Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llevó a cabo el taller interactivo de Reporte de Operaciones Sospechosas, dirigido principalmente a Oficiales […]
Con gran éxito se realizó la Primera Reunión de países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para abordar la Trata de Personas como delito precedente del Lavado de Activos, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el gobierno de […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la información mínima requerida en el artículo 8° de la Ley N° 5282/14 “De Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” y en el artículo 3° de la Ley N° 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la […]
La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó en el workshop que se llevó a cabo los días 4 y 5 de setiembre de 2024, destinado a promover el intercambio de conocimientos especializados en materia de prevención de LA/FT/FP a partir de […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde junto al viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron este martes a la Representante Residente del PNUD en Paraguay, Silvia Morimoto, con el fin de analizar oportunidades de cooperación y estrechar lazos para la lucha contra el lavado de activos […]
En la sala de sesiones del Congreso Nacional se celebró una audiencia pública convocada por legisladores de la Cámara de Senadores y de Diputados, centrada en el tema: «La corrupción y su relación con el narcotráfico». En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó la funcionaria Rossana Santacruz. […]
Más de 20 funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer miércoles 28 de agosto del corriente año, en el curso teórico – práctico sobre Excel Pro, teniendo como objetivo potenciar las habilidades y aplicar técnicas innovadoras en la era tecnológica, de modo a mejorar el desempeño, agilidad […]
En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar y el supervisor Derlis Delgado, participaron en el taller internacional sobre la aplicación de los requisitos revisados de la Recomendación 8 del GAFI, […]
La seguridad ciudadana es una de las prioridades del Gobierno Nacional presidido por el presidente de la República, Santiago Peña. Por ello, los directores de Comunicación y Prensa de instituciones estatales vinculadas a la seguridad se reunieron hoy en el Salón de Reuniones del Ministerio del Interior para planificar y coordinar acciones y campañas estratégicas […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica que se encuentra realizando controles en el marco de los procedimientos, obligaciones y medidas que los Sujetos Obligados deben dar cumplimiento conforme a las resoluciones UIF – SEPRELAD N°196/2020, que reglamenta el sistema de prevención de LA/FT y la N° 216/2021, que autoriza la […]
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