La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa a los Sujetos Obligados y a la ciudadanía en general que se encuentra implementada una nueva funcionalidad en el Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), orientada a fortalecer la comunicación y garantizar el acceso oportuno a las actualizaciones de las listas de sanciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

A través de esta mejora, los Sujetos Obligados recibirán notificaciones directas dentro del SIRO cada vez que se produzcan modificaciones en la Lista Consolidada de Sanciones del CSNU, permitiendo una actualización inmediata de sus controles internos.

La implementación de este mecanismo tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la aplicación de sanciones financieras dirigidas, reduciendo el riesgo de desactualización en los procesos de verificación de listas y fortaleciendo los sistemas de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Esta funcionalidad se enmarca en lo dispuesto por la normativa nacional vigente en materia ALA/CFT y en el cumplimiento de las Recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), adoptadas y evaluadas a nivel regional por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), relativas a la implementación de sanciones financieras dirigidas conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La actualización oportuna de estas listas resulta fundamental para que los Sujetos Obligados puedan identificar a personas o entidades incluidas o excluidas de los regímenes de sanciones, y, en caso de corresponder, aplicar las sanciones financieras y efectuar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a FT/FP.

Con esta iniciativa, la SEPRELAD reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la transparencia y el fortalecimiento continuo del sistema nacional ALA/CFT, poniendo a disposición de los Sujetos Obligados herramientas prácticas que contribuyen a una gestión más eficiente y oportuna del cumplimiento normativo.

Finalmente, la institución invita a los Sujetos Obligados a ingresar de manera periódica al SIRO y verificar las notificaciones disponibles, a fin de asegurar la correcta aplicación de los controles exigidos por la normativa vigente.