El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, va a disertar en el 10° Compliance de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) Paraguay 2023, que se...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter de co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), participa...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, disertó ayer jueves en el Forensic and Compliance 2023, organizado por PWC Paraguay. La máxima autoridad de esta...
Leer másEl director general de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD, Guillermo Preda, participó en la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental, realizada en la ciudad de Santiago, Chile. En...
Leer másRepresentantes del Consejo de Inteligencia, los Supervisores financieros y no financieros y otras entidades del sector público y privado, que integran el Sistema ALA/CFT, participaron en el Taller de: “Socialización y Sensibilización sobre...
Leer más“El rol de los Abogados y Contadores en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo” fue el tema de disertación de la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira...
Leer másEl director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Javier Coronel, disertó en taller sobre el Financiamiento político, lavado de dinero, crimen organizado y mecanismos de control en...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100% de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, participó en la reunión de la Comisión Estratégica (COMEST) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada los días...
Leer másEntre el 15 y 26 de mayo de 2023 se realizó en Ostia, Roma, Italia, el curso: “Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LA/FT). El método económico-financiero para la agresión patrimonial contra el crimen...
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