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SEPRELAD va a recepcionar documentos de Sujetos Obligados a través de medios digitales

SEPRELAD va a recepcionar documentos de Sujetos Obligados a través de medios digitales

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, comunica a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y sus modificaciones, Leyes N° 3783/09 y 649/19, que...

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Delegaciones de Paraguay y Ecuador se capacitan en materia de Lucha contra la corrupción y los delitos financieros

Delegaciones de Paraguay y Ecuador se capacitan en materia de Lucha contra la corrupción y los delitos financieros

Delegaciones de Paraguay y Ecuador se reunieron en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Unidad de Inteligencia Financiera en París, Francia para conocer el desarrollo de Equipos Multidisciplinares...

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SEPRELAD EMITE GUÍA GENERAL DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS

SEPRELAD EMITE GUÍA GENERAL DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emite una Guía General de Congelamientos de Activos, que ha sido elaborada en base a los criterios dispuestos en la Ley N° 6419/19 “Que regula la Inmovilización de Activos...

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Se realizó Taller sobre “Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo”

Se realizó Taller sobre “Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo”

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizó un Taller sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo: Sanciones Financieras Dirigidas y Listados Domésticos, en el Salón Auditorio del Colegio de Escribanos...

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SEPRELAD ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS

SEPRELAD ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS

Mediante la Circular N°2/2020, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 3442/2020 y en la Resolución N° 146/2020 de la Secretaría de la Función...

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Comité Interinstitucional del SISTEMA ALA/CFT coordina acciones de trabajo

Comité Interinstitucional del SISTEMA ALA/CFT coordina acciones de trabajo

El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, se reunió hoy en Palacio de López, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado. El jefe del...

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SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción

SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción

SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción que permitan fortalecer las labores desarrolladas conjuntamente entre las partes dentro del ámbito de sus respectivas competencias, de manera a afrontar con...

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Ministro recibe a titular de Secretaría de Políticas Lingüísticas

Ministro recibe a titular de Secretaría de Políticas Lingüísticas

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió en su despacho a la titular de Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), Ladislaa Alcaraz de Silvero. El encuentro tuvo como...

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Ministro participó en Conversatorio sobre Políticas de Seguridad y Análisis sobre el Narcotráfico en Paraguay

Ministro participó en Conversatorio sobre Políticas de Seguridad y Análisis sobre el Narcotráfico en Paraguay

Más de 1500 jóvenes universitarios participaron ayer en el primer Ciclo de Conversatorios denominado PARAGUAY GRANDE, cuyo tema elegido fue Políticas de Seguridad y Análisis sobre el Narcotráfico en Paraguay. El ministro secretario ejecutivo...

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SEPRELAD participa de Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking

SEPRELAD participa de Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó del Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking, en el marco del Proyecto de Asistencia desarrollado con la Agencia de Cooperación...

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