internacional en materia de Delitos Cibernéticos y Propiedad Intelectual (ICHIP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con sede en Panamá. Durante el encuentro, Gottfried […]
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