La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó del Congreso Internacional “Hablemos de cumplimiento”, organizado por la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP), ayer 27 de noviembre en la Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná. El encuentro reunió a autoridades, representantes de entidades financieras […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) culminó el año 2025 con la realización de la última edición del Módulo III, desarrollada el pasado miércoles 26 de noviembre, que contó con la participación de más de 300 personas. Durante la jornada se abordaron temas centrales sobre la evaluación de riesgos y […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, representó a Paraguay en la 59ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), realizada los días 18 y 19 de noviembre de 2025, bajo la presidencia de Panamá y la vicepresidencia de […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo la reunión del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 2991/19, la Ley Nº 5282/2014 de Transparencia y la Ley Nº 7389/2024 de Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se une al Mes Naranja por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el lema “Digamos las cosas como son”, las redes sociales del Poder Ejecutivo y varias gobernaciones adoptan durante noviembre el lazo naranja y portadas alusivas a la campaña, reafirmando […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, participaron de la Jornada Notarial 2025, organizada por el Instituto Registral del Colegio de Escribanos del Paraguay. El encuentro se desarrolló el 18 de noviembre en el Hotel Tryp Asunción y congregó […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a participar en la Segunda Edición del Módulo III, que se realizará el miércoles 26 de noviembre, de 14:00 a 15:20 horas. En esta jornada se abordarán los siguientes ejes temáticos: Evaluación de riesgos y enfoque basado en riesgo Recomendación 1 del GAFI: identificación, evaluación y […]
La Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), organizaron el seminario titulado: “Actualización del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE”, que se llevó a cabo el 14 de noviembre del corriente año, de manera híbrida (virtual y […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó en el curso internacional de formación denominado: “El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada”. En representación de Paraguay, un funcionario especializado de la institución asistió a este evento que tuvo como propósito fortalecer las capacidades de los países miembros […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en el Congreso #4C: Ciberinteligencia, Criptoseguridad, Ciberseguridad y Criminalística, realizado en el Hotel Crowne Plaza de Asunción. Este evento reunió a expertos nacionales e internacionales del ámbito tecnológico, institucional y académico, con el objetivo de debatir sobre los desafíos actuales en […]
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