Culminó exitosamente taller organizado por SEPRELAD con la asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea
Más de 60 representantes de Paraguay y Uruguay participaron del Taller sobre el uso de la inteligencia en la práctica operativa de una investigación, que tuvo como objetivo reforzar los mecanismos de intercambio de información entre los diferentes organismos y proporcionarles herramientas y estrategias para la utilización eficaz de la inteligencia en los procedimientos judiciales con el fin de maximizar los resultados probatorios.
La actividad organizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con la asistencia de Global Facility de la Unión Europea fue dirigido a analistas financieros, jueces, fiscales, policías, y demás actores integrantes del sistema de inteligencia, investigación y justicia penal, enfocado al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Acciones Recomendadas Claves y aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 9012/2023, para fortalecer la efectividad del Resultado Inmediato 7 “Investigación y procesamiento de LA.”
En el cierre el encargado de despacho de la SEPRELAD, Julio Bogado junto con Victoria Palau y Liam Ennis de EU AML/CFT Global Facility, dieron las palabras de cierre y agradecieron a todos por su participación en tan importante evento.
Se contó con la disertación internacional de expertos españoles integrantes del Mecanismo Global de la Unión Europea para la lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (Global Facility).
Cabe destacar que el curso se ha impartido a socios de Jordania, Panamá, Seychelles, Turquía y los EAU. En tanto Paraguay fue el primer país elegido en América Latina.
