La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó a cabo la segunda edición del Módulo III, correspondiente a la Unidad de Inteligencia Financiera, el pasado viernes 26 de septiembre, en el horario de 14:00 a 15:00. En esta ocasión, el tema central fue el Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO). […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la segunda edición del Summit Compliance e Integridad, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), mediante su Dirección de Ética, Cumplimiento e Integridad (DECI). Este Summit que reunió a panelistas de primer nivel y a más de 200 participantes […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el 3° Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF Internacional), que se llevó a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP) del 22 al 26 de septiembre del año en curso, organizado por la Embajada del Brasil. […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de la República del Paraguay (UIF – SEPRELAD), representada por la ministra, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y la Unidad de Información Financiera (UIFAR) del Ministerio de Justicia de la República Argentina, representado por su presidente Paulo Starc, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el propósito de […]
En un esfuerzo conjunto por fortalecer la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), se llevó a cabo este miércoles 24 de setiembre una reunión estratégica de alto nivel entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) y Ministerios Públicos de Paraguay, Argentina y Brasil. Este encuentro tripartito reafirma el […]
Del 16 al 18 de setiembre en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el GAFILAT desarrolló la Reunión de la Comisión Estratégica (COMEST) con la asistencia de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos, Pablo Rojas Pichler, y la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar, participaron en el Taller de Asistencia Nacional para la Aplicación de la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó en la ceremonia por el 110.º aniversario de la creación del Consejo de Defensa Nacional (CODENA), realizada en el Salón Auditorio del Comando de las Fuerzas Militares, con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña […]
Del 17 al 19 de septiembre, se celebró en Ciudad de Panamá el Taller Subregional sobre vínculos entre comercio y finanzas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM). El evento reunió a representantes de gobiernos, agencias aduaneras, organismos financieros y actores del sector privado de América Latina, en un […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en el “Curso para prevenir y combatir los flujos financieros asociados con la Delincuencia Organizada Transnacional”, desarrollado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA_DDOT), en colaboración con la Guardia di Finanza de […]
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