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SEPRELAD participa del Pleno de representantes del GAFILAT

SEPRELAD participa del Pleno de representantes del GAFILAT

En Arequipa, Perú se realiza la XL Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Del encuentro participa una delegación paraguaya representada por la...

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Se inauguró el Primer Taller de Juego de Roles

Se inauguró el Primer Taller de Juego de Roles

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay (BCP), con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia, realizan el primer Taller denominado “Juegos de...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre Desarrollo del Potencial Humano

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre Desarrollo del Potencial Humano

Uno total de 40 funcionarios de distintas áreas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron hoy de la conferencia sobre Desarrollo del Potencial Humano, teniendo en cuenta que “El Activo más valioso de...

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SE INICIÓ PROCESO DE EVALUACIÓN DE PARAGUAY SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SE INICIÓ PROCESO DE EVALUACIÓN DE PARAGUAY SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El Ministro-Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y Coordinador Ejecutivo del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos/Contra el Financiamiento del Terrorismo), el Doctor Carlos Arregui...

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SEPRELAD Y CORTE SUPREMA SE REUNIERON CON COMITIVA DEL GAFILAT

SEPRELAD Y CORTE SUPREMA SE REUNIERON CON COMITIVA DEL GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón y otras autoridades estatales mantuvieron una reunión con la comitiva del Grupo de Acción...

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Primera Reunión Oficial del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)

Primera Reunión Oficial del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)

El ministro de la Secretaría Nacional de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la primera reunión Oficial del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), como miembro integrante. El evento se realizó en la...

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Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos 2019

Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos 2019

DECLARACIÓN DEL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO - SEPRELAD http://www.seprelad.gov.py/descargar/declaracion_del_senor_ministro_secretario_ejecutivo_de_la_seprelad.pdf   Agenda - Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos...

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La SEPRELAD obtuvo buena calificación por parte de la CGR

La SEPRELAD obtuvo buena calificación por parte de la CGR

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) recibió la calificación 3,21 en la evaluación realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en la implementación de los requisitos exigidos por la Norma de Requisitos...

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Estados Unidos destaca avances en mecanismos para combatir al lavado de dinero

Estados Unidos destaca avances en mecanismos para combatir al lavado de dinero

Asunción, IP.- El embajador de Estados Unidos, Lee McCleeny, expresó la postura de su Gobierno de aplaudir los avances y el compromiso del Paraguay en la lucha contra el lavado de activos. McCleeny se reunió este miércoles con el ministro...

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Nuevo apoyo de EEUU a la lucha antilavado

Nuevo apoyo de EEUU a la lucha antilavado

Reunión. McClenny se reunió con Carlos Arregui ayer. El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, brindó ayer un respaldo al Gobierno de Mario Abdo Benítez a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter. “Hoy...

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