Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se han sumado a una iniciativa conjunta con la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (APOJA), en una serie de capacitaciones llevadas a cabo en los Municipios de Lambaré y Limpio, para socializar la nueva normativa vigente sobre los juegos […]
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, representó a Paraguay en la 58ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), celebrada los días 17 y 18 de junio, que inició bajo la Presidencia de Panamá y la vicepresidencia de la República de Argentina, […]
En el marco del Programa de Capacitación 2025, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo con éxito la cuarta edición de la capacitación sobre los Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI). El evento, realizado el jueves 26 de junio de 2025, contó con la participación de más de 300 personas, entre sujetos obligados, funcionarios […]
La SEPRELAD comunica que desde el 1 de julio del corriente año, se fortalecerá la medida de seguridad ya implementada en el sistema SIRO: el doble factor de autenticación. Esta medida será aplicada en esta ocasión para los siguientes sectores: Juegos de Azar, Comercio de Joyas, piedras y metales preciosos, Transporte de Valores, los Proveedores de servicios de Activos […]
Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), asistió al taller postoperativo TENTACLE Sudamérica sobre prevención de lavado de dinero (ALD) y financiación del terrorismo (FCT), en el marco del Programa AML/CFT de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que se llevó a cabo en Georgetown, Guyana del 16 […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay del Seminario de Derecho Administrativo, un evento que congregó a destacados profesionales y académicos con el firme propósito de profundizar conocimientos en esta rama esencial del derecho. Este […]
Funcionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), participaron en el seminario «Voces que transforman: mujeres lideresas de la sociedad», quese desarrolló este viernes 20 de junio, en la Casa de la Integración de la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y que contó con […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, dio las palabras de apertura ayer jueves 19 de junio del 2025 en el Compliance PLA/FT FORUM Paraguay 2025 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Posteriormente, el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo, disertó sobre los activos […]
Funcionarios de la SEPRELAD participan en la mesa técnica para analizar los alcances del proyecto de Ley “Del financiamiento colectivo (crowdfunding) en Paraguay y que modifica el artículo 8° de la Ley Nº 5810/2017 del Mercado de Valores”. La iniciativa normativa tiene como objetivo habilitar mecanismos que permitan la creación de Plataformas de Financiamiento Colectivo, […]
Del 10 al 12 de junio de 2025 se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el Taller sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia simplificada para instituciones financieras y no financieras, organizado en el marco de las actividades para el cumplimiento del Plan de Acción del GAFILAT […]
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