Supervisores de ALA/CFT del sistema financiero y APNFDs de la República del Paraguay participaron en un taller de capacitación organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD) con el apoyo del GAFILAT y el Gobierno de España. El evento se llevó a cabo del 19 al 23 de mayo […]
Este viernes, en el salón Auditorio Gran Chaco de la Cooperación Andina de Fomento – CAF de Asunción la jefa de Auditoría de Gestión, Viviana Martínez y la auditora Sarah Barrios participaron del curso de actualización sobre la ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas” – Enfoque Auditor. El Seminario fue desarrollado por los especialistas […]
Se recuerda a los SUJETOS OBLIGADOS que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha establecido a través de la Resolución N° 48/2025, el pago de CANON ANUAL correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025. Al ingresar al SIRO–Sección “Cuentas”, los Sujetos Obligados podrán descargar sus liquidaciones de pago de Canon Anual, a fin de obtener los montos actualizados, plazos e información completa para […]
Con 18 ponencias y más de 30 speakers nacionales e internacionales, entre ellos paneles y ponencias individuales, la cumbre contó con la participación de figuras clave del sector, incluyendo Lory Kehoe de Blockchain Ireland, Gabriela Battiato – ONG Bitcoin Argentina, Mukhtar Bubeyev – Former CEO of Astana Financial Services Authority AFSA, Nick Forneaux TRM, Héctor […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó ayer en el acto de apertura del Curso Internacional “Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Políticas Públicas para su implementación”. La mesa de apertura estuvo a cargo de la jueza Nancy Hernández López, […]
Los días 29 y 30 de abril, junto con el 5 de mayo del presente año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) en conjunto con el MP, CSJ, SENABICO y Policía Nacional llevó a cabo una capacitación en el marco de la segunda fase del programa de asistencia técnica al […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley Nº 1015/97 y sus leyes modificatorias, se dirige a todos los Sujetos Obligados con el fin de comunicar que se ha efectuado actualizaciones al sistema SIRO (Sistema Integrado de Reporte de Operaciones), específicamente en […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos de América, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a funcionarios de UIF Paraguay, […]
El jueves 24 de abril, se llevó a cabo el evento destinado a fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) en el Mercado de Valores. La actividad estuvo dirigida a los sujetos obligados que forman parte del sector Bursátil, buscando proporcionar herramientas y conocimientos sobre los Reportes de […]
Ayer miércoles 23 de abril, de 14:30 a 15:30 horas, se llevó a cabo una destacada capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general. Este evento abordó temas esenciales relacionados con el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, temas clave para la seguridad […]
Basado en la Guía estándar para sitios web del Gobierno
