La directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó los días 11 y 12 de diciembre de 2025, en la ciudad de Lima, Perú, del Diálogo Regional con el Sector Privado Sudamericano sobre la Desarticulación de los Delitos Financieros Relacionados con el Medio Ambiente.
Durante el encuentro se compartió experiencias y aportes en torno a los desafíos que enfrenta la región en la lucha contra los delitos financieros vinculados a la minería ilegal y la deforestación.
El diálogo se dividió en mesas redondas temáticas, que permitieron un intercambio especializado de conocimientos y perspectivas. La Mesa Redonda I: Requisitos de Inteligencia abordó las necesidades de investigación para detectar y combatir eficazmente los delitos financieros relacionados con el medio ambiente. Los paneles se centraron en métodos de investigación y nuevas tecnologías, destacando la importancia de la cooperación regional y el intercambio de información.
Posteriormente en la Mesa Redonda II: Requisitos Regulatorios, el debate giró en torno a la política bancaria y la gobernanza corporativa como herramientas para apoyar la legislación nacional vigente. Se discutieron aspectos clave como la transparencia bancaria, los mecanismos de control y la debida diligencia aplicada a empresas y clientes vinculados a los sectores mineros y forestales, resaltando la necesidad de reforzar los marcos regulatorios para mitigar riesgos financieros relacionados con el medio ambiente.
Finalmente, la Mesa Redonda III: Sostenibilidad puso el foco en la Gobernanza Medio Ambiental, Social y Corporativa (ESG) dentro de las instituciones financieras. Los participantes intercambiaron perspectivas sobre sostenibilidad, rendición de cuentas y la exposición de las entidades financieras frente a la tala y la minería ilegal. Asimismo, se destacó el papel de la inversión socialmente responsable y sostenible como estrategia para minimizar los impactos ambientales negativos, con la participación activa de expertos y representantes de la sociedad civil.
La presencia de SEPRELAD en este diálogo reafirma su compromiso con la prevención de delitos financieros y con la promoción de políticas que fortalezcan la transparencia y la sostenibilidad. Este espacio de intercambio regional constituye un paso importante hacia la construcción de un futuro más justo, responsable y respetuoso con el medio ambiente.
