SEPRELAD participa en el 10° Compliance PLAFT FORUM Paraguay 2023 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, disertó en el 10° Compliance PLA/FT FORUM Paraguay 2023 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).
La máxima autoridad institucional habló sobre los lineamientos de gestión y desafíos tras la aprobación de la Evaluación Mutua del país llevada a cabo por GAFILAT.
Además, sobre el estado de situación actual del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo desde el punto de vista del regulador.
Asimismo, el ministro explicó sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Plan de Acción. Objetivos y Metas, en favor de una mayor efectividad del Sistema de Prevención de LA/FT. ¿Qué acciones se esperan de los Sujetos obligados?.
Posteriormente, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, mencionó sobre fortalecimiento de las capacidades analíticas, estratégicas y de supervisión y sanción, en el marco del plan de acción trazado como resultado de la Evaluación Mutua ALA/CFT.
También resaltó el Enfoque basado en Riesgos en la Supervisión de entidades financieras y del sector económico no financiero en materia ALA/CFT. Estado de implementación de la normativa en cada uno de los Sectores alcanzados para lograr el cumplimiento efectivo de sus obligaciones en materia ALA/CFT.
Seguidamente expuso el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo, sobre el proceso de Debida Diligencia del Cliente (DDC), la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos de LA/FT. Medidas adoptadas para una aplicación eficaz de la DDC. Identificación del Beneficiario Final, qué herramientas se utilizan para mejorar el proceso de identificación del Beneficiario Final. Utilización de nuevas tecnologías.
En esta nueva Edición del 10° Compliance FORUM PLAFT se contó también con la participación de otros destacados expositores que compartieron sus conocimientos y experiencias prácticas en las diferentes cuestiones atinentes a la Prevención del LA/FT.
FORUM es un espacio de diálogo e interacción que venimos construyendo desde hace doce años y en el cual los distintos actores que conforman el Sistema de Prevención de LA y FT, nos reunimos para afianzar y actualizar nuestros conocimientos y experiencias en la temática y su estado de situación en la esfera fáctica.
