La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Benítez, participó como panelista de la Semana de la Carrera de Derecho 2026 de la Universidad Americana, donde abordó las realidades actuales de las fintech, con énfasis en los medios de pago, los nuevos riesgos asociados y las herramientas que surgen en torno a estos.

La actividad se desarrolló bajo el panel denominado “Realidades actuales de la Fintech: desafíos regulatorios, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, espacio en el que se analizaron los desafíos que plantea la transformación digital y la evolución de los servicios financieros frente a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

También formó parte del panel el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar A. Orué, quien abordó los desafíos que plantea la transformación digital para la administración tributaria. En su intervención, desarrolló aspectos relacionados con las fintech, los criptoactivos y el deber de información, así como los nuevos desafíos que enfrenta la DNIT para garantizar la trazabilidad de las operaciones y una tributación en igualdad de condiciones.

La jornada reunió a estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad Americana y contó además con la participación del Dr. Matías Garcete, magistrado judicial y docente investigador de la institución.

El encuentro permitió generar un espacio de análisis e intercambio sobre la transformación de la economía y los desafíos que esta plantea para los organismos reguladores y de control, en un contexto que demanda mayor información, innovación tecnológica y capacidad de análisis para fortalecer una gestión moderna y eficiente.