Archivos de categoría: Capacitaciones

La SEPRELAD realizó la Segunda Edición del Módulo II sobre el marco legal en la lucha contra el financiamiento del terrorismo

Publicado el 28 de agosto de 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), llevó a cabo este jueves 28 de agosto, de 14:00 a 15:00 horas, la Segunda Edición del Módulo II: Financiamiento del Terrorismo, como parte de su programa de capacitación técnica e interinstitucional.

La disertación estuvo a cargo del funcionario de la SEPRELAD, José Ruiz, quien abordó sobre el marco legal en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo.

El encuentro estuvo dirigido a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general.

Con una destacada participación de más de 200 personas, el evento evidenció el compromiso y el interés de los participantes, quienes realizaron consultas pertinentes y demostraron una activa interacción durante la jornada.

Esta iniciativa reafirma el enfoque preventivo que impulsa la SEPRELAD, promoviendo espacios de formación que contribuyen al fortalecimiento institucional y a la protección del sistema financiero nacional.

#TodosJuntosPodemosPrevenir

Se realizará la Segunda Edición del Módulo II sobre el marco legal en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo

Publicado el 22 de agosto de 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a participar en la Segunda Edición del Módulo II: Financiamiento del Terrorismo, que se realizará el jueves 28 de agosto, de 14:00 a 15:30 horas. Esta jornada de capacitación está dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general, como parte del fortalecimiento técnico e interinstitucional del sistema.

Modalidades de participación:

Inscripción previa: Formulario aquí https://forms.gle/yAYfR9CL6Xr6BprCA

•  Acceso vía Zoom: el enlace será enviado 24 horas antes al correo registrado
• Transmisión en vivo: canal de YouTube UIF SEPRELAD
• Sin costo

 ¡Sumate a esta iniciativa clave para fortalecer la prevención! Este espacio forma parte de los esfuerzos de fortalecimiento técnico e interinstitucional, promoviendo el desarrollo de capacidades esenciales en la lucha contra el lavado de activos.

#Todosjuntospodemosprevenir

Se realizó la Segunda Edición del Módulo I sobre Lavado de Activos

Publicado el 31 de julio de 2025

Ayer miércoles 30 de julio, de 14:00 a 15:30 horas, se llevó a cabo la Segunda Edición del Módulo I: Lavado de Activos, iniciativa orientada a fortalecer el sistema técnico e interinstitucional de prevención.

La jornada estuvo dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanos interesados en profundizar sobre esta temática estratégica.

En esta edición, el Ministerio Público tuvo una participación destacada, compartiendo valiosas experiencias relacionadas con la gestión de informes de inteligencia financiera y el abordaje de denuncias vinculadas a delitos conexos. La exposición estuvo a cargo del agente fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quien ofreció una visión práctica sobre el vínculo entre los reportes remitidos por la SEPRELAD y las investigaciones penales que pueden derivarse de ellos.

La jornada fue moderada por la funcionaria Sergia Frutos, y se destacó la activa participación del público, que formuló preguntas y compartió reflexiones, propiciando un enriquecedor intercambio técnico y favoreciendo el aprendizaje colaborativo.

Este espacio formativo reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de capacidades y la articulación intersectorial en la lucha contra el lavado de activos.

Culminó con éxito el Taller “Supervisión Basada en el Riesgo con Enfoque en Sectores APNFD”

Publicado el 31 de julio de 2025

Durante los días 21, 23, 28 y 30 de julio de 2025 se llevó a cabo el taller especializado “Supervisión Basada en el Riesgo con Enfoque en Sectores APNFD”, espacio técnico que abordó las claves de una supervisión eficaz alineada a estándares internacionales ALA/CFT.

El ciclo de capacitaciones, dirigido por los expertos Alejandro Montesdeoca y Farida Paredes, reunió a supervisores de instituciones como: la SEPRELAD, el Banco Central del Paraguay, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Esta diversidad institucional enriqueció el diálogo técnico y evidenció el compromiso nacional con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Sesiones destacadas:

• Sesión 1 (21/07): Fundamentos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR), su valor para la asignación eficiente de recursos y su incorporación en los estándares del GAFI.
• Sesión 2 (23/07): Diferencias entre supervisión financiera y supervisión de sujetos no financieros, con foco en desafíos regulatorios y buenas prácticas.
• Sesión 3 (28/07): Actualización de metodologías del GAFI/GAFILAT, indicadores de eficacia supervisora y estrategias de mejora institucional.
• Sesión 4 (30/07): Herramientas aplicables al EBR: matrices de riesgo, cuestionarios, checklists, esquemas de planificación y trazabilidad.

El taller fortaleció la capacidad técnica de los equipos supervisores y promovió una cultura institucional basada en riesgo, colaboración interinstitucional y mejora continua.

Los participantes realizaron preguntas y compartieron reflexiones, enriqueciendo el intercambio técnico y favoreciendo el aprendizaje colaborativo.

El evento fue organizado por ABA ROLI y y GovRisk en el marco del “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, con apoyo de la SEPRELAD.

Se realizará la Segunda Edición del Módulo I sobre Lavado de Activos con la participación del Ministerio Público

Publicado el 17 de julio de 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a participar en la Segunda Edición del Módulo I: Lavado de Activos, que se realizará el miércoles 30 de julio, de 14:00 a 15:30 horas. Esta jornada de capacitación está dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general, como parte del fortalecimiento técnico e interinstitucional del sistema.

En esta edición, el Ministerio Público tendrá una participación central, compartiendo valiosas experiencias relacionadas con la gestión de informes de inteligencia financiera y el abordaje de denuncias vinculadas a delitos conexos. Su intervención ofrecerá una perspectiva práctica sobre cómo los reportes remitidos por la SEPRELAD pueden derivar en investigaciones penales, en el marco de la prevención del lavado de activos.

La disertación estará a cargo del agente fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

📌 Modalidades de participación:

• Inscripción previa: Formulario aquí https://forms.gle/TQV2116AxeoEpJcj7
• Acceso vía Zoom: el enlace será enviado 24 horas antes al correo registrado
• Transmisión en vivo: canal de YouTube UIF SEPRELAD
• Sin costo

🔗 ¡Sumate a esta iniciativa clave para fortalecer la prevención! Este espacio forma parte de los esfuerzos de fortalecimiento técnico e interinstitucional, promoviendo el desarrollo de capacidades esenciales en la lucha contra el lavado de activos.

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Cuarta edición sobre los Estándares del GAFI para fortalecer la prevención del LA/FT

Publicado el 27 de junio de 2025

En el marco del Programa de Capacitación 2025, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo con éxito la cuarta edición de la capacitación sobre los Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI).

El evento, realizado el jueves 26 de junio de 2025, contó con la participación de más de 300 personas, entre sujetos obligados, funcionarios públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanos en general, que tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento técnico e institucional sobre los pilares que conforman los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).

Durante la jornada se abordaron temas clave como:

•  El rol, estructura y países miembros del FATF-GAFI, así como los organismos regionales estilo GAFI.
• Las funciones del GAFILAT, los estándares del GAFI, documentos de buenas prácticas y herramientas de evaluación.
• La metodología utilizada en la 4ta y 5ta ronda del GAFI para medir el cumplimiento de sus recomendaciones y la eficacia de los sistemas nacionales AML/CFT.
• La experiencia de Paraguay en la 4ta ronda de evaluaciones, compartiendo aprendizajes y desafíos superados.

La disertación estuvo a cargo del director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa Torres, quien brindó una exposición clara y enriquecedora sobre la implementación y evolución de estos estándares, destacando la importancia de una coordinación multisectorial y sostenida.

En tanto la jornada fue moderada por la funcionaria de la SEPRELAD, Sergia Frutos, quien condujo con solvencia el desarrollo de las exposiciones y facilitó el espacio de preguntas y respuestas, donde los participantes pudieron evacuar sus dudas e intercambiar experiencias con el disertante. Esta dinámica enriqueció aún más la capacitación, promoviendo el diálogo y la comprensión práctica de los estándares del GAFI.

Cuarta edición de la capacitación: Estándares del GAFI

Publicado el 9 de junio de 2025

El próximo jueves 26 de junio, de 14:00 a 15:00 horas, se llevará a cabo la cuarta edición de la capacitación sobre los Estándares del GAFI, en el marco del Programa de Capacitación 2025 de SEPRELAD.

Esta jornada estará dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los principales aspectos del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI) y su impacto en los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).

Durante la capacitación, se abordarán temas esenciales, entre ellos:

✅ El FATF-GAFI: función, estructura, países miembros y organismos regionales estilo GAFI.

✅ El GAFILAT y los estándares del GAFI, documentos de buenas prácticas y metodologías de evaluación.

✅ La metodología del GAFI para evaluar el cumplimiento de sus recomendaciones y la eficacia de los sistemas AML/CFT en la 4ta y 5ta ronda.

✅ La experiencia de Paraguay en la 4ta ronda de evaluaciones.

La capacitación contará con la participación del director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa Torres, quien compartirá sus conocimientos y experiencias sobre la materia.

El evento es gratuito y está diseñado para proporcionar herramientas prácticas y accesibles que contribuyan al desarrollo profesional de los participantes.

Inscripción:

Para participar complete el siguiente formulario: https://forms.gle/hK6oooaK6hw4hzRu9.

Una vez inscrito, recibirá el enlace de acceso con 24 horas de antelación, vía correo electrónico.

Los cupos para Zoom son limitados, pero la capacitación podrá visualizarse de manera libre a través del canal de YouTube de UIF SEPRELAD: https://www.youtube.com/@UIFSEPRELAD.

No pierda la oportunidad de fortalecer sus conocimientos sobre los estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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SEPRELAD realizó la tercera edición en el marco del Programa de Capacitación del ejercicio 2025

Publicado el 28 de mayo de 2025

Este miércoles 28 de mayo del corriente año, SEPRELAD llevó a cabo una nueva edición en el marco del Programa de Capacitación del ejercicio 2025, sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general.

Durante la jornada, se abordaron aspectos sobre la labor de las UIF como centros nacionales de recopilación, análisis y remisión de informes de inteligencia financiera relacionados con el lavado de dinero, los delitos determinantes asociados y la financiación del terrorismo. Además se refirió sobre aspectos de la regulación y supervisión de los Sujetos Obligados.

El evento contó con una destacada asistencia de más de 300 participantes, quienes demostraron gran interés y compromiso en la materia. La capacitación estuvo a cargo de la Lic. Ángela Torres Maldonado, instructora especializada en prevención de LD/FT de SEPRELAD, y fue moderada por la Lic. Sergia Frutos, quien garantizó un desarrollo dinámico y enriquecedor de la sesión.

El encuentro se desarrolló de manera virtual a través de las plataformas de Zoom y de YouTube (UIF SEPRELAD), permitiendo ampliar su alcance y accesibilidad.

Estas capacitaciones se desarrollan bajo la coordinación de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales.

Cabe destacar que la grabación estará disponible en la plataforma de YouTube mencionada anteriormente.

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«Tercera edición de la capacitación: Módulo III – Unidad de Inteligencia Financiera»

Publicado el 28 de mayo de 2025

El miércoles 28 de mayo del corriente año, de 14:00 a 15:30 horas, se llevará a cabo una capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general.

En este encuentro se abordarán temas sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), enfocándose en la labor de estas unidades como centros nacionales para la recopilación, análisis y remisión de informes de inteligencias financieras relacionada con el lavado de dinero, delitos determinantes asociados y la financiación del terrorismo.

La capacitación es completamente gratuita y diseñada para ofrecer conocimientos prácticos y accesibles, brindando a los participantes las herramientas necesarias para su aprendizaje y desarrollo profesional.

Estará como disertante la instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado.

Formulario de inscripción: Para participar, complete el siguiente formulario: https://forms.gle/6wQfLiERtGXSnkAc6

Una vez inscripto, recibirá con 24 horas de antelación en el correo electrónico proporcionado el enlace para acceder a la plataforma Zoom.

Además, el evento se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube https://www.youtube.com/@UIFSEPRELAD.

¡No pierda esta oportunidad de formar parte de esta iniciativa clave para la prevención!

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