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Resolución N° 30/2024 POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 25-01-2024 Vigente Descargar
Anexo: Manual de usuario - Pago de Canon 25-01-2024 Vigente Descargar
Resolución N° 04/2024 POR LA CUAL SE ABROGA LA RESOLUCIÓN N° 177/2017 “POR LA CUAL SE APRUEBAN PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA RESPONDER DENUNCIAS REALIZADAS POR PARTICULARES Y SOLICITUDES PROVENIENTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS VARIAS”- 22-01-2024 Vigente Resolución N°177/2017 Descargar
Resolución N° 16/2024 “POR LA CUAL SE AMPLÍA EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN N° 146/2023 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) y ROS NEGATIVO, POR PARTE DE DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS CONSIDERADOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN” 12-01-2024 Vigente Resolución N° 146/2023 Descargar
Resolución N° 258/2023 Resolución SEPRELAD N° 258/2023 “Relativo a la culminación del proceso de inscripción en el SIRO por parte de los Sujetos Obligados”. 04-01-2024 Vigente Descargar
Resolución N° 268-2023 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO) DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), PARA REALIZAR LAS COMUNICACIONES RESPECTO A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y/O ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS. 15-12-2023 Vigente Descargar
Ley N° 6960-2022 QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 19, 25 y 28 DE LA LEY N° 1015/1997 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES, MODIFICADOS POR LAS LEYES N°s 3783/2009 Y 6797/2019 14-12-2023 Vigente Ley 1015/97 Descargar
Resolución N° 216/2023 POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTICULO 6° DE LA RESOLUCION N° 174/2023 POR LA CUAL SE DISPONEN LOS MECANISMOS DE ELABORACION Y APROBACION DE PROGRAMAS, PLANES Y CRONOGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO EN MATERIA DE PREVENCION DE LA LA/FT/FP POR PARTE DE LA CECAD Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 135/20 Y 137/20 12-12-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 202/2023 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO) DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD), PARA LA REMISIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.” 22-11-2023 Vigente Descargar
Anexo: Instructivo Remisión de Informes de Cumplimiento 15-12-2023 Descargar
Resolución N° 126/2023 POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA DEL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE NO CUENTAN CON SUPERVISIÓN NATURAL 15-11-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 188/2023 POR EL CUAL SE AMPLIA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 1 DEL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 490/2022 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) 15-11-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 174/2023 POR LA CUAL SE DISPONEN LOS MECANISMOS DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y CRONOGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA/FT/FP POR PARTE DEL CECAD Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 135/20 Y 137/20 15-11-2023 Vigente Descargar
Circular N° UIF-SEPRELAD/SE 001/2023 DEJAR SIN EFECTO CIRCULAR N° 04/2020 Y HABILITAR NUEVOS PROCEDIMIENTOS 10-10-2023 Vigente Descargar
Circular N° UIF-SEPRELAD/SE 004/2023 “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL “SIRO” (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) REGULADOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 490/2022” 07-07-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 158/2023 POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL “SIRO” (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LOS SECTORES DE CAJAS DE SEGURIDAD; TRANSPORTE O ATESORAMIENTO DE VALORES O CAUDALES; OBJETOS DE ARTE Y ANTIGUEDADES; E INVERSIÓN FILATÉLICA O NUMISMÁTICA, DETERMINADOS EN LA LEY N°1015/97 Y SUS MODIFICATORIAS. 04-05-2023 Vigente Descargar
Anexo: INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DEL SUJETO OBLIGADO Sectores -Transportadora o atesoramiento de caudales, -Cajas de seguridad y; -Objetos de Arte y antigüedades, inversión filatélica y numismática 05-05-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 146/2023 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) y ROS NEGATIVO, POR PARTE DE DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS CONSIDERADOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 02-05-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 125/2023 POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 19-04-2023 Vigente Descargar
Anexo: Manual de usuario - Pago de Canon 20-04-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 95/2023 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DENOMINADO FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO Y EL INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIRO Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 247/2020” 03-04-2023 Vigente Resolución N° 247 Descargar
Anexo: Guía y/o instructivo FORMULARIO ANUAL OSFL 04-04-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 112/2023 POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL SIRO (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), A LOS SUJETOS OBLIGADOS DENOMINADOS CASAS DE EMPEÑO, DETERMINADOS EN EL ARTICULO 13° INCISO M, DE LA LEY N° 1015/97 Y SUS MODIFICATORIAS. 03-04-2023 Vigente Descargar
Anexo: Guía y/o instructivo REGISTRO – EMPEÑOS 04-04-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 86/2023 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 369/2022” 28-03-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 87/2023 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 439/2011 y RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 176/2020” 28-03-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 88/2023 “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL “SIRO” (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACTIVOS VIRTUALES REGULADOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 314/20.” 28-03-2023 Vigente Descargar
Anexo: Guía y/o instructivo de Registro SIRO- PSAV 28-03-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 64/2023 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 196/2020”. 16-03-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 30/2023 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 325/2013, Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7, NUMERAL 1 DEL ANEXO “A” DE LA RESOLUCIÓN MENCIONADA” 14-02-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 275/2022 Guía Interpretativa - Mercado Valores 07-02-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 29/2023 Arancel de Inscripción - Auditores Externos 07-02-2023 Vigente Descargar
Circular N° UIF-SEPRELAD/SE N° 002/2023 PROCESOS Y SERVICIOS HABILITADOS POR LA SEPRELAD 01-02-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 598/22 “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROTOCOLOS PARA LA RECEPCION Y EL PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE COOPERACION INTERNACIONAL , PEDIDOS DE INFORMES DE DIVERSAS INSTITUCIONES Y PARA LA GESTION E INTERCAMBIO DE INFORMACION ESTRATEGICA” 20-01-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 602/22 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL USO DEL SISTEMA DE SOLICITUD Y REMISION DE INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATEGICA DE LA SEPRELAD” 20-01-2023 Vigente Descargar
Circular N° UIF-SEPRELAD/SE N° 001/2023 “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SOLICITUD Y REMISION DE INFORMES DE INTELIGENCIA” 20-01-2023 Vigente Descargar
Resolución N° 490/2022 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL)”. 18-11-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 491/2022 “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL “SIRO” (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) REGULADOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 490/2022”. 18-11-2022 Vigente Descargar
Anexo: Guía instructivo para inscripción del sector OSFL 30-11-2022 Vigente Descargar
Circular N° SE 05/2022 PRESENTACION ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO 20-10-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 395/2022 Resolución N°395/2022. Inscripción Sector Joyas - SIRO 04-10-2022 Vigente Descargar
Anexo: Guía de Inscripción a SIRO, sector joyas 04-10-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 379/2022 Resolución N° 379/2022 ITC 13-09-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 369/2022 Resolución SEPRELAD N° 369/2022, de fecha 30 de agosto de 2022, “POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTTVOS (LA) Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA LAS ORGANIZACIONES, POLITICAS.” 30-08-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 321/2022 Resolución SEPRELAD N° 321/2022, de fecha 05 de agosto de 2022, “POR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL MÓDULO DE INFORMACIÓN TRANSACCIONAL COMPLEMEMENTARIA (ITC) DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO) Y SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE SU USO.” 11-08-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 326/2022 Resolución N° 326/2022, de implementación SIRO/ Reportes Negativos 10-08-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 312/2022 Resolución SEPRELAD N° 312/2022 “POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2020 AL 31/12/2020, HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022, ESTABLECIDO EN EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 253/22.” 01-08-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 253/2022 Resolución SEPRELAD N° 253/2022 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES (RO), POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL TIPO “A”, REGIDAS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 156/20.” 29-06-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 246/2022 Resolución SEPRELAD N° 246/2022 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR AUTOMOTORES, SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVÉS DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 243/2020..” 27-06-2022 Vigente Resolución N° 243 Descargar
Anexo: Instructivo Formulario Anual SIRO - Sector Automotores 28-06-2022 Vigente Descargar
Circular N° UIF–SEPRELAD/SE N° 002/2022 CIRCULAR UIF – SEPRELAD/SE N° 002/2022 14-06-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 196/22 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 71/19. 30-05-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 188/22 POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA SEPRELAD, DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGULADOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 196/20 SECTOR AUTOMOTORES, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO). 20-05-2022 Vigente Descargar
Anexos:INSTRUCTiVO INSCRIPCION SUJETO OBLIGADO SECTOR AUTOMOTORES 24-05-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 175/22 POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR REMESADORAS, SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES; Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 285/14 Y 245/20. 12-05-2022 Vigente Descargar
Anexos: FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO SECTOR REMESADORA 12-05-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 171/22 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA RECEPCIÓN DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), PROCEDENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 156/2020 10-05-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 165/22 POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR INMOBILIARIO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVÉS DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 285/2014 Y 241/2020. 04-05-2022 Vigente Resolución N° 285/2014
Resolución N° 241/2020
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Anexos: FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO SECTOR INMOBILIARIO 04-05-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 117/22 SEPRELAD N° 117/22 “POR LA CUAL SE AMPLÍA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 87/22 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2022” 31-03-2022 Vigente Resolución N° 87/2022 Descargar
Circular N° 001 UIF-SEPRELAD/SE Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 001/22, que comunica a los Sujetos Obligados la correcta interpretación de los Artículos 1° y 42° de la Resolución SEPRELAD N° 201/20 25-03-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 87/2022 Resolución N° 87/2022 Que dispone el monto de los canon para el presente ejercicio 2022 18-03-2022 Vigente Descargar
Resolución N° 18/22 Resolución SEPRELAD N° 018/22 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES, POR PARTE DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS REGIDAS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 176/20”. 27-01-2022 Vigente Descargar