Portal Oficial de
La
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ( SEPRELAD
),
en el marco de lo establecido en la Ley N° 1015/97 “QUE
PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA
LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES” fue creada como órgano
gubernamental encargada de la aplicación del plexo
normativo.
Aquí encontrará información
de interés y servicios para facilitar el cumplimiento de la
normativa vigente, con el fin de lograr la prevención del Lavado de
Activos.
Cualquier
sugerencia, comentario o consulta sobre este portal o
preguntas aclaratorias sobre las reglamentaciones existentes
en el país, serán recibidas a través de::
Se incluye entre diversas leyes , normas y decretos, un documento con las cuarenta recomendaciones que constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicación universal.
Abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, y la cooperación internacional.
Estas recomendaciones han sido realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales ( GAFI ) que es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal.
Estas medidas intentan impedir que dichos productos se utilicen en actividades delictivas futuras y que afecten a las actividades económicas lícitas.
