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Portal
Oficial de la
Secretaría de Prevención de lavado de Dinero o
Bienes (SEPRELAD),
en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1015/97 "QUE
PROVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA
LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES" fue creada
como órgano gubernamental encargada de la
aplicación del plexo normativo.
Aquí encontrará información de interés y servicios para facilitar el cumplimiento de la normativa vigente, con el fin de lograr la prevención del Lavado de Activos.  Cualquier sugerencia, comentario o consulta sobre este portal o preguntas aclaratorias sobre las reglamentaciones existentes en el país, favor contactar a los teléfonos: (595-21) 45
24 12
(595-21) 45 28 46 |
Se incluye entre diversas
leyes, normas
y decretos, un documento con las cuarenta recomendaciones que
constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de
capitales y han sido
concebidas para una aplicación universal. Abarcan el sistema Jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, y la cooperación internacional. Estas recomendaciones han sido realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) que es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal. Estas medidas intentan impedir que dichos productos se utilicen en actividades económicas lícitas. + leyes
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