El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) realizó una visita de alto nivel a la República de Honduras, del 3 al 5 de agosto de 2026, en el marco del inicio formal del proceso de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del país.

Esta etapa permitirá evaluar la efectividad del sistema nacional de Honduras en materia de prevención y combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), conforme a los estándares internacionales.

La delegación de alto nivel del GAFILAT estuvo integrada por la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de expresidenta del GAFILAT; el secretario ejecutivo del organismo, Esteban Fullín; y la presidenta pro tempore del GAFILAT, Isabel Yadira Vecchio Arófulo.

Durante la primera jornada se desarrollaron reuniones con las autoridades competentes en materia de prevención y combate del LA/FT/FPADM, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera, los supervisores de los sectores financiero y de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), el Ministerio Público, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y otros organismos estratégicos del Estado.

Asimismo, se desarrolló una agenda de trabajo con altas autoridades del Estado, instituciones que integran el sistema nacional ALA/FT/FPADM, organismos supervisores, operadores del sector justicia y representantes del sector privado. Estos encuentros permitieron fortalecer la coordinación interinstitucional y reafirmar el compromiso de Honduras con la transparencia, la integridad financiera y el cumplimiento de los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Como parte de la agenda, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras, en conjunto con el GAFILAT y el Reino de España, llevó a cabo el Curso de País Evaluado, una jornada de capacitación dirigida a las instituciones que conforman el sistema nacional, con el objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas y brindar herramientas para afrontar el proceso de evaluación mutua.

El comisionado presidente de la CNBS y coordinador del Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), abogado Nicolás J. García Pineda, destacó que la visita representa el inicio de un proceso estratégico para Honduras, al permitir demostrar los avances alcanzados, fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado e identificar oportunidades de mejora para consolidar un sistema nacional cada vez más efectivo en la prevención y combate de los delitos financieros.