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SEPRELAD fortalece la supervisión con curso de retroalimentación dirigida a Automotores, Inmobiliario y OSFL

La Dirección General de Supervisión y Regulaciones DGSR desarrolló varias jornadas de retroalimentación dirigido a los sectores Automotores, Inmobiliario y Organizaciones Sin...

SEPRELAD y la Fiscalía se reúnen con representantes miembros del GAFILAT y del BID

La directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza, junto al agente fiscal Francisco Cabrera, en representación del Paraguay, participaron de un...

Prosiguió segunda jornada de capacitación del Taller de MECIP

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD prosiguió con la segunda jornada del Taller de Capacitación sobre la...

Viceministro disertó en el Taller sobre uso de la información sobre beneficiarios finales como herramienta para prevenir e investigar delitos económicos en el Paraguay

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, participó como disertante en el...

Taller sobre Inducción a la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015 para funcionarios de la SEPRELAD

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD dio inicio al Taller de Capacitación sobre la Norma de Requisitos...

Viceministro mantiene reunión con encargado de despacho de la Procuraduría General para abordar casos judiciales

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler mantuvo una reunión interinstitucional con...

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