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CORTE Y SEPRELAD COORDINAN ACCIONES DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

CORTE Y SEPRELAD COORDINAN ACCIONES DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui  se reunió en la mañana de este lunes, en la Corte Suprema de Justicia con el ministro de la Sala Civil Alberto Martínez Simón. El...

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SEPRELAD, ABAFI Y ASOBAN TRABAJAN CONJUNTAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO DEL SISTEMA DE REPORTES DE OPERACIONES

SEPRELAD, ABAFI Y ASOBAN TRABAJAN CONJUNTAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO DEL SISTEMA DE REPORTES DE OPERACIONES

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI) y la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), trabajan conjuntamente en la implementación del Plan Piloto del Sistema...

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Taiwán colaborará con la SEPRELAD para combatir el lavado de activos

Taiwán colaborará con la SEPRELAD para combatir el lavado de activos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió la visita de cortesía del embajador de la República de China (Taiwán), Diego L. Chou,  con quien conversó sobre proyectos de...

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SEPRELAD y BID delinean acciones de lucha contra el lavado de activos

SEPRELAD y BID delinean acciones de lucha contra el lavado de activos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero junto con el jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria, participaron de una videoconferencia con Roberto de Michele, especialista...

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Lucha contra el crimen organizado y el terrorismo son las Políticas del Gobierno

Lucha contra el crimen organizado y el terrorismo son las Políticas del Gobierno

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la reunión del Consejo de Seguridad, presidido por el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En dicho encuentro se...

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SEPRELAD Y EL SECTOR DE ACTIVOS VIRTUALES TRAZAN LÍNEAS DE ACCIÓN

SEPRELAD Y EL SECTOR DE ACTIVOS VIRTUALES TRAZAN LÍNEAS DE ACCIÓN

Para analizar el uso de los activos virtuales en base a las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, (SEPRELAD), Carlos...

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SEPRELAD LANZA NUEVA PÁGINA WEB

SEPRELAD LANZA NUEVA PÁGINA WEB

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lanzó oficialmente, este lunes, la nueva plataforma virtual para toda la ciudadanía. La misma se encuentra disponible en la página web de la institución...

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Reunión del Consejo de Supervisores contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Reunión del Consejo de Supervisores contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de una Reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de...

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Se realizó la Primera Reunión del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia

Se realizó la Primera Reunión del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Adolfo Arregui Romero, participó de una reunión de trabajo en el marco de la creación del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), realizado en...

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Presidente de la República promulga ley antilavado dando cumplimiento a las recomendaciones del GAFI-GAFILAT

Presidente de la República promulga ley antilavado dando cumplimiento a las recomendaciones del GAFI-GAFILAT

El presidente de la República Mario Abdo Benítez promulgó este Jueves en un acto realizado en el Palacio de Gobierno el proyecto de Ley “Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la...

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