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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este miércoles de una reunión con representantes del Banco Mundial, de instituciones estatales y otros órganos que están...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de funcionarios que integran el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), participó del Taller Teórico Práctico para la efectiva aplicación del Manual. La...

Hoy se realizó un ejercicio simulado de congelamiento de activos, que comprende la participación de todo el Sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos/ Contra el Financiamiento del Terrorismo) del país. “Se hizo un simulacro de ejercicio de...

Más de 100 representantes del Sistema ALA/CFT fueron capacitados durante el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo: Sanciones Financieras Dirigidas y Listados...

Con la presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, el embajador de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Paraguay, Diego Paz y la Gerente de Proyecto del Comité...

Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) buscan firmar un convenio interinstitucional que...

Paraguay constituye una mesa interinstitucional permanente sobre Activos Virtuales, dando cumplimiento a las recomendaciones estandarizadas mundialmente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La mesa está integrada aparte de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), desarrolló este miércoles una reunión con representantes de la Cámara de Importadoras de Vehículos Usados y Maquinarias Usadas del Paraguay (CIVEMUP), de cara a la Supervisión...

Este martes el Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, se reunió con la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, la...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó este martes  de la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT/CFP (Anti Lavado de...