Paraguay informa avances en el marco del proceso de seguimiento intensificado del GAFILAT
Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del sistema ALA/CFT del país, remitió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el primer Informe de Avances relacionados con el mejoramiento de la efectividad del régimen ALA/CFT, como parte del proceso de seguimiento intensificado en el que se encuentra el país, resultante de la 4° Ronda de Evaluación Mutua llevada a cabo por el GAFILAT.
El documento remitido evidencia los esfuerzos y las medidas implementadas por el país en el periodo comprendido desde la finalización de la visita in situ en el año 2021 hasta la fecha, dirigidas a abordar las acciones prioritarias o recomendadas del IEM, tanto de los resultados inmediatos calificados con un nivel “bajo” o “moderado”, como de las recomendaciones de cumplimiento técnico calificadas como “parcialmente cumplidas” o “mayoritariamente cumplidas”.
Es decir, se describe los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay en materia de prevención de LA/FT hasta el año 2023. Este documento es complementario a la información que ya se fue aportando en sus sucesivas oportunidades, de manera a que el GAFILAT tenga permanentemente actualizada y respaldada la misma.
Los avances informados forman parte del “Plan de Acciones Recomendadas Claves” aprobado por Decreto P.E. N°9012/23, cuyo cumplimiento ha sido declarado prioritario por el Poder Ejecutivo y que recoge las principales acciones recomendadas formuladas por el Equipo Evaluador, destinadas a orientar a Paraguay en el proceso de fortalecimiento de su sistema ALA/CFT, superando las debilidades o deficiencias identificadas en el Informe de Evaluación Mutua.
Las evidencias elevadas al organismo intergubernamental han sido el resultado del trabajo coordinado por representantes del Sistema ALA/CFT, quienes arduamente cumplieron con sus obligaciones para hacer frente a recomendaciones señaladas por el Equipo Evaluador en cuanto a los 11 resultados inmediatos:
RI1 Riesgo, política y coordinación,
RI3 Supervisión,
RI4 Medidas preventivas;
RI5 Personas y estructuras jurídicas;
RI6 Inteligencia financiera;
RI7 Investigación y procesamiento de LA;
RI8 Decomiso;
RI9 Investigación y procesamiento de FT;
RI10 Medidas preventivas de FT y SFD
RI11 Sanciones financieras de FP.
Así como referente a dos recomendaciones. Se trata de la 3, relativa a la tipificación del lavado de activos, y la recomendación 22 vinculada a la Debida Diligencia del Cliente en las APNFD.
Es importante mencionar que el proceso de seguimiento intensificado se encuentra previsto para alentar a la implementación de las recomendaciones del GAFI por parte de los estados miembros que cuentan con deficiencias considerables en sus sistemas ALA/CFT, y suministrar un monitoreo periódico sobre el cumplimiento del país con las acciones recomendadas.
Con la remisión de este primer informe, la República del Paraguay demuestra el alto compromiso del país, en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El citado informe será presentado para su aprobación, en el XLVII Pleno de Representantes de los países miembros del GAFILAT, que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a partir del 18 de julio próximo, con la participación de Representantes de la Coordinación Nacional del Sistema ALA/CFT, a cargo de la SEPRELAD.
Cabe destacar que Paraguay aprobó exitosamente la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas y es considerado un país cooperante con la red global, en materia de combate al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; bajo un seguimiento intensificado del organismo rector de la región (GAFILAT).
