|
|
|
Portal Oficial de
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
(SEPRELAD), en el marco de lo establecido en la Ley N°
1015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS
DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES” fue
creada como órgano gubernamental encargada de la
aplicación del plexo normativo.
Aquí encontrará información de
interés y servicios para facilitar el cumplimiento de la
normativa vigente, con el fin de lograr la prevención
del Lavado de Activos.
Cualquier
sugerencia, comentario o consulta sobre este portal o
preguntas aclaratorias sobre las reglamentaciones
existentes en el país, serán recibidas a
través de:
seprelad@seprelad.gov.py |
|
|
|
|
|
|
Se incluye entre diversas leyes ,
normas y decretos, un documento con las cuarenta
recomendaciones que constituyen el marco básico de
lucha contra el blanqueo de capitales y han sido
concebidas para una aplicación universal.
Abarcan el sistema jurídico
penal y policial, el sistema financiero y su
reglamentación, y la cooperación internacional.
Estas recomendaciones han sido realizadas por el Grupo
de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de
Capitales ( GAFI ) que es un organismo
intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover
medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso
consistente en ocultar el origen ilegal de productos de
naturaleza criminal.
Estas medidas intentan impedir
que dichos productos se utilicen en actividades
delictivas futuras y que afecten a las actividades
económicas lícitas.
+
leyes
NOVEDADES
|
|
Spot
Publicitario |
Afiche I |
|
Afiche II |
|
Afiche III |
|
Afiche IV |
|
Afiche V |
|
Informe de
Gestión 2007 |
|
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL |
+
novedades
|
|
|
|
|
