El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo este miércoles una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez en base a todo lo que se viene trabajando con miras...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió en la mañana de este lunes con el ministro de la Sala Civil, Alberto Martínez Simón, en la Corte Suprema de Justicia. El...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI) y la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), trabajan conjuntamente en la implementación del Plan Piloto del Sistema...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió la visita de cortesía del embajador de la República de China (Taiwán), Diego L. Chou, con quien conversó sobre proyectos de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero junto con el jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria, participaron de una videoconferencia con Roberto de Michele, especialista...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la reunión del Consejo de Seguridad, presidido por el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En dicho encuentro se...
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Para analizar el uso de los activos virtuales en base a las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, (SEPRELAD), Carlos...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lanzó oficialmente, este lunes, la nueva plataforma virtual para toda la ciudadanía. La misma se encuentra disponible en la página web de la institución...
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El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de una Reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Adolfo Arregui Romero, participó de una reunión de trabajo en el marco de la creación del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), realizado en...
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