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La SEPRELAD implementa el Módulo de Reporte de Operaciones en el Sistema SIRO para el sector inmobiliario

La SEPRELAD implementa el Módulo de Reporte de Operaciones en el Sistema SIRO para el sector inmobiliario

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 003/2025, resolvió autorizar la implementación del Módulo en el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisión de los Reportes de Operaciones (RO), por parte de las personas físicas o jurídicas que de manera habitual realicen actividades que involucren […]

La SEPRELAD aprueba su Código de Ética y de Buen Gobierno para reforzar la transparencia y eficacia institucional

La SEPRELAD aprueba su Código de Ética y de Buen Gobierno para reforzar la transparencia y eficacia institucional

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) aprobó la versión 5 del Código de Ética y la versión 4 del Código de Buen Gobierno mediante la Resolución N° 739/2024. Este documento fue elaborado con la participación de Servidores Públicos de la Institución. Constituye un documento fundamental y parámetro conductual, que establece […]

La SEPRELAD implementa el Módulo de Reporte de Operaciones en el Sistema SIRO para el sector inmobiliario

La SEPRELAD implementa el Módulo de Reporte de Operaciones en el Sistema SIRO para el sector inmobiliario

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 003/2025, resolvió autorizar la implementación del Módulo en el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO), para la remisión de los Reportes de Operaciones (RO), por parte de las personas físicas o jurídicas que de manera habitual realicen actividades que involucren […]

La SEPRELAD impulsa la mejora continua del Sistema de Control Interno

La SEPRELAD impulsa la mejora continua del Sistema de Control Interno

Este lunes se llevó a cabo una reunión encabezada por la ministra-Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde para debatir sobre el análisis crítico del Sistema de Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP). Además asistieron los integrantes del […]

Principales Conclusiones del L Pleno de Representantes del GAFILAT

Principales Conclusiones del L Pleno de Representantes del GAFILAT

El día 13 de diciembre se llevó a cabo la L Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en Asunción, Paraguay. En dicha reunión participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del organismo de forma presencial y virtual.  La reunión plenaria fue precedida por las reuniones de los Grupos de Trabajo, celebradas […]

Quincuagésimo Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) bajo la presidencia Pro Tempore de la República del Paraguay

Quincuagésimo Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) bajo la presidencia Pro Tempore de la República del Paraguay

Este viernes se llevó a cabo el L Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la presidencia Pro Tempore de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, quien además se desempeña como coordinadora nacional de la República del Paraguay. […]

Sector privado participó de la II Sesión Especial Conjunta sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Semana del GAFILAT

Sector privado participó de la II Sesión Especial Conjunta sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Semana del GAFILAT

Este jueves 12 de diciembre del corriente año, se celebró en el Centro de Convenciones de la Conmebol, la II Sesión Especial Conjunta sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Semana del GAFILAT, con la presencia del sector privado, coordinadores nacionales de los países miembros del GAFILAT, observadores y referentes […]

Semana GAFILAT: Expertos nacionales e internacionales debatieron sobre los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales como elementos clave en la transformación financiera

Semana GAFILAT: Expertos nacionales e internacionales debatieron sobre los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales como elementos clave en la transformación financiera

Expertos de Global Financial Integrity, Coordinadores del GTAR y GTAO, técnicos del sector bancario y de la Cámara Paraguaya de Fintech, impartieron la capacitación, este jueves en el Centro de Convenciones de la Conmebol. La directora para LAC Claudia M. Helms y la Analista de Políticas para Centroamérica Claudia M. Hernández, comentaron sobre el tema de activos virtuales desde el […]

Se realiza la tercera jornada con el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR) y el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD)

Se realiza la tercera jornada con el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR) y el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD)

En el tercer día de la Semana del GAFILAT, se presentó la agenda del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR), bajo la coordinación de Ada Liz Rolón, jefa de Supervisión de Riesgos de LA/FT de la Superintendencia de Bancos de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay y Juan Fernando Argueta (Guatemala). […]

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