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El GAFI actualiza la lista de países de alto riesgo en la prevención del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera GAFI publicó la actualización de las listas de países considerados de riesgo, particularmente la lista de jurisdicciones bajo...

LA SEPRELAD RECUERDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS EL PAGO DE CANON ANUAL

Los Sujetos Obligados deberán abonar el Canon Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, conforme a lo establecido en la Resolución N° 056 de...

SEPRELAD recuerda la obligación de designar Oficiales de Cumplimiento Interinos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD enfatiza la importancia de cumplir con las normativas vigentes en relación...

SEPRELAD realiza Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al Ciudadano – Ejercicio 2025

Este miércoles 28 de enero se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al Ciudadano – Ejercicio 2025, de...

SEPRELAD participa en curso de capacitación sobre las 40 recomendaciones del GAFI en Busan

El director del Análisis Estratégico de la SEPRELAD, participó en el Curso sobre las 40 recomendaciones del GAFI en el Instituto de...

El Módulo E-PORANDU atendió en el primer semestre 2.269 consultas ciudadanas

El Módulo E-PORANDU, herramienta de atención ciudadana de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD, registró un total de 2.269 consultas durante...

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