La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de su instructora especializada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), Ángela Torres Maldonado, desarrolló una capacitación sobre Nuevas Amenazas: La convergencia del Fraude y el Lavado de Activos.
Durante la jornada se abordó sobre la importancia de la debida diligencia del cliente y el respaldo documental.
La apertura del evento estuvo a cargo de Ariel Reyes, presidente de la Conferencia y Country Manager de Grant Thornton Paraguay, quien destacó la relevancia de estos espacios de actualización profesional.
La capacitación estuvo dirigida a profesionales que asumen el desafío de transformar el entorno corporativo en una ventaja competitiva sostenible, asegurando la excelencia operativa bajo los más altos estándares normativos. En particular, estuvo pensada para quienes lideran o integran áreas de auditoría interna, compliance, legales, forensic y prevención de lavado de activos.
El programa fue desarrollado en el marco de FORUM Capacitación Corporativa, organización líder en el diseño de programas de actualización para ejecutivos de empresas.
