La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley Nº 1015/97 y sus leyes modificatorias, se dirige a todos los Sujetos Obligados con el fin de comunicar que se ha efectuado actualizaciones al sistema SIRO (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), específicamente en […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a funcionarios de UIF Paraguay, […]
El jueves 24 de abril, se llevó a cabo el evento destinado a fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) en el Mercado de Valores. La actividad estuvo dirigida a los sujetos obligados que forman parte del sector Bursátil, buscando proporcionar herramientas y conocimientos sobre los Reportes de […]
Ayer miércoles 23 de abril, de 14:30 a 15:30 horas, se llevó a cabo una destacada capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general. Este evento abordó temas esenciales relacionados con el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, temas clave para la seguridad […]
El miércoles 23 de abril del corriente año, de 14:30 a 15:30 horas, se llevará a cabo una capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general. En este encuentro se abordarán temas fundamentales relacionados con el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La […]
VIGENTES Res. N° 06/2018 Dispone el pago del canon anual para S.O. por el uso del Aplicativo ROS_WEB de la SEPRELAD, vigente para el ejercicio fiscal 2018. Clic para bajar Res N° 637/2017 Amplía el Artículo 2° de la Res. N° 11/07. MODIFICA la Res. N° 11/07. Clic para bajar Res N° 11/2017 Dispone el pago del canon anual para […]
CONSTITUCION NACIONAL Artículo 71 – DEL NARCOTRÁFICO, DE LA DROGADICCIÓN Y DE LA REHABILITACIÓN El Estado reprimirá la producción, y el tráfico ilícitos de las sustancias estupefacientes y demás drogas peligrosas, así como los actos destinados a la legitimación del dinero proveniente de tales actividades. Igualmente combatirá el consumo ilícito de dichas drogas. La ley […]
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El Grupo Egmont es un cuerpo unido de 164 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). El Grupo Egmont proporciona una plataforma para el intercambio seguro de experiencia e inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD / FT). Esto es especialmente relevante ya que las UIF están en una posición […]
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través del compromiso […]
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
