La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), bajo la coordinación de la jefa de Transparencia y Anticorrupción, Marta Cabrera, llevó a cabo la segunda reunión del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), con el objetivo de realizar la revisión final de la Matriz de Rendición de Cuentas al Ciudadano.
Durante el encuentro, cada integrante tuvo la oportunidad de expresar su conformidad o formular las observaciones correspondientes, dando continuidad a las acciones institucionales orientadas a fortalecer la transparencia, la mejora continua y la apertura gubernamental en beneficio de la ciudadanía.
La reunión contó con la participación del viceministro Pablo Rojas; la directora general de Informática, Silvia Benavides; la secretaria general, Rossana Servián; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar; así como representantes de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales y de la Auditoría Interna. En la ocasión, los participantes coordinaron acciones para garantizar que la gestión institucional sea presentada de manera clara, oportuna y accesible para la ciudadanía.
Cabe destacar que el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano tiene la responsabilidad de elaborar y publicar informes parciales de forma trimestral, además de una evaluación final anual. Estos documentos estarán respaldados por evidencias verificables y serán puestos a disposición de la ciudadanía, promoviendo el acceso a la información, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del control social.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, y el miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, participaron en representación de la República del Paraguay en el análisis en profundidad de la Recomendación 8 (R.8) revisada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desarrollado en el marco de la semana del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La jornada estuvo orientada al análisis de los estándares reformados de la Recomendación 8, las modificaciones incorporadas en su Nota Interpretativa, el Documento de Mejores Prácticas del GAFI y la metodología aplicable para su implementación y evaluación, con el propósito de fortalecer la comprensión y aplicación de estos estándares internacionales por parte de los países miembros.
También integraron la delegación paraguaya la directora de Estudios Sectoriales de la SEPRELAD, Victorina Genes; la directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María del Carmen Benítez; la jefa de Supervisión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos del BCP, Ada Liz Rolón; y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales de la SEPRELAD, José Armoa.
El intercambio combinó el análisis técnico de las Recomendaciones del GAFI con los aportes de especialistas del European Union Global Facility (EUGF), la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y el GAFILAT, quienes compartieron buenas prácticas y experiencias implementadas en distintos países para la aplicación efectiva de la Recomendación 8.
El encuentro reunió a funcionarios del GAFILAT, delegaciones de los países miembros, autoridades competentes en materia de organizaciones sin fines de lucro, Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), organismos de aplicación de la ley y representantes de otras instituciones públicas.
La participación de Paraguay reafirma el compromiso interinstitucional del país con el fortalecimiento de los mecanismos de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, así como con la implementación efectiva de los estándares internacionales promovidos por el GAFI.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, y el miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, encabezaron la representación paraguaya que participó en la Sesión Especial sobre Delitos Ambientales, realizada en el marco de la LIII Reunión de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), desarrollada en Lima, Perú.
La comitiva nacional estuvo integrada, además, por el fiscal de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero del Ministerio Público, Jorge Arce; el director general de Relaciones Públicas e Internacionales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), José Armoa; el director de Análisis Estratégico de la SEPRELAD, así como por representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Todos ellos participaron en las jornadas de trabajo junto con autoridades, expertos internacionales, representantes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), organismos de investigación y organismos multilaterales, reafirmando el compromiso de Paraguay con el fortalecimiento de la cooperación regional y la lucha contra los delitos financieros vinculados a la criminalidad ambiental.
La iniciativa formó parte de las prioridades impulsadas por la Presidencia Pro Témpore de Panamá en el GAFILAT, bajo el liderazgo de Isabel Vecchio Arófulo, quien destacó la necesidad de abordar estos fenómenos desde una perspectiva financiera, reconociendo que los delitos ambientales se han consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y transnacionales.
Durante la apertura de la sesión de alto nivel, Vecchio señaló que los delitos ambientales han dejado de ser una problemática exclusivamente vinculada a la protección del medio ambiente para convertirse en una amenaza que impacta directamente la seguridad, la gobernanza y la integridad de los sistemas financieros de la región. En ese sentido, enfatizó la importancia de fortalecer las capacidades de los países para seguir la ruta del dinero, identificar las estructuras financieras que sostienen estas actividades ilícitas y privar a las organizaciones criminales de los recursos que les permiten operar.
La jornada se desarrolló a través de un taller técnico y dos paneles de alto nivel, en los que participaron especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de los Estados Americanos (OEA), FACT Coalition, autoridades nacionales y representantes del sector privado.
Entre los principales temas abordados destacaron la creciente convergencia entre los delitos ambientales y otras economías ilícitas, incluyendo el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción; el uso de empresas fachada y estructuras corporativas para ocultar ganancias ilícitas; los desafíos asociados a la trazabilidad de minerales y madera; y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación nacional e internacional para la detección, investigación y recuperación de activos.
Asimismo, los participantes resaltaron la importancia de reforzar la colaboración público-privada, promover una mayor utilización de la inteligencia financiera, mejorar el intercambio de información entre autoridades competentes y fortalecer la debida diligencia en las cadenas de suministro, a fin de impedir que productos de origen ilícito ingresen a los mercados formales.
Las discusiones también permitieron identificar oportunidades para aprovechar de manera más estratégica la información proveniente de aduanas, registros comerciales, comercio exterior y otras bases de datos relevantes, así como la necesidad de fortalecer los controles sobre facilitadores clave de estas actividades ilícitas, incluyendo la maquinaria pesada, el contrabando de minerales y los mecanismos utilizados para movilizar recursos financieros entre jurisdicciones.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Coordinadora Nacional de la República del Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), encabezó la delegación paraguaya que participó en el LIII Pleno de Representantes, desarrollado del 14 al 17 de julio de 2026 en la ciudad de Lima, Perú.
El encuentro reunió a los Coordinadores Nacionales y representantes de los 18 países miembros del GAFILAT, además de delegaciones de países y organismos internacionales observadores, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en la prevención y el combate del lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). Durante las jornadas se reafirmó el compromiso de los países miembros con la mejora continua de las políticas nacionales y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional.
La delegación paraguaya estuvo integrada además por el miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González; la jefa de Supervisión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos del BCP, Ada Liz Rolón, quien presidió el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgos (GTAR), liderando el tratamiento de aspectos técnicos vinculados a la identificación, evaluación y gestión de riesgos en materia de ALA/CFT; y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales de la SEPRELAD, José Armoa.
Durante el Pleno se realizó el seguimiento de los proyectos impulsados por los distintos Grupos de Trabajo, las acciones de la Comisión Estratégica y los resultados de la Sesión Especial sobre Delitos Ambientales. Asimismo, se abordaron temas prioritarios para la región, entre ellos la propuesta para enfrentar los riesgos derivados del uso de la inteligencia artificial, la presentación de la versión final de la plataforma que será utilizada en la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, la aprobación de la actualización de los Procedimientos del GAFILAT para dicha ronda, los avances del Observatorio de Estadísticas ALA/CFT, el fortalecimiento de la estructura institucional del organismo para el desarrollo de las Evaluaciones Mutuas y los informes sobre la ejecución del Plan de Presidencia 2026-2027 y del Plan Estratégico 2026-2030.
En el marco de las deliberaciones, la máxima autoridad de la UIF- SEPRELAD participó activamente en los intercambios entre los Coordinadores Nacionales, exponiendo la posición de Paraguay sobre diversos temas estratégicos orientados a fortalecer el sistema regional de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
La Presidencia Pro Tempore del GAFILAT estuvo a cargo de Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú actuó como coorganizadora y anfitriona del evento, que congregó a autoridades y especialistas de la región para impulsar iniciativas orientadas al fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT/CFP.
El Plan Anual de Capacitación 2026 tiene como objetivo asegurar la capacitación, el adiestramiento y la actualización permanente en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Este plan busca fortalecer las competencias técnicas y operativas de los participantes, promoviendo la elaboración y ejecución efectiva del Plan Anual de Capacitación y Adiestramiento.
Está dirigido al sector público y al sector privado, con el propósito de fomentar la cooperación y el intercambio de conocimientos entre ambos ámbitos, garantizando una comprensión integral de las normativas y procedimientos aplicables.
El cronograma de actividades contempla cuatro módulos independientes y no correlativos, cada uno con certificación.
El Módulo 1, sobre Fundamentos ALA/CFT/CFP, se desarrollará en julio.
El Módulo 2, enfocado en el Análisis de Riesgos Sectoriales, tendrá lugar en agosto.
El Módulo 3, dedicado a la Normativa Vigente y Actualización Regulatoria, se realizará en octubre.
Finalmente, el Módulo 4, sobre el Uso del SIRO, se llevará a cabo en noviembre.
Como observación, se aclara que los horarios serán definidos oportunamente y que los módulos pueden cursarse de manera independiente, permitiendo flexibilidad a los participantes.
La jefa de Anticorrupción y Transparencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Marta Cabrera participó en la capacitación “Gestión de Riesgos de Integridad Pública”.
La jornada contó con la disertación del Dr. Alberto Precht Rorris, Abogado, Socio de AGPP Abogados, ex Miembro del Directorio de Transparencia Internacional, Profesor Adjunto de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y Consultor Internacional, reconocido especialista en integridad pública, transparencia y prevención de la corrupción.
El evento fue el miércoles, 08 de julio de 2026 en el Edificio CEDEFO – Contraloría General de la República – Primer Piso, Salón 1A.
La jornada contó con la participación de los Directores/as y Colaboradores/as de las UTA (Unidad de Transparencia y Anticorrupción).
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por indicaciones de la ministra Liliana Alcaraz Recalde, realizó, a través de la Coordinación MECIP, una reunión del equipo técnico para fortalecer la gestión por procesos y dar continuidad a la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos (NRM) MECIP 2015.
Durante el encuentro se abordó la importancia de los Formatos 48 y 49 como herramientas fundamentales para la gestión por procesos. El Formato 48 permite identificar y definir las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de un proceso o subproceso, respondiendo a la pregunta: ¿qué hacemos?. Por su parte, el Formato 49 desglosa cada actividad en tareas específicas, detallando cómo se ejecutan, quiénes intervienen y el tiempo estimado para su realización.
La aplicación de ambos formatos contribuye a la estandarización de los procesos institucionales, optimiza la distribución del trabajo, facilita la asignación de recursos y fortalece la mejora continua de la institución.
Asimismo, se presentó el cronograma de reuniones previsto para el presente año y se resaltó la importancia de la participación activa de los equipos técnicos para concluir los trabajos iniciados durante el ejercicio anterior.
La reunión fue encabezada por la jefa de la Coordinación MECIP y encargada de la Dirección de Planificación, Verónica Chica, y contó con la participación de representantes de la Dirección General de Auditoría Interna, la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, la Dirección General de Relaciones Internacionales, la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación, la Dirección General de Administración y Finanzas y la Dirección General de Asesoría Jurídica.
El MECIP constituye un instrumento esencial para el fortalecimiento del sistema de control interno en las instituciones públicas, promoviendo una gestión orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia.
En ese marco, la SEPRELAD reafirma su compromiso con la mejora continua de la gestión institucional, impulsando el cumplimiento de las NRM MECIP 2015 y el fortalecimiento de una administración pública moderna, eficiente y transparente.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de su Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), llevó a cabo la Primera Edición del Módulo I: “Fundamentos ALA/CFT/CFP”, una jornada de capacitación orientada a fortalecer los conocimientos sobre la prevención del Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).
La actividad se desarrolló en la modalidad virtual, mediante la plataforma Zoom, y contó con la participación de más de 500 personas, entre sujetos obligados, servidores públicos y ciudadanos interesados en fortalecer sus conocimientos sobre el sistema de prevención ALA/CFT/CFP.
La disertación estuvo a cargo de José Ruiz, especialista en LA/FT de la SEPRELAD, quien abordó los conceptos fundamentales, el marco normativo y la importancia de la implementación de medidas preventivas para fortalecer el sistema nacional de prevención. La moderación estuvo a cargo de Sergia Frutos, de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales.
Esta capacitación forma parte del programa de formación impulsado por el CECAD, cuyo objetivo es promover la actualización permanente de los distintos sectores involucrados en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, fortaleciendo las capacidades técnicas y fomentando una cultura de cumplimiento y prevención.
La SEPRELAD agradece el interés y la amplia participación registrada en esta primera edición, reafirmando su compromiso con el desarrollo de espacios de capacitación que contribuyan al fortalecimiento del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.
En el marco del Informe Presidencial 2026, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) presentó los principales logros alcanzados en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), mediante acciones estratégicas orientadas a consolidar un Paraguay más seguro, transparente y alineado con los estándares internacionales.
Entre los principales avances se destacan la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), el impulso a la implementación del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los sectores público y privado, la modernización del Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO) y la ejecución de supervisiones basadas en riesgos en sectores de mayor exposición.
Asimismo, la SEPRELAD fortaleció la inteligencia financiera y la articulación interinstitucional con el Ministerio Público y otras autoridades competentes, además de ampliar la cooperación internacional mediante acuerdos estratégicos y mecanismos de intercambio de información con organismos homólogos de la región.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de su Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), realizará este miércoles 1 de julio de 2026, de 14:00 a 15:30 horas, la Primera Edición del Módulo I: «Fundamentos ALA/CFT/CFP», una capacitación orientada a fortalecer los conocimientos sobre la prevención del Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).
La actividad se desarrollará en la modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom, será de participación gratuita y contará con certificación para quienes cumplan con los requisitos establecidos. La jornada estará dirigida a sujetos obligados, servidores públicos y ciudadanía en general.
La disertación estará a cargo de José Ruiz, especialista en LA/FT de la SEPRELAD, mientras que la moderación será responsabilidad de Sergia Frutos, de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales.
Esta actividad forma parte de las acciones impulsadas por el CECAD con el objetivo de promover la capacitación y la actualización permanente de los distintos sectores involucrados en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, fortaleciendo así las capacidades del sistema nacional de prevención.
