Este miércoles 28 de enero se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al Ciudadano – Ejercicio 2025, de manera virtual, con la presencia de la Ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde y los directores generales.
Durante la audiencia se presentó un informe institucional sobre los avances y resultados propios de la gestión misional, estratégica y administrativa de la SEPRELAD.
En el ejercicio 2025 hemos llegado al 100% de presentación de informes descriptivos de gestiones realizadas por parte de las Direcciones Generales de la SEPRELAD que tienen a su cargo la gestión de distintos procesos relacionados a la operativa de la Institución, lo cual refleja un significativo avance y buena gestión de las áreas administrativas. Los principales logros obtenidos se describen a continuación:
Durante el 2025 se han evacuado 2.269 consultas ciudadanas a través del sistema E-PORANDU.
LA SEPRELAD ha dado cumplimiento en lo establecido en las leyes de transparencia activa y acceso a la información pública, según la evaluación mensual realizada por la Contraloría General de la República, conforme lo establece la Ley N° 5282/14 en concordancia con el Plan Nacional de Anticorrupción. Mediante la plataforma del Sistema de Seguimiento de Procesos (SSPS).
El Plan de Capacitación Anual llevado adelante por la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, a través del Centro de Capacitación Adiestramiento, estuvo conformado por 21 eventos con la participación de 3.090 personas capacitadas, que contribuyeron a la preparación y formación de los servidores, fortaleciendo el cumplimiento de los objetivos institucionales y por consiguiente del Estado.
ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTRATÉGICO
La Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico recibió un total de 34.269 ROS, lo que significó un aumento del 38% respecto del mismo periodo del año 2024. Se encuentra unificado el canal de recepción, por lo que actualmente, el sistema SIRO de la UIF-SEPRELAD captura el 100% de los datos de ROS comunicados por los Sujetos Obligados.
En el periodo de enero a diciembre de 2025 se diseminó un total de 11 Notas de Inteligencia, 116 Informes de Inteligencia (II) y un total de 22 Informes de Inteligencia Financiera (IIF) a distintas autoridades, siendo el Ministerio Público el principal receptor. Adicionalmente se informan las consultas automáticas de Reportes de Operaciones (RO).
Se ha logrado consolidar aún más el sistema SIRO, el cual es el medio por el que el Sujeto Obligado cumple con sus obligaciones con la SEPRELAD. Se han incorporado nuevas funcionalidades y brindado más seguridad, con lo que el SIRO se va consolidando como una herramienta fundamental para las funciones institucionales.
SUPERVISIÓN Y REGULACIONES
Se ha procesado el Registro de más de 1.075 Sujetos Obligados a través del SIRO, brindando a la SEPRELAD información fundamental para sus funciones.
La Dirección General de Supervisión y Regulaciones se han realizado 76 inspecciones in situ.
Igualmente, durante el año 2025, se han realizado verificaciones extra situ, relativas al cumplimiento de las obligaciones objetivas que deben ser informadas por los sujetos obligados del Sector Organización sin Fines de Lucro (Nivel de Segmentación 3) y Remesadoras mediante el SIRO en los plazos señalados por las reglamentaciones vigentes.
Como resultado de dicho proceso, se han identificados incumplimientos totales y parciales, siendo remitidos 18 notas de Acciones Remediales, conforme al sector de las Organización Sin Fines de Lucro y 15 del sector Remesadoras, dando un total de 33 notas.
La DGSR ha realizado el procesamiento de 1.569 solicitudes que han sido ingresadas en su totalidad mediante el SIRO y se han otorgado la baja a 92 sujetos obligados de los diferentes sectores.
Se impulsó la institucionalización de los Estudios Sectoriales de Riesgo (ESR) de LA/FT mediante la elaboración y elevación de un Manual de Procedimiento destinado a estandarizar y documentar, de forma formal y verificable, los procesos metodológicos y operativos aplicados por la DGSR en el análisis sectorial de riesgos.
Se llevó a cabo las Conclusiones preliminares de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de la República del Paraguay.
AUDITORÍA INTERNA Y MECIP
La Dirección General de Auditoría Interna en el marco de sus competencias, orientó sus acciones durante el ejercicio fiscal 2025 respecto a 2 (dos) Ejes o pilares estratégicos. Por una parte, conforme al análisis de las áreas y procesos con mayor nivel de riesgo institucional, se procedió a la planificación de los trabajos, los cuales fueron incorporados en el Plan de Trabajo Anual (PTA) y ejecutados en su totalidad, cumpliendo el 100% con el cronograma establecido en tiempo y forma. Además de 8 (ocho) Planes de Mejoramiento (PM) que se encontraban en el estado descripto precedentemente, los mismos pasaron al estado EN EJECUCIÓN, posterior al trabajo coordinado efectuado con los responsables de las auditorías, acta de compromiso mediante firmado.
También se realizaron varias actividades en el marco del Control Interno – MECIP: 2015 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.
Durante el periodo evaluado, la institución impulsó un conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento, actualización y consolidación del Sistema de Control Interno (SCI), conforme a los lineamientos de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015, bajo el liderazgo de la Máxima Autoridad Institucional y con el acompañamiento del Comité de Control Interno (CCI). En ese contexto, se desarrollaron los siguientes trabajos relevantes:
En primer lugar, se llevó a cabo la revisión de instrumentos estratégicos y normativos fundamentales, entre los que se destacan la resolución que aprueba los macroprocesos institucionales, así como de la misión y visión institucional, asegurando su coherencia con el marco normativo vigente, el rol misional de la institución y las exigencias del Modelo MECIP.
Asimismo, se realizó la actualización integral de los formatos institucionales MECIP, específicamente los Formatos Nº 38 (Identificación de Procesos), 42 (Normograma), 45 (Mapa de Procesos), 65 (Diagnóstico de Contexto Interno y Externo) y 66 (Matriz de Riesgos), fortaleciendo la identificación, documentación y articulación de procesos, riesgos y controles institucionales, en concordancia con los componentes del SCI.
En materia normativa, se procedió a la formalización mediante actos administrativos de las actualizaciones de la Política de Control Interno, la Política de Talento Humano y la Política de Comunicación Institucional (trabajada en conjunto con el área de Comunicación y la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales), consolidando un marco regulatorio actualizado que orienta la gestión institucional, refuerza el ambiente de control y promueve la transparencia y la mejora continua.
De igual manera, se elaboraron y estructuraron los indicadores de cumplimiento de las citadas políticas institucionales (Control Interno, Talento Humano y Comunicación Institucional), incorporando criterios de medición, seguimiento y evaluación, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de monitoreo del SCI y facilitar la toma de decisiones basada en evidencia.
En el ámbito de la gestión de riesgos, se desarrolló la Política de Administración de Riesgos, estableciendo los principios, responsabilidades y lineamientos para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos institucionales, en concordancia con el enfoque preventivo y sistemático promovido por el Modelo MECIP.
En cuanto al fortalecimiento de capacidades, se coordinó la realización de capacitaciones sobre el Sistema de Control Interno y la Norma de Requisitos Mínimos (NRM – MECIP 2015), en articulación con la Contraloría General de la República (CGR), promoviendo la apropiación del modelo por parte de los funcionarios y el fortalecimiento de la cultura de control interno en la institución.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Se convocaron 28 (veintiocho) procesos licitatorios, que refleja una ejecución del 90% de los procesos planificados. Se realizaron las gestiones procesales y documentales para la suscripción de 23 (veintitrés) contratos con proveedores emergentes de la adjudicación en procesos convencionales, así como la emisión de órdenes de compras y/o órdenes de ejecución emergentes de los procesos realizados en la modalidad de Convenio Marco a través de la tienda virtual de la DNCP (31 órdenes de compras).
Al cierre del Ejercicio Fiscal 2025, se demuestra una Ejecución Presupuestaria total del 39% en las Fuentes de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, y 30 “Recursos Institucionales”, compuesta y distribuida de la siguiente manera; 64% de ejecución en el grupo 100 Servicios Personales, 21% en el grupo 200 Servicios No Personales, 9% en el grupo 300 Bienes de Consumo e Insumos, 5% en el grupo 500 Inversión Física, 36% en el grupo 800 Transferencias y 37% en el grupo 900 Otros Gastos respectivamente.
En lo que respecta al Ejercicio Fiscal 2025, al comparar la proyección de ingresos con los ingresos efectivamente obtenidos, se observa que los ingresos por aranceles en concepto de inscripción superaron la proyección anual en un 32,04%, mientras que los ingresos por canon excedieron en un 76,68% los montos estimados para el mismo período.
Se ha logrado mejorar el control del proceso de cobro de Canon por el uso de la herramienta SIRO a los Sujetos Obligados, con el módulo de Cobro de Canon.
OTROS LOGROS
Se realizaron 178 dictámenes por parte de la Dirección General de Asesoría Jurídica.
Se renovó la página web institucional de la SEPRELAD. Está diseñada de acuerdo a los estándares indicados por MITIC, tanto a nivel de la estructura como en relación a la seguridad requerida.
Un logro fundamental tendiente al cero papel y a la trazabilidad de las tareas consistió en la incorporación a la labor y gestión diaria de la SEPRELAD de la herramienta SIGSE.
En un proceso gradual, se ha implementado el doble factor de Autenticación en el sistema SIRO, para el acceso de los Sujetos Obligados
Se ha creado una funcionalidad que permite a la SEPRELAD, mediante un perfil dentro del Sistema SIRO, enviar notificaciones a los Sujetos Obligados, pudiendo generar notificaciones que sean enviadas a todos los SO como por sector.
Se llevaron a cabo procesos de elaboración y revisión de proyectos de Memorándum de Entendimiento (MOU) y firmas de Convenios entre la SEPRELAD y diversas instituciones nacionales e internacionales. Estos acuerdos tienen como objetivo fortalecer la cooperación interinstitucional, facilitar el intercambio de información y promover acciones conjuntas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Este ejercicio de rendición de cuentas reafirma el compromiso permanente con la ciudadanía, a través de una gestión transparente, donde cada acción y cada resultado alcanzado tienen como propósito servir al país.
