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SEPRELAD y la Dirección General de los Registros Públicos trazan hoja de ruta para trabajo conjunto

SEPRELAD y la Dirección General de los Registros Públicos trazan hoja de ruta para trabajo conjunto

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó de una reunión trabajo con la directora general de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), Lourdes...

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SEPRELAD recibe visita Protocolar de miembros de la Policía Nacional del Perú

SEPRELAD recibe visita Protocolar de miembros de la Policía Nacional del Perú

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler recibieron la visita protocolar de los representantes de la Policía Nacional de Perú, a fin de...

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La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de Equipos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)"

La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de Equipos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)"

La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de Equipos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)", a realizarse en nuestro país, en diciembre del corriente...

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Funcionarios de la SEPRELAD participan de primera Mentoría de Comunicación en el marco del Programa de “Concientización Pública sobre el Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” implementado por ABA ROLI Paraguay

Funcionarios de la SEPRELAD participan de primera Mentoría de Comunicación en el marco del Programa de “Concientización Pública sobre el Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” implementado por ABA ROLI Paraguay

Los funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), participaron de la primera Mentoría de Comunicación Estratégica sobre el Combate al Lavado de Activos, con el fin de orientar a los miembros...

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Ministra de la SEPRELAD se reunió con autoridades de la Comisión Financiera del Mercosur

Ministra de la SEPRELAD se reunió con autoridades de la Comisión Financiera del Mercosur

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a autoridades de la Comisión Internacional de Asociaciones No Bancarias de Transferencias...

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SEPRELAD y Migraciones unirán esfuerzos para la prevención del lavado de activos

SEPRELAD y Migraciones unirán esfuerzos para la prevención del lavado de activos

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Andrés Rojas, mantuvieron una reunión con el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, en...

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Funcionaria de la SEPRELAD se capacita en la República de Corea sobre estándares del GAFI centrado en supervisores

Funcionaria de la SEPRELAD se capacita en la República de Corea sobre estándares del GAFI centrado en supervisores

La funcionaria Sarah Ximena Barrios, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en el primer Curso de formación sobre estándares del GAFI centrado en supervisores, organizado por el FATF...

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SEPRELAD y la DNCP firman convenio interinstitucional para fortalecer la transparencia y combatir activamente la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado en Paraguay

SEPRELAD y la DNCP firman convenio interinstitucional para fortalecer la transparencia y combatir activamente la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado en Paraguay

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF -SEPRELAD) y la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) establecieron una alianza estratégica a fin de facilitar la implementación de acciones y estrategias que...

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SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre, participó en el Taller: “Hacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir...

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Autoridades del orden público y de inteligencia mantienen reunión de trabajo para fortalecer la efectividad de las investigaciones de Lavado de Activos y decomiso en Paraguay bajo asistencia de la Unión Europea

Autoridades del orden público y de inteligencia mantienen reunión de trabajo para fortalecer la efectividad de las investigaciones de Lavado de Activos y decomiso en Paraguay bajo asistencia de la Unión Europea

Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco...

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