La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Asesoría Jurídica, se reunió con representantes de almacenes generales de depósito, en el marco de la elaboración de un estudio sectorial de...
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Los Sujetos Obligados, deberán realizar el pago del Canon Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, por medio de depósito o transferencia bancaria, en la Cuenta Corriente del Banco Nacional de Fomento N° 000-00-940031/8, con denominación...
Leer másRepresentantes de 40 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), participaron del Taller de Gobierno Corporativo, Código de Conducta, que tuvo como objetivo fortalecer el sistema preventivo Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del...
Leer másLa SEPRELAD, COMUNICA, a los Sujetos Obligados del Sector Casa de Empeños, que se encuentra habilitado el registro de INSCRIPCIÓN-REINSCRIPCIÓN, a través del sistema SIRO. La REINSCRIPCIÓN, a través del Sistema SIRO, está fijada hasta el 30...
Leer másTaller de Gobierno Corporativo, Código de Conducta para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de apertura al taller de Gobierno Corporativo, Código de Conducta para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL). El...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, recibió en audiencia protocolar a Nakatani Yoshie, embajadora de Japón ante Paraguay, con el fin de analizar oportunidades de cooperación...
Leer másEl Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), se reunió este martes por primera vez en el 2023. Abordaron diversos temas relacionados a la integridad y lucha contra la corrupción. Por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica sobre la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 95/2023, "Por la cual se aprueba la implementación del Módulo denominado: Formulario Anual de Información del...
Leer másLa viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, junto al director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Asesoría Jurídica, Javier...
Leer másDurante la semana del 27 al 29 de marzo del corriente, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su calidad de vicepresidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), René Fernández...
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