Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), asistió al taller postoperativo TENTACLE Sudamérica sobre prevención de lavado de dinero (ALD) y financiación del terrorismo (FCT), en el marco del Programa AML/CFT de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que se llevó a cabo en Georgetown, Guyana del 16 […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay del Seminario de Derecho Administrativo, un evento que congregó a destacados profesionales y académicos con el firme propósito de profundizar conocimientos en esta rama esencial del derecho. Este […]
Funcionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), participaron en el seminario «Voces que transforman: mujeres lideresas de la sociedad», quese desarrolló este viernes 20 de junio, en la Casa de la Integración de la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y que contó con […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, dio las palabras de apertura ayer jueves 19 de junio del 2025 en el Compliance PLA/FT FORUM Paraguay 2025 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Posteriormente, el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo, disertó sobre los activos […]
Funcionarios de la SEPRELAD participan en la mesa técnica para analizar los alcances del proyecto de Ley “Del financiamiento colectivo (crowdfunding) en Paraguay y que modifica el artículo 8° de la Ley Nº 5810/2017 del Mercado de Valores”. La iniciativa normativa tiene como objetivo habilitar mecanismos que permitan la creación de Plataformas de Financiamiento Colectivo, […]
Del 10 al 12 de junio de 2025 se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el Taller sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia simplificada para instituciones financieras y no financieras, organizado en el marco de las actividades para el cumplimiento del Plan de Acción del GAFILAT […]
Con el propósito de realizar una revisión de los Lineamientos de Ciberseguridad establecidos para los Canales de Comunicación del Estado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) reunió a los principales responsables de los manejos de áreas sensibles en un encuentro estratégico. Se hizo hincapié en la importancia de reforzar las medidas […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca se encuentran participando del curso de formación: “Actividades de investigación para combatir la delincuencia económica y financiera”, que se lleva a cabo en la […]
El próximo jueves 26 de junio, de 14:00 a 15:00 horas, se llevará a cabo la cuarta edición de la capacitación sobre los Estándares del GAFI, en el marco del Programa de Capacitación 2025 de SEPRELAD. Esta jornada estará dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), participaron los días 27,28, 29 y 30 de mayo del año en curso en Río de Janeiro, Brasil, en el Seminario Regional para Evaluadores conjunto GAFI–GAFILAT. El evento contó con el apoyo financiero del Programa GAFILAT – INL y tuvo como objetivo […]
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