Del 10 al 12 de junio de 2025 se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el Taller sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia simplificada para instituciones financieras y no financieras, organizado en el marco de las actividades para el cumplimiento del Plan de Acción del GAFILAT […]
Con el propósito de realizar una revisión de los Lineamientos de Ciberseguridad establecidos para los Canales de Comunicación del Estado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) reunió a los principales responsables de los manejos de áreas sensibles en un encuentro estratégico. Se hizo hincapié en la importancia de reforzar las medidas […]
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca se encuentran participando del curso de formación: “Actividades de investigación para combatir la delincuencia económica y financiera”, que se lleva a cabo en la […]
El próximo jueves 26 de junio, de 14:00 a 15:00 horas, se llevará a cabo la cuarta edición de la capacitación sobre los Estándares del GAFI, en el marco del Programa de Capacitación 2025 de SEPRELAD. Esta jornada estará dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), participaron los días 27,28, 29 y 30 de mayo del año en curso en Río de Janeiro, Brasil, en el Seminario Regional para Evaluadores conjunto GAFI–GAFILAT. El evento contó con el apoyo financiero del Programa GAFILAT – INL y tuvo como objetivo […]
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) y del Banco Central del Paraguay participaron el pasado 27 de mayo de 2025 en un «Webinar sobre Inclusión Financiera y Políticas ALA/CFT» organizado por el GAFILAT con el valioso apoyo del Centro para Finanzas y Seguridad del Royal United Services Institute (RUSI) […]
Con un temario de ponencias enriquecedoras sobre seguridad de la información, este jueves se realizó Segurinfo Paraguay 2025. El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, dio apertura al evento, mencionando la importancia de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 y otros aspectos. En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado […]
Del 13 al 15 de mayo den la Ciudad de Cuzco, Perú, el GAFILAT desarrolló una reunión de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, con la asistencia del viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, […]
Este miércoles 28 de mayo del corriente año, SEPRELAD llevó a cabo una nueva edición en el marco del Programa de Capacitación del ejercicio 2025, sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general. Durante la jornada, se abordaron aspectos sobre la labor de las […]
El miércoles 28 de mayo del corriente año, de 14:00 a 15:30 horas, se llevará a cabo una capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general. En este encuentro se abordarán temas sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), enfocándose en la labor de estas unidades como centros nacionales […]
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