La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a participar en la Segunda Edición del Módulo III: Unidad de Inteligencia Financiera, que se realizará el viernes 26 de setiembre, de 14:00 a 15:00 horas. En esta ocasión se abordará sobre el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO). La actividad será transmitida simultáneamente […]
La SEPRELAD informa que el plazo para completar el formulario de participación en la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT/FP (ENR 2025) se extiende hasta el 24 de septiembre de 2025. 📍 El formulario está disponible en el sistema SIRO. ✅ Si aún no lo completaste, ¡hacelo ahora! Consultas: (021) 729 0505 – Internos 127, 130, […]
La ministra de la SEPRELAD, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, participó como coordinadora nacional de Paraguay ante el GAFILAT en una reunión de alto nivel con el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez y autoridades regionales del sistema ALA/CFT, en el marco del LI Pleno de Representantes del GAFILAT, que se celebró en la […]
Representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP), se reunieron para coordinar varios temas de interés y fortalecer los procesos de supervisión a […]
Durante los días 9, 10 y 11 de septiembre se llevó a cabo el Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías: Sujetos obligados y supervisores, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) con el apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). El encuentro reunió a más […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa que se encuentra habilitado en el sistema SIRO el cuestionario de participación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP (ENR) 2025. Este proceso busca identificar amenazas y vulnerabilidades relacionadas al lavado de activos, la financiación del […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participó activamente en el Foro Regional de Actores Privados y Sociales sobre Integridad Financiera en la Triple Frontera, celebrado con el objetivo de promover un espacio de diálogo regional sobre los desafíos, las oportunidades y los mecanismos de cooperación relacionados con la prevención del […]
La SEPRELAD comunica que desde el 10 de setiembre del corriente año, se fortalecerá la medida de seguridad ya implementada en el sistema SIRO: el doble factor de autenticación. Esta medida será aplicada en esta ocasión para los siguientes sectores: Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Inmobiliarias, Partidos Políticos, Objetos de arte y antigüedades, las […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), llevó a cabo este jueves 28 de agosto, de 14:00 a 15:00 horas, la Segunda Edición del Módulo II: Financiamiento del Terrorismo, como parte de su programa de capacitación técnica e interinstitucional. La disertación estuvo a cargo del funcionario de la SEPRELAD, José Ruiz, […]
Este 26 de agosto, a las 10:00 horas, se llevó a cabo el lanzamiento de la 11ª edición de la revista Indicadores de la Libertad Económica y Prosperidad en la Transformación del Paraguay, en el Instituto del Banco Central del Paraguay. La actividad reunió a referentes del ámbito económico, académico y público, en un espacio […]
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