La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay, junto con la Unidad de Transparencia Comercial, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Centro de Monitoreo y la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, participaron de manera simultánea en un ejercicio intensificado de control del transporte transfronterizo de efectivo y valores.

La actividad se desarrolló los días 28 y 29 de abril de 2026 en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (Asunción-Paraguay) y en el Aeropuerto Internacional de Tocumen (Panamá), en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del GAFILAT.

En Paraguay, los controles fueron ejecutados por la DNIT, mientras que en Panamá intervinieron la Unidad de Transparencia Comercial, la Autoridad Nacional de Aduanas y el Centro de Monitoreo. La SEPRELAD y la UAF de Panamá acompañaron la labor de las autoridades aduaneras de ambos países, con el apoyo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) en nuestro país.

El ejercicio tiene como objetivo primordial el monitoreo del transporte de efectivo y otros valores al portador a través de frontera. Básicamente se busca la correcta declaración de los valores en efectivo de los pasajeros de viajes transnacionales, y de esta manera fortalecer las medidas de control, las capacidades técnicas y la cooperación internacional en materia ALA/CFT, en cumplimiento de la Recomendación 32 del GAFI y la Resolución 256/2010 de la SEPRELAD.

Los resultados serán sistematizados en informes técnicos conjuntos, permitiendo evaluar la efectividad de los procedimientos y emprender acciones de mejora en los sistemas de control transfronterizo.