La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) invita a participar en la Segunda Edición del Módulo III, que se realizará el miércoles 26 de noviembre, de 14:00 a 15:20 horas.
En esta jornada se abordarán los siguientes ejes temáticos:
Evaluación de riesgos y enfoque basado en riesgo
- Recomendación 1 del GAFI: identificación, evaluación y comprensión de riesgos nacionales.
- Aplicación del enfoque basado en riesgo en instituciones financieras
Medidas preventivas y debida diligencia
- Conocimiento del cliente (KYC): identificación, verificación y monitoreo continuo.
Supervisión y cumplimiento
- Rol de los supervisores financiero
- Evaluación de cumplimiento técnico y efectividad.
- Sanciones y medidas correctivas por incumplimiento
La actividad será transmitida simultáneamente por Zoom y YouTube, y contará con la disertación de Rodrigo Fernández, jefe de Supervisión en Riesgos de LA/FT del Banco Central del Paraguay, bajo la moderación de la funcionaria de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, Sergia Frutos.
Modalidades de participación:
Inscripción previa: Formulario aquí https://forms.gle/fkDDzwBhZTPpavQg8
- Acceso vía Zoom: el enlace será enviado 24 horas antes al correo registrado
- Transmisión en vivo: canal de YouTube UIF SEPRELAD
- Sin costo
Esta capacitación está dirigida a Sujetos Obligados, responsables de cumplimiento y público interesado en conocer y utilizar correctamente el SIRO. La participación es libre y gratuita.
#Todosjuntospodemosprevenir
