La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en la LXI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), realizada los días 8 y 9 de octubre de 2026, en Washington D. C., Estados Unidos. El encuentro fue organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La reunión congregó a representantes y expertos de distintos países de la región para analizar los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado transnacional, así como para evaluar los resultados del Plan de Trabajo 2025-2026.
Uno de los temas destacados fue el uso de la inteligencia artificial (IA) para fortalecer el análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y contribuir a la generación de inteligencia financiera. En este espacio, representantes de Brasil, El Salvador y República Dominicana compartieron experiencias sobre la modernización de sus respectivas unidades de inteligencia financiera, abordando las oportunidades y los desafíos que presenta la incorporación de nuevas tecnologías.
Asimismo, Guatemala presentó un estudio sobre el fraude como delito precedente del lavado de activos, con énfasis en las tendencias, tipologías y desafíos que enfrentan las autoridades en materia de investigación.
La sesión inaugural contó con las palabras de apertura del embajador Carlos Cherniak, representante permanente de Argentina ante la OEA, y de Iván Contente, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, quien destacó la importancia de fortalecer las respuestas coordinadas frente a las amenazas del crimen organizado transnacional.
La reunión se desarrolló bajo la Presidencia Pro Tempore de Argentina, encabezada por Matías Alvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de ese país. Asimismo, Dayle Josué Pitán Guzmán, director del Departamento de Análisis de Transacciones Financieras de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala, ocupa la vicepresidencia del GELAVEX.
Durante las jornadas también se abordaron cuestiones relacionadas con el fraude, la transparencia de los pagos y los desafíos que plantean las tecnologías emergentes para la prevención y detección del lavado de activos. Además, se presentó a consideración el Plan Estratégico 2027-2029, que establece las principales líneas de trabajo para los próximos años.
La participación de la SEPRELAD en este espacio internacional contribuye al fortalecimiento de la cooperación regional, al intercambio de experiencias y a la incorporación de buenas prácticas para enfrentar las nuevas modalidades del crimen organizado, en favor de la seguridad económica y financiera del Paraguay.
