La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa que, a partir de este lunes 15 de junio, se implementará en el sistema SIRO un requerimiento obligatorio de actualización de datos para los siguientes sectores: BANCOS Y FINANCIERAS CASAS DE CAMBIO CASAS DE BOLSA COOPERATIVAS ESCRIBANOS COMPAÑÍAS DE SEGURO ADMINISTRADORES DE FONDOS […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto con Criterion S.A., organizó una capacitación dirigida al sector inmobiliario sobre la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El profesional abogado, José Ruiz explicó los alcances de la Resolución 201/2020, que establece un sistema de administración y gestión de […]
La Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recuerda a los Sujetos Obligados que a través de la Resolución N° 56 de fecha 3 de febrero de 2026, se ha establecido el pago de Canon Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026. Al ingresar en […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en una mesa de trabajo encabezada por el viceministro de Industria, Javier Viveros. Durante el encuentro se analizaron medidas destinadas a agilizar la apertura de cuentas bancarias para inversionistas extranjeros, en consonancia con la normativa nacional de prevención del lavado de […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) recibió a representantes de la Embajada de los Estados Unidos, en un encuentro estratégico orientado al fortalecimiento de la cooperación bilateral. Participaron del encuentro Cosme Torres, especialista de Asuntos Políticos; Jatnna García, consejera adjunta de Asuntos Políticos y Económicos; y Byron […]
El presidente de la República, Santiago Peña Palacios, participó en la apertura oficial de la LV Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del MERCOSUR y Estados Asociados (RMIS), junto con la LXIII Reunión de Ministros de Justicia (RMJ). Ambos encuentros se desarrollaron este viernes en la ciudad de Asunción, en el marco de […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se encuentra representada en la XXVI Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno – REOGCI, que se desarrolla los días 28 y 29 de mayo de 2026 en formato híbrido (presencial y virtual). La directora general de Auditoría Interna, Sonia Ferreira, participó activamente […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto con el viceministro Pablo Rojas Pichler, participaron de una reunión con representantes del Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. Durante el encuentro se resaltó la importancia de la cooperación interinstitucional para fortalecer la seguridad jurídica y la […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la conferencia organizada por la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (APEJA), realizada en el Hotel Guaraní el miércoles 27 de mayo del corriente año. El objetivo del encuentro fue fortalecer los conocimientos técnicos de los representantes y […]
La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Benítez disertó en el taller “Entrenamiento especializado en investigación de delitos económicos y flujos financieros ilícitos mediante la transparencia corporativa en Paraguay”, realizado en la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su exposición se centró […]
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
