Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron, del 13 al 16 de octubre, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del Seminario Regional para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La actividad, que contó con el apoyo financiero del Programa GAFILAT-INL, tuvo como objetivo capacitar a futuros evaluadores en la metodología de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que será aplicada en la Quinta Ronda de Evaluaciones.

La formación abarcó aspectos relacionados con el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI, así como la evaluación de la efectividad de los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP).

El seminario se desarrolló en modalidad híbrida, con una primera etapa de formación teórica en línea y una segunda fase presencial, centrada en ejercicios prácticos. Asimismo, se analizaron las modificaciones introducidas en los estándares internacionales que serán consideradas durante la Quinta Ronda de Evaluaciones.

Con esta capacitación, la SEPRELAD incorpora a dos nuevos evaluadores del GAFILAT, fortaleciendo las capacidades técnicas de sus funcionarios y contribuyendo a la preparación del país para los procesos de evaluación internacional en materia de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo y de la proliferación.