El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó la actualización de las listas de países considerados de riesgo, particularmente la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia, conocida como lista gris, y la lista de países de alto riesgo sujetos a llamado a la acción, conocida como lista negra, con referencias fundamentales para la gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación. 

Países que permanecen en la lista gris 

El GAFI confirmó que continúan bajo mayor vigilancia las siguientes jurisdicciones: 

Argelia 

Angola 

Bolivia 

Bulgaria 

Camerún 

Costa de Marfil 

República Democrática del Congo 

Haití 

Kenia 

República Democrática Popular Lao 

Líbano 

Mónaco 

Namibia 

Nepal 

Sudán del Sur 

Siria 

Venezuela 

Vietnam 

Islas Vírgenes (Reino Unido) 

Yemen 

Estas jurisdicciones se encuentran implementando planes de acción para subsanar deficiencias estratégicas en sus regímenes de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que las operaciones vinculadas a ellas requieren una evaluación de riesgo más cuidadosa.

Países que ingresan a la lista gris 

Durante esta plenaria, el GAFI incorporó nuevas jurisdicciones al monitoreo reforzado: 

Kuwait 

Papúa Nueva Guinea 

La inclusión en esta categoría implica que dichas jurisdicciones deberán desarrollar acciones correctivas bajo supervisión internacional, lo que puede traducirse en mayor escrutinio financiero para operaciones vinculadas. 

Países en la lista negra (alto riesgo) 

No se registraron cambios en la lista de países sujetos a llamado a la acción, manteniéndose: 

República Democrática de Corea 

Irán 

Myanmar 

Estas jurisdicciones presentan deficiencias estratégicas significativas y, por ello, se recomienda aplicar medidas reforzadas de debida diligencia e incluso contramedidas, según el nivel de exposición de cada operación. 

Sin exclusiones en esta plenaria 

El GAFI no retiró a ningún país de sus listas durante esta reunión, lo que refleja un escenario internacional en el que persiste la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y vigilancia financiera. 

Cabe destacar que Paraguay se encuentra bajo un seguimiento intensificado del GAFILAT y de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas (año 2031)

Para más información, la SEPRELAD pone a disposición un acceso directo en su portal, donde se puede consultar el detalle de las listas del GAFI en el siguiente enlace: https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html