La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde recibió a la comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por Maximiliano Appendino, representante Residente del FMI en Paraguay, en el marco del proyecto de asistencia técnica de la organización financiera con Paraguay.

La misión tuvo como objetivo el cierre de una etapa de la Asistencia Técnica brindada para  fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP en materia de supervisión basada en riesgos de sectores financieros y no financieros, la revisión y adecuación del marco legal y regulatorio. Así como también para mejorar las tareas de inteligencia financiera.

En este primer encuentro, donde participaron además el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler; la directora general de Supervisión y Regulaciones, Crismilda Espinoza; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar; el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa y la directora de Estudios Estratégicos, Victorina Genes. Durante el desarrollo de la asistencia técnica se discutieron brevemente los hallazgos de esta misión y de las anteriores, lo que permitió identificar oportunidades de mejora en diversos temas, áreas y sectores vinculados al Sistema Nacional ALA/CFT/CFP.

La comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), estuvo integrado también por los consultores del FMI, Carolina Clever y Francisco Figueroa.

Cabe mencionar que para el país y el sistema referido este tipo de asistencia técnica es fundamental porque conecta la experiencia internacional con las necesidades locales, asegurando que Paraguay avance hacia estándares más sólidos en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.