Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en la segunda etapa del Seminario de Técnicas de Investigación Financiera para el Crimen Transnacional y el Lavado de Dinero, desarrollado del 3 al 7 de agosto del corriente año.

La actividad fue organizada por el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y su Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT), en colaboración con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS-CI), dependiente del Departamento del Tesoro, y contó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay.

Durante las jornadas, los participantes fortalecieron sus conocimientos técnicos, analizaron las tendencias y modalidades vinculadas al lavado de activos y abordaron los desafíos que plantea la coordinación interinstitucional en el marco de investigaciones financieras complejas.

El seminario contó con la presencia del Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, y estuvo a cargo de especialistas de la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La capacitación estuvo dirigida a funcionarios de instituciones encargadas de la aplicación de la ley en Paraguay, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la investigación y el procesamiento de casos relacionados con el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.